Перейти к основному контенту
Финансы ,  
1 389 

Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды

Ведомство пресекло деятельность Antares Limited, предлагавшей вкладывать в криптовалюту. В Центробанке ранее заявили, что компания связана с «Кэшбери», которую регулятор назвал крупнейшей финансовой пирамидой за последние годы
Владимир Путин и Юрий Чиханчин
Владимир Путин и Юрий Чиханчин (Фото: kremlin.ru)

Росфинмониторинг вместе с Центробанком, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресек деятельность иностранной компании Antares Limited, которая предлагала вложить деньги в криптовалюту. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, — как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке», — заявил он.

Ранее в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях сообщил, что регулятор выявил финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами «Кэшбери». По его словам, мошенники работали в Сети и в офлайне, компания открыла по стране сеть «консультационных центров».

Почему десятки тысяч людей поверили финансовой пирамиде «Кэшбери»
Финансы
Фото:Кэшбери / VK

Пирамиду удалось выявить благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России, сообщил Лях. После этого регулятор обратился в прокуратуру. В декабре суд в Чите заблокировал группу во «ВКонтакте», которая рекламировала Antares Limited, также рассказывал представитель ЦБ.

По словам Ляха, «на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении небезызвестной «Кэшбери». Банк России в сентябре 2018 года назвал эту группу компаний одной из крупнейших финансовых пирамид за последние годы. В регуляторе заявили, что «Кэшбери» обещала завышенную доходность, привлекала деньги в рублях и в криптовалюте, при этом не вела никакой реальной экономической деятельности. По данным ЦБ, ей удалось привлечь несколько десятков тысяч человек, Лях оценивал ущерб клиентов в 1–3 млрд руб.

В пресс-службе ЦБ сообщали, что компания, которая действовала под брендом Antares, фактически не вела никакой деятельности, а выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств. Инвестиции привлекались только в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей нельзя, также заявил регулятор.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Криптовалюта"
Лента новостей
Как закрывать вакансии более чем в 1,5 раза быстрее: кейс «Лемана ПРО»Подписка на РБК, 10:06
Комитет Госдумы одобрил кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса Политика, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на вторичку за квартал Недвижимость, 10:02
Бывшего военного обвинили в продаже ВСУ фотографий военной техники за $80 Политика, 10:01
Пробег держит рынок автолизинга: как долго это продлитсяПодписка на РБК, 10:00
«Свобода — всегда лучше»: Венсан Кассель — об актерской жизни Life, 10:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В Москве на парковке загорелись восемь автомобилей Общество, 09:46
Лояльность переоценена. Lululemon и Bed Bath & Beyond в этом убедилисьПодписка на РБК, 09:30
Как ИИ может лишить вас прав на бренд и контентПодписка на РБК, 09:10
Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви Политика, 09:02
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Рассрочка на квартиры сходит на нет. Стоит ли торопиться ее взятьПодписка на РБК, 09:00
Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем стабилизировался в июне Недвижимость, 09:00