Росфинмониторинг сообщил о ликвидации работавшей с криптовалютой пирамиды
Росфинмониторинг вместе с Центробанком, Генпрокуратурой, МВД и ФСБ пресек деятельность иностранной компании Antares Limited, которая предлагала вложить деньги в криптовалюту. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин, стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Совместно с коллегами из девяти зарубежных стран мы сейчас выявляем бенефициаров, а интернет-ресурс заблокирован. Сейчас мы разбираемся, сколько денег выведено, — как, кто, сколько. Это было в Сибирском федеральном округе и на Дальнем Востоке», — заявил он.
Ранее в интервью ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях сообщил, что регулятор выявил финансовую пирамиду Antares Limited, связанную с бывшими менеджерами «Кэшбери». По его словам, мошенники работали в Сети и в офлайне, компания открыла по стране сеть «консультационных центров».
Пирамиду удалось выявить благодаря работе отделов по борьбе с нелегальной деятельностью в главных управлениях Банка России, сообщил Лях. После этого регулятор обратился в прокуратуру. В декабре суд в Чите заблокировал группу во «ВКонтакте», которая рекламировала Antares Limited, также рассказывал представитель ЦБ.
По словам Ляха, «на работу в компанию привлекались менеджеры, которые раньше участвовали в продвижении небезызвестной «Кэшбери». Банк России в сентябре 2018 года назвал эту группу компаний одной из крупнейших финансовых пирамид за последние годы. В регуляторе заявили, что «Кэшбери» обещала завышенную доходность, привлекала деньги в рублях и в криптовалюте, при этом не вела никакой реальной экономической деятельности. По данным ЦБ, ей удалось привлечь несколько десятков тысяч человек, Лях оценивал ущерб клиентов в 1–3 млрд руб.
В пресс-службе ЦБ сообщали, что компания, которая действовала под брендом Antares, фактически не вела никакой деятельности, а выплаты были возможны только за счет привлечения новых средств. Инвестиции привлекались только в криптовалютах, поэтому установить конечных получателей нельзя, также заявил регулятор.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти
Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»
Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане
США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля
В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны
