Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Минздрав сообщил об условии отправки пациентов с коронавирусом из больниц Общество, 01:33 Минздрав ответил на письмо фонда Хабенского Путину о лекарствах Общество, 01:15 Откройте для себя Россию: десять мест для автопутешествий РБК и Cordiant, 01:05 Власти решили сохранить режим маркировки для лекарств от редких болезней Бизнес, 01:01 Финансовый ультрахайтек: как управляют большим инвестиционным портфелем РБК и Refinitiv, 00:28 СМИ узнали о плане Меркель ввести в ФРГ «лайт-локдаун» из-за коронавируса Политика, 00:26 Суд не стал арестовывать подозреваемых по делу об имуществе Баталова Общество, 00:03 Трое против грандов. Что ждет российские клубы во II туре Лиги чемпионов Спорт, 00:00 Появился новый претендент на контроль над разработчиком процессора Baikal Технологии и медиа, 00:00 Плющенко после включения в рейтинг фигуристов напомнил о своих титулах Спорт, 26 окт, 23:56 В Словении и Чехии ввели комендантский час из-за COVID-19 Общество, 26 окт, 23:50 Жизненный цикл атомного ледокола от рождения до старости «РБК Стиль» и «Росатом», 26 окт, 23:43 Пикеты, задержания и проблемы с пересменкой Политика, 26 окт, 23:43 Болельщиков «Зенит» не пустят на матч Лиги чемпионов с «Боруссией» Спорт, 26 окт, 23:39
Финансы ,  
0 

Форекс-дилер TeleTrade прокомментировал обыски в своих офисах

В компании TeleTrade прокомментировали сообщения об обысках в офисах одного из крупнейших в России форекс-дилеров. Сотрудники МВД проверили систему учета счетов клиентов, а также систему работы с региональными партнерами
Фото:Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Вице-президент TeleTrade Дмитрий Дригайло заявил, что ему не известно о каких-либо претензиях МВД в адрес компании. «7 июня сотрудники МВД провели проверку в наших офисах, изучали работу терминалов», — рассказал он. После этого, по словам Дригайло, несколько сотрудников компании были вызваны следователями для беседы. Никаких обвинений им не предъявляли, следователи интересовались работой терминалов, системой учета счетов клиентов, а также принципами работы компании с партнерами в регионах, сказал он. Дригайло заявил, что компания сейчас работает в обычном режиме, все операции с клиентами проводятся.

В то же время Дигайло сообщил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении регионального представителя компании в Самаре ООО «Консультационный центр». «Мы работаем в 130 городах России через региональных партнеров, которые являются самостоятельными юрлицами и формально не имеют отношения к TeleTrade. Они оказывают клиентам информационные и консультационные услуги», — пояснил он.

РБК ожидает комментария ООО. Официальный представитель компании Анна Пенькова отказалась обсуждать по телефону информацию об уголовном расследовании в отношении «Консультационного центра».

Ранее в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что один из крупнейших в России форекс-дилеров подозревается в хищении сотен миллионов рублей у клиентов, в его офисах прошли обыски. «Проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности руководителей российского форекс-дилера, входящего в международную группу компаний», — сказала Волк. По ее словам, проводили операцию сотрудники главного управления экономической безопасности МВД, территориальных отделений полиции по Удмуртии, Новосибирской и Самарской областям, а также столичного управления ФСБ.

Представитель МВД не сообщала названии компании. О том, что речь идет о TeleTrade, сообщало агентство «РИА Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Как сообщается на сайте МВД, форекс-дилер в течение нескольких лет привлекал средства граждан под предлогом осуществления игры на бирже «Форекс», а также оказания консультационных услуг по операциям на фондовом рынке. После этого деньги выводились из-под контроля клиентов и похищались. Общий ущерб от действий злоумышленников, по предварительным данным, превысил сотни миллионов рублей. В ряде регионов по факту хищения были возбуждены уголовные дела по ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В офисах организаций, входящих в группу компаний форекс-дилера, полиция изъяла документы и компьютеры, «технику​ со следами субъективного вмешательства в программное обеспечение, позволяющее осуществлять торговлю валютными средствами на рынке «Форекс». Все изъятое оборудование будет направлено на экспертизу, добавила Волк.

В начале июня, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при поддержке ОМОНа провели обыски в офисах форекс-дилера TeleTrade. Как сообщил РБК Дмитрий Дригайло, обыски прошли в нескольких офисах «по заявлению некой группы лиц». «Нам не предъявляли никакого уголовного дела, нам не предъявляли никаких официальных документов по этому поводу», — отметил он.

Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА» компания TeleTrade входит в тройку крупнейших форекс-диллеров России с числом клиентов 61 тыс. человек, ее ежемесячный оборот в 2015 году оценивался в $54 млрд. Компания предоставляет свои услуги через зарубежные представительства. 12 мая 2016 года ООО «ТелеТрейд Групп», входящее в группу TeleTrade, получило лицензию Банка России на осуществление деятельности форекс-дилера. TeleTrade основана в 1994 году и согласно информации на ее сайте работает в 26 странах мира.