Лента новостей
ПФР назвал регионы с самыми большими и маленькими пенсиями 06:24, Экономика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 06:20, РБК и Philips Задержанная CFO Huawei попросила освободить ее по состоянию здоровья 05:37, Общество Шестеро израильтян пострадали при стрельбе на Западном берегу реки Иордан 05:35, Общество «Ведомости» узнали об открытии офиса по продаже активов рухнувших банков 05:01, Бизнес В Канаде неизвестные пытались проникнуть в дом мужа финдиректора Huawei 04:58, Общество Мадуро обвинил Вашингтон в подготовке госпереворота в Венесуэле 04:21, Политика За 10 минут: готовим куриный бургер с овощами и соусом песто 03:47, РБК и Barilla Россия вышла на второе место в мире по производству оружия 03:40, Бизнес Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в аэропорту «Борисполь» 03:36, Общество СБУ запретила Донецкому митрополиту проехать через линию разграничения​ 02:47, Общество Блок Пашиняна упрочил лидерство на выборах после подсчета 50% голосов 02:01, Политика В Ставрополе трое пожарных пострадали при взрыве газового баллона 01:52, Общество «Ривер Плейт» победил «Боку» в мадридском финале Кубка Либертадорес 01:27, Спорт Музыканта группы Animal ДжаZ задержали в Пулково за контрабанду наличных 00:46, Общество Наука отдыха: как научиться расслабляться при нехватке времени 00:16, РБК, Jardin и Greenfield PwC спрогнозировала рост себестоимости строительства из-за эскроу-счетов 00:01, Бизнес Сервисам AliPay и WeChat запретят переводить деньги россиян 00:00, Финансы «ИрАэро» оценила долг за перевозку клиентов «Жемчужной реки» в $2,3 млн 09 дек, 23:46, Общество Сирийские ПВО отразили атаку в районе аэропорта Дамаска 09 дек, 23:26, Политика Киев отказал во въезде 900 россиянам после введения военного положения 09 дек, 23:13, Общество Первые данные ЦИК Армении показали лидерство блока Пашиняна на выборах 09 дек, 22:35, Политика Эр-Рияд отказался выдать Турции своих поданных в рамках «дела Хашкаджи» 09 дек, 22:33, Политика Посольство в Лондоне ответило на материал о новых «жертвах» России 09 дек, 22:09, Политика Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 09 дек, 21:33, РБК и ГТЛК Франция начала расследование о влиянии России на акции «желтых жилетов» 09 дек, 21:24, Политика Глава ХДС заявила о планах пересмотреть миграционную политику 09 дек, 21:22, Политика «Зенит» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России по футболу 09 дек, 21:07, Спорт
ЦБ вскрыл масштабную схему по заманиванию инвесторов на биржу
Финансы, 20 окт 2016, 21:24
0
ЦБ вскрыл масштабную схему по заманиванию инвесторов на биржу
Банк России впервые выявил схему размещения акций за счет собственных заемных средств. Получив доступ на фондовую площадку, компания в течение нескольких лет привлекала средства ​частных и корпоративных инвесторов
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

ЦБ раскрыл масштабную схему по манипулированию акциями ОАО «Живой офис», благодаря которой компания привлекала средства институциональных и частных инвесторов на Московской бирже. Как сообщил регулятор в четверг, 20 октября, в июле 2013 года компания разместила на бирже в секторе «Рынок инноваций и инвестиций» 33% своих акций на сумму свыше полумиллиарда рублей. Цена одной акции составила 129 руб. Агентом и организатором сделки являлась компания Eastland Capital. Андеррайтерами-соорганизаторами — ИК «Финам», «Алор инвест», РФК-банк, ИК «Доходъ», «КИТ Финанс».

Как выяснили в ЦБ, основными покупателями акций в ходе IPO стали компании, связанные с ОАО «Живой офис», — ООО «Прибой», ООО «Модерн» и ООО «Вершина». Эти компании приобрели акции на заемные средства, полученные от офшорной компании. «ОАО «Живой офис» фактически возвратил данный заем через связанных с ним лиц в течение дня. Таким образом, размещение акций, вопреки официальным заявлениям эмитента, не привело к реальному привлечению денежных средств», — указывает регулятор.

В пресс-службе ЦБ сообщили РБК, что подобная схема размещения акций за счет собственных заемных средств выявлена впервые. Получив доступ на фондовую площадку, компания в течение нескольких лет привлекала средства ​частных и корпоративных инвесторов. В двух инвестиционных компаниях, участвовавших в размещении, РБК сообщили, что акции «Живого офиса» после размещения покупали их клиенты-физлица.

После проведения IPO с акциями компании в течение всего 2014 года проводились манипуляции, которые, по данным ЦБ, совершались двумя группами лиц, связанных с «Живым офисом». В схеме участвовали физлица, компании, покупавшие акции на IPO, представители дочерних структур «Живого офиса», а также менеджмент ИК «Элтра». На их долю пришлось всего 56% объема торгов акциями ОАО «Живой офис», на долю аффилированных с эмитентом компаний приходилось 87% всех биржевых сделок.

Одновременно с созданием видимости активного рынка акций часть дополнительного выпуска была реализована сторонним инвесторам, отмечает регулятор.

Компания занимала значительную долю на рынке канцтоваров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у нее были серьезные бизнес-планы, неплохие финансовые показатели, поэтому часть клиентов посчитали, что ее акции будут расти, вспоминает президент — предправления «Финама» Владислав Кочетков. По его словам, поэтому структуры «Финама» выдали кредит дочерней компании «Живого офиса» компании «Спенс» в размере 150 млн руб. Кредит был выдан под залог акций, обращавшихся на бирже, и гарантии топ-менеджмента компании. Долг компания не вернула, сейчас «Финам» пытается взыскать его в судах. «В отношении «Спенса» введено конкурсное производство, поскольку помимо кредита в «Финаме» компания также привлекла заем 100 млн руб. у Фондсервисбанка».

В феврале 2015 года ЦБ ввел в Фондсервисбанк временную администрацию, а в апреле ЦБ объявил о выделении 66 млрд руб. на санацию Фондсервисбанка.

«Живой офис» и подконтрольные ему структуры сейчас фактически в предбанкротном состоянии. «Мы считаем, что имеются признаки преднамеренного банкротства компании, и будем отстаивать свою позицию в суде», — заявил Кочетков.

На дату последней отчетности по МСФО (30 июня 2015 года) компания «Живой офис» показала чистый убыток около 38 млн руб., на 20 октября 2016 года ее акции на Московской бирже торговались по 3,7 руб., что более чем в 30 раз ниже цены размещения.

Как следует из материалов компании, ОАО «Живой офис» на собрании акционеров 25 октября планирует рассмотреть вопрос о ликвидации компании и назначить ликвидатора.

Основные владельцы «Живого офиса» — его гендиректор Валерий Парфенов (32,2%) и председатель совета директоров Александр Хомылев (29,1%) согласно списку аффилированных лиц на 31 марта 2016 года.

По результатам проверки Банк России принял решение аннулировать выданные АО «ИК «Элтра» лицензии, а также рекомендовал Московской бирже рассмотреть вопрос о делистинге акций ОАО «Живой офис».

«Вопрос о прекращении торгов акциями ОАО «Живой офис» будет рассмотрен комитетом по фондовому рынку», — сообщил РБК официальный представитель Московской биржи. По его словам, согласно правилам листинга, делистинг происходит через три месяца после принятия соответствующего решения. Он также отметил, что это второй подобный случай, когда по рекомендации регулятора проводится делистинг акций. Первый случай был связан с нарушением требований раскрытия информации ОАО «ПРИН», торги акциями которого будут прекращены в конце октября, сообщили на бирже.

«В случае делистинга инвесторы, скорее всего, потеряют все вложенные средства, но действия регулятора оправданны, поскольку он действует в интересах широкого круга инвесторов, которые также могут потерять свои деньги, попробовав заработать на упавших в цене акциях «Живого офиса», — сказал РБК топ-менеджер крупной инвесткомпании.

Банк России обратил внимание биржи на нерыночное ценообразование финансового инструмента, уточнили РБК в пресс-службе ЦБ. Такого сложного схемного по организации кейса ранее не выявлялось, отмечает регулятор.
В ЦБ также сообщили, что расследование в отношении данного случая манипулирования было инициировано в начале текущего года. «Основанием послужили обращения нескольких крупных профессиональных участников о признаках скоординированной деятельности ряда своих клиентов. Это схема классического манипулирования pump and dump (классическая схема биржевого мошенничества, где инсайдеры раскручивают определенную акцию на слухах в надежде сделать быструю прибыль. — РБК)», — подчеркнули в ЦБ.

В ЦБ не уточнили, какой ущерб от манипуляций мог быть причинен частным инвесторам, покупавшим акции «Живого офиса». Вместе с тем регулятор уточнил, что в случае появления информации об ущербе, причиненном физлицам, она будет направлена в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Компания «Элтра» не получила официального уведомления ЦБ об аннулировании лицензии профучастника, сообщила пресс-служба компании РБК. «Вся официальная информация будет предоставлена после получения от Центрального банка РФ официального уведомления, — отмечают в «Элтре». — Сейчас эксперты компании готовят документы для оспаривания решения ЦБ об отзыве лицензии [в случае подтверждения информации]».

Магазин исследований: аналитика по теме "Инвестиции", "Финансы", "Банки"