Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 19:22
Посольство потребовало от США выдать Лаврову визу для поездки на ГА ООН Политика, 19:18
Активность сделок с компаниями-пустышками упала до минимума за пять лет Инвестиции, 19:11
В Запорожье обвинили ВСУ в массированном обстреле Энергодара Политика, 19:09
«Москва 24» показала новый логотип бывших кафе Starbucks Бизнес, 19:08
Эксперты зафиксировали рост среднего срока ипотеки в Москве Недвижимость, 19:02
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 18:59
Результат гонщика на «Тур де Франс» аннулировали из-за обезболивающего Спорт, 18:54
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Запорожье заявили о задержании двух работавших на ВСУ сотрудников АЭС Политика, 18:43
FT узнала о возобновлении банками Европы торговли российскими облигациями Финансы, 18:39
Принудительно, а не добровольно: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 18:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:33
Роналду избежал наказания за разбитый телефон болельщика с аутизмом Спорт, 18:30
Вторая смена: почему большую часть бесплатного труда дома делают женщины Социальная экономика, 18:17
Финансы ,  
0 

Немецкий регулятор проверит российскую «дочку» Deutsche Bank

​Немецкий регулятор финансовых рынков проверит Дойче Банк, российскую «дочку» Deutsche Bank. Это связано с расследованием работы московского представительства, чьи клиенты ​проводили сомнительные сделки, говорит источник
Офис Deutsche Bank в Москве. Фото 2015 года
Офис Deutsche Bank в Москве. Фото 2015 года (Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС)

​Немецкий регулятор финансовых рынков BaFin в среду, 9 марта, начал проверять Дойче Банк (российская ​«дочка» Deutsche Bank AG). Об этом РБК рассказал банкир, знакомый с ситуацией, и подтвердил источник РБК в одном из банков — контрагентов Дойче Банка.

«Проверка связана с расследованием в отношении московского представительства, клиенты которого ​проводили сомнительные сделки», — говорит банкир, знакомый с ситуацией. Перед тем как начать проверку, сотрудники BaFin получили согласие ЦБ, которое нужно для передачи полученных в ходе проверки данных за рубеж.

Официальный представитель Дойче Банка не комментирует информацию о начавшейся проверке.​ Пресс-служба ЦБ напомнила, что действующие банки не комментирует. «Мы не комментируем этот вопрос», — ответил на запрос РБК официальный представитель BaFIn Оливер Страк.

Сообщения о том, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, появились в СМИ этой весной. По информации немецкого издания Manager Magazin, сотрудники Дойче Банка не проверяли должным образом происхождение денег российских клиентов, на которые осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. Речь может идти о выводе порядка $6 млрд в 2011–2015 годах. В декабре прошлого года Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Deutsche Bank выявил еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу этой финансовой организации. Таким образом, совокупный объем транзакций, которые не были должным образом проверены, достиг $10 млрд.

Deutsche Bank сообщил западным регуляторам о выявленных нарушениях, а также привлек к расследованию экспертов из Лондона и Нью-Йорка. В расследовании участвуют немецкий, британский и американский регуляторы.

Авторы
Теги