Лента новостей
Президент Болгарии признал невозможность закупки истребителей в России 07:57, Политика Клинтон пришла на выпускной Йельского университета с шапкой-ушанкой 07:34, Общество Умер автор афиш к фильмам «Заводной апельсин» и «Касабланка» 06:55, Общество Аркадий Новиков — о гастромаркетах, кофе, ресторанах и критике 06:27, РБК и Nespresso Лайнер со 137 пассажирами загорелся при взлете в Японии 06:23, Общество ЦИК Венесуэлы объявил Мадуро победителем президентских выборов 06:11, Политика Военный бросил гранату в толпу людей на западе Украины 05:45, Общество «Коммерсантъ» объяснил связь напавших на храм в Грозном с ИГ 05:35, Общество Вышедшая из берегов Колыма подтопила аэропорт в Якутии 05:12, Общество «Коммерсантъ» узнал о решении X5 закрывать «Перекрестки Экспресс» 05:12, Бизнес В Госдуме ответили на статью об «оскорбительном» букете Меркель от Путина 04:28, Политика Британские депутаты назвали «грязные деньги» из России угрозой для страны 04:01, Политика WSJ узнала о просьбе Ирана ЕС о помощи ради сохранения «ядерной сделки» 03:38, Политика СК начал проверку по факту жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае 03:33, Общество В США мужчина на автомобиле преднамеренно въехал в ресторан 02:54, Общество Умерла американская актриса Патриша Морисон 02:42, Общество Тест: как бизнесу продвигать себя в соцсетях и на сайтах 02:30, РБК и Билайн Минск раскритиковал поднятие над зданием посольства Британии флага ЛГБТ 01:58, Общество Аэроэкспресс насмерть сбил ребенка в Москве 01:18, Общество Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Хабаровском крае 00:36, Общество Шведские хоккеисты второй раз подряд стали чемпионами мира 00:20, Спорт Sberbank CIB заподозрил «Газпром» в ущемлении интересов акционеров 00:01, Бизнес Рынок страхования жизни за пять лет вырастет до 1 трлн руб. 00:00, Финансы Михаил Скигин получил право требовать $35 млн с «Юлмарта» 00:00, Бизнес В окружении Абрамовича объяснили причину проблемы с получением визы 20 мая, 23:54, Бизнес Как играла хоккейная сборная СССР на чемпионатах мира 20 мая, 23:30, Спецпроект РБК Спорт Участник нападения на церковь в Грозном оказался студентом колледжа 20 мая, 23:08, Общество В ДНР заявили о переброске Киевом в Лозоватское запрещенной артиллерии 20 мая, 22:46, Политика
ЦБ вскрыл масштабную схему по заманиванию инвесторов на биржу
Финансы, 20 окт 2016, 21:24
0
ЦБ вскрыл масштабную схему по заманиванию инвесторов на биржу
Банк России впервые выявил схему размещения акций за счет собственных заемных средств. Получив доступ на фондовую площадку, компания в течение нескольких лет привлекала средства ​частных и корпоративных инвесторов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ раскрыл масштабную схему по манипулированию акциями ОАО «Живой офис», благодаря которой компания привлекала средства институциональных и частных инвесторов на Московской бирже. Как сообщил регулятор в четверг, 20 октября, в июле 2013 года компания разместила на бирже в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» 33% своих акций на сумму свыше полумиллиарда рублей. Цена одной акции составила 129 руб. Агентом и организатором сделки являлась компания Eastland Capital. Андеррайтерами-соорганизаторами — ИК «Финам», «Алор инвест», РФК-банк, ИК «Доходъ», «КИТ Финанс».

Как выяснили в ЦБ, основными покупателями акций в ходе IPO стали компании, связанные с ОАО «Живой офис», — ООО «Прибой», ООО «Модерн» и ООО «Вершина». Эти компании приобрели акции на заемные средства, полученные от офшорной компании. «ОАО «Живой офис» фактически возвратил данный заем через связанных с ним лиц в течение дня. Таким образом, размещение акций, вопреки официальным заявлениям эмитента, не привело к реальному привлечению денежных средств», — указывает регулятор.

В пресс-службе ЦБ сообщили РБК, что подобная схема размещения акций за счет собственных заемных средств выявлена впервые. Получив доступ на фондовую площадку, компания в течение нескольких лет привлекала средства ​частных и корпоративных инвесторов. В двух инвестиционных компаниях, участвовавших в размещении, РБК сообщили, что акции «Живого офиса» после размещения покупали их клиенты-физлица.

После проведения IPO с акциями компании в течение всего 2014 года проводились манипуляции, которые, по данным ЦБ, совершались двумя группами лиц, связанных с «Живым офисом». В схеме участвовали физлица, компании, покупавшие акции на IPO, представители дочерних структур «Живого офиса», а также менеджмент ИК «Элтра». На их долю пришлось всего 56% объема торгов акциями ОАО «Живой офис», на долю аффилированных с эмитентом компаний приходилось 87% всех биржевых сделок.

Одновременно с созданием видимости активного рынка акций часть дополнительного выпуска была реализована сторонним инвесторам, отмечает регулятор.

Компания занимала значительную долю на рынке канцтоваров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у нее были серьезные бизнес-планы, неплохие финансовые показатели, поэтому часть клиентов посчитали, что ее акции будут расти, вспоминает президент — предправления «Финама» Владислав Кочетков. По его словам, поэтому структуры «Финама» выдали кредит дочерней компании «Живого офиса» компании «Спенс» в размере 150 млн руб. Кредит был выдан под залог акций, обращавшихся на бирже, и гарантии топ-менеджмента компании. Долг компания не вернула, сейчас «Финам» пытается взыскать его в судах. «В отношении «Спенса» введено конкурсное производство, поскольку помимо кредита в «Финаме» компания также привлекла заем 100 млн руб. у Фондсервисбанка».

В феврале 2015 года ЦБ ввел в Фондсервисбанк временную администрацию, а в апреле ЦБ объявил о выделении 66 млрд руб. на санацию Фондсервисбанка.

«Живой офис» и подконтрольные ему структуры сейчас фактически в предбанкротном состоянии. «Мы считаем, что имеются признаки преднамеренного банкротства компании, и будем отстаивать свою позицию в суде», — заявил Кочетков.

На дату последней отчетности по МСФО (30 июня 2015 года) компания «Живой офис» показала чистый убыток около 38 млн руб., на 20 октября 2016 года ее акции на Московской бирже торговались по 3,7 руб., что более чем в 30 раз ниже цены размещения.

Как следует из материалов компании, ОАО «Живой офис» на собрании акционеров 25 октября планирует рассмотреть вопрос о ликвидации компании и назначить ликвидатора.

Основные владельцы «Живого офиса» — его гендиректор Валерий Парфенов (32,2%) и председатель совета директоров Александр Хомылев (29,1%) согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2016 года.

По результатам проверки Банк России принял решение аннулировать выданные АО «ИК «Элтра» лицензии, а также рекомендовал Московской бирже рассмотреть вопрос о делистинге акций ОАО «Живой офис».

«Вопрос о прекращении торгов акциями ОАО «Живой офис» будет рассмотрен комитетом по фондовому рынку», — сообщил РБК официальный представитель Московской биржи. По его словам, согласно правилам листинга, делистинг происходит через три месяца после принятия соответствующего решения. Он также отметил, что это второй подобный случай, когда по рекомендации регулятора проводится делистинг акций. Первый случай был связан с нарушением требований раскрытия информации ОАО «ПРИН», торги акциями которого будут прекращены в конце октября, сообщили на бирже.

«В случае делистинга инвесторы, скорее всего, потеряют все вложенные средства, но действия регулятора оправданны, поскольку он действует в интересах широкого круга инвесторов, которые также могут потерять свои деньги, попробовав заработать на упавших в цене акциях «Живого офиса», — сказал РБК топ-менеджер крупной инвесткомпании.

Банк России обратил внимание биржи на нерыночное ценообразование финансового инструмента, уточнили РБК в пресс-службе ЦБ. Такого сложного схемного по организации кейса ранее не выявлялось, отмечает регулятор.
В ЦБ также сообщили, что расследование в отношении данного случая манипулирования было инициировано в начале текущего года. «Основанием послужили обращения нескольких крупных профессиональных участников о признаках скоординированной деятельности ряда своих клиентов. Это схема классического манипулирования pump and dump (классическая схема биржевого мошенничества, где инсайдеры раскручивают определенную акцию на слухах в надежде сделать быструю прибыль. — РБК)», — подчеркнули в ЦБ.

В ЦБ не уточнили, какой ущерб от манипуляций мог быть причинен частным инвесторам, покупавшим акции «Живого офиса». Вместе с тем регулятор уточнил, что в случае появления информации об ущербе, причиненном физлицам, она будет направлена в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Компания «Элтра» не получила официального уведомления ЦБ об аннулировании лицензии профучастника, сообщила пресс-служба компании РБК. «Вся официальная информация будет предоставлена после получения от Центрального банка РФ официального уведомления, — отмечают в «Элтре». — Сейчас эксперты компании готовят документы для оспаривания решения ЦБ об отзыве лицензии [в случае подтверждения информации]».

Подписка на РБК
Получайте уведомления о свежих новостях в своем браузере
Ваш браузер настроен на блокировку уведомлений. Он не дает сайту rbc.ru корректно работать. Если вы хотите быть в курсе всех событий, удалите сайт rbc.ru из списка заблокированных.
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.