Форекс-дилер TeleTrade прокомментировал обыски в своих офисах
Вице-президент TeleTrade Дмитрий Дригайло заявил, что ему не известно о каких-либо претензиях МВД в адрес компании. «7 июня сотрудники МВД провели проверку в наших офисах, изучали работу терминалов», — рассказал он. После этого, по словам Дригайло, несколько сотрудников компании были вызваны следователями для беседы. Никаких обвинений им не предъявляли, следователи интересовались работой терминалов, системой учета счетов клиентов, а также принципами работы компании с партнерами в регионах, сказал он. Дригайло заявил, что компания сейчас работает в обычном режиме, все операции с клиентами проводятся.
В то же время Дигайло сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении регионального представителя компании в Самаре ООО «Консультационный центр». «Мы работаем в 130 городах России через региональных партнеров, которые являются самостоятельными юрлицами и формально не имеют отношения к TeleTrade. Они оказывают клиентам информационные и консультационные услуги», — пояснил он.
РБК ожидает комментария ООО. Официальный представитель компании Анна Пенькова отказалась обсуждать по телефону информацию об уголовном расследовании в отношении «Консультационного центра».
Ранее в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что один из крупнейших в России форекс-дилеров подозревается в хищении сотен миллионов рублей у клиентов, в его офисах прошли обыски. «Проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний», — сказала Волк. По ее словам, проводили операцию сотрудники главного управления экономической безопасности МВД, территориальных отделений полиции по Удмуртии, Новосибирской и Самарской областям, а также столичного управления ФСБ.
Представитель МВД не сообщала названии компании. О том, что речь идет о TeleTrade, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Как сообщается на сайте МВД, форекс-дилер в течение нескольких лет привлекал средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. После этого деньги выводились из-под контроля клиентов и похищались. Общий ущерб от действий злоумышленников, по предварительным данным, превысил сотни миллионов рублей. В ряде регионов по факту хищения были возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В офисах организаций, входящих в группу компаний форекс-дилера, полиция изъяла документы и компьютеры, «технику со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке «Форекс». Все изъятое оборудование будет направлено на экспертизу, добавила Волк.
В начале июня, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке ОМОНа провели обыски в офисах форекс-дилера TeleTrade. Как сообщил РБК Дмитрий Дригайло, обыски прошли в нескольких офисах «по заявлению некой группы лиц». «Нам не предъявляли никакого уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов по этому поводу», — отметил он.
Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» компания TeleTrade входит в тройку крупнейших форекс-диллеров России с числом клиентов 61 тыс. человек, ее ежемесячный оборот в 2015 году оценивался в $54 млрд. Компания предоставляет свои услуги через зарубежные представительства. 12 мая 2016 года ООО «ТелеТрейд Групп», входящее в группу TeleTrade, получило лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера. TeleTrade основана в 1994 году и согласно информации на ее сайте работает в 26 странах мира.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
