Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Форекс-дилер TeleTrade прокомментировал обыски в своих офисах

В компании TeleTrade прокомментировали сообщения об обысках в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров. Сотрудники МВД проверили систему учета счетов клиентов, а также систему работы с региональными партнерами
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Вице-президент TeleTrade Дмитрий Дригайло заявил, что ему не известно о каких-либо претензиях МВД в адрес компании. «7 июня сотрудники МВД провели проверку в наших офисах, изучали работу терминалов», — рассказал он. После этого, по словам Дригайло, несколько сотрудников компании были вызваны следователями для беседы. Никаких обвинений им не предъявляли, следователи интересовались работой терминалов, системой учета счетов клиентов, а также принципами работы компании с партнерами в регионах, сказал он. Дригайло заявил, что компания сейчас работает в обычном режиме, все операции с клиентами проводятся.

В то же время Дигайло сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении регионального представителя компании в Самаре ООО «Консультационный центр». «Мы работаем в 130 городах России через региональных партнеров, которые являются самостоятельными юрлицами и формально не имеют отношения к TeleTrade. Они оказывают клиентам информационные и консультационные услуги», — пояснил он.

РБК ожидает комментария ООО. Официальный представитель компании Анна Пенькова отказалась обсуждать по телефону информацию об уголовном расследовании в отношении «Консультационного центра».

Ранее в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что один из крупнейших в России форекс-дилеров подозревается в хищении сотен миллионов рублей у клиентов, в его офисах прошли обыски. «Проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний», — сказала Волк. По ее словам, проводили операцию сотрудники главного управления экономической безопасности МВД, территориальных отделений полиции по Удмуртии, Новосибирской и Самарской областям, а также столичного управления ФСБ.

Представитель МВД не сообщала названии компании. О том, что речь идет о TeleTrade, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Как сообщается на сайте МВД, форекс-дилер в течение нескольких лет привлекал средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. После этого деньги выводились из-под контроля клиентов и похищались. Общий ущерб от действий злоумышленников, по предварительным данным, превысил сотни миллионов рублей. В ряде регионов по факту хищения были возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В офисах организаций, входящих в группу компаний форекс-дилера, полиция изъяла документы и компьютеры, «технику​ со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке «Форекс». Все изъятое оборудование будет направлено на экспертизу, добавила Волк.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В начале июня, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке ОМОНа провели обыски в офисах форекс-дилера TeleTrade. Как сообщил РБК Дмитрий Дригайло, обыски прошли в нескольких офисах «по заявлению некой группы лиц». «Нам не предъявляли никакого уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов по этому поводу», — отметил он.

Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» компания TeleTrade входит в тройку крупнейших форекс-диллеров России с числом клиентов 61 тыс. человек, ее ежемесячный оборот в 2015 году оценивался в $54 млрд. Компания предоставляет свои услуги через зарубежные представительства. 12 мая 2016 года ООО «ТелеТрейд Групп», входящее в группу TeleTrade, получило лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера. TeleTrade основана в 1994 году и согласно информации на ее сайте работает в 26 странах мира.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 100,27 (-0,14)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 92,59 (+0,02)
Инвестиции, 27 мар, 17:15
NYT сообщила, что США могли передать не все данные о подготовке теракта Политика, 12:57
На подлете к Белгороду сбили два украинских беспилотника Политика, 12:54
Кремль ответил на слова Шрёдера о дружбе с Путиным и решении конфликта Политика, 12:51
Песков объяснил, почему Путин не приехал в первые дни после теракта Общество, 12:50
МИД увидел попытки сделать Армению инструментом «опасных планов Запада» Политика, 12:48
Омский колледж извинился за обвинения солиста «Пикника» в «сатанизме» Общество, 12:45
В России ввели в строй рекордный с 2000 года объем нежилых зданий Недвижимость, 12:39
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Шрёдер допустил, что его дружба с Путиным поможет достичь мира на Украине Политика, 12:38
В Туве девочка «от скуки» предложила незнакомой женщине совершить теракт Общество, 12:31
Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса» Спорт, 12:30
Клуб Овечкина останется в Вашингтоне из-за срыва сделки по новой арене Спорт, 12:27
Видео уничтожения танка Abrams в Донбассе. Видео Политика, 12:25
Электрический кроссовер Kia EV9 стал «Всемирным автомобилем года» Авто, 12:23
Politico узнала о нехватке мин для строительства укреплений ВСУ Политика, 12:22