Банк России отозвал лицензию у столичного Регионфинансбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка ООО «Региональные финансы» (Регионфинансбанк). Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте регулятора.
Как заключили аналитики Банка России, Регионфинансбанк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Информация о них не отражалась в бухгалтерском учете и отчетностях. Это, подчеркивает ЦБ, происходило в условиях введенного регулятором запрета.
«Кроме того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что уже неоднократно применял в отношении Регионфинансбанка меры надзорного реагирования, однако его руководство и собственники не предприняли действенных, по мнению ЦБ, мер по нормализации деятельности.
В связи с этим Центробанк принял решение вывести организацию с рынка банковских услуг и ввел в ней временную администрацию.
