Перейти к основному контенту
Офшорный скандал ,  
0 

СМИ сообщили о решении Deutsche Bank ускорить разрыв с кипрским RCB Bank

Публикация «панамских документов» об офшорах ускорит процесс прекращения отношений между Deutsche Bank и кипрским RCB Bank, пишет Bloomberg. В RCB Bank, совладельцем которого является группа ВТБ, связь между двумя событиями отвергли
Штаб-квартира Deutsche Bank AG
Штаб-квартира Deutsche Bank AG (Фото: AP)

​​Германский Deutsche Bank AG намерен ускорить разрыв с кипрским банком RCB Bank, совладельцем которого является группа ВТБ, после публикации «панамских документов», в которых фигурировала эта кредитная организация, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

При этом сам RCB Bank отверг связь между скандалом, связанным с публикацией «панамских документов», и решением Deutsche Bank прекратить контакты. «RCB Bank Ltd категорически отрицает какую-либо связь между делом, связанным с «панамскими документами», и решением Deutsche Bank отказаться от клиринговых операций в некоторых регионах. Мы были проинформированы о решении Deutsche Bank задолго до появления «панамских документов». Более конкретно, мы были проинформированы об этом решении, которое, как мы понимаем, является составной частью изменений в стратегии Deutsche Bank от 21 марта 2016 года», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя банка.

Bloomberg также уточняет, что уведомление от Deutche Bank было получено в RCB Bank 21 марта, при этом во время переходного периода корреспондентские отношения между организациями будут сохраняться. Публикация данных панамской юридической компании Mossack Fonseca, пишет агентство, заставила немецкий банк ускорить этот процесс.

«Следует отметить, что наше сотрудничество с Deutsche Bank продолжится в течение переходного периода. Наше сотрудничество все эти годы было успешным и может быть охарактеризовано только высоким уровнем профессионализма. Мы уважаем решение Deutsche Bank и благодарим их за сотрудничество», — пояснил представитель RCB Bank.

Ранее банк отверг опубликованные в СМИ данные расследования об офшорах. «Независимо от каких-либо утверждений о лицах или компаниях, упомянутых в расследовании, RCB Bank Ltd никогда не предоставлял и не предоставляет необеспеченные кредиты. Более того, при предоставлении кредитов банк выполняет все необходимые процедуры и, в частности, имеет полное представление о целях планируемых транзакций», — говорилось в заявлении банка, присланном РБК.

RCB Bank особо уточнял, что упомянутый в расследовании виолончелист Сергей Ролдугин, в дружбе с которым признался президент Владимир Путин, никогда не являлся клиентом банка ни как физическое лицо, ни как бенефициар какой-либо компании.

Ролдугин фигурировал в материалах Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которые 3 апреля опубликовали расследование о международной сети офшоров. Оно было основано на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca.

Как писала «Новая газета», согласно документам, ​ Ролдугин был собственником Sonnette Overseas с Британских Виргинских островов и International Media Overseas (IMO) из Панамы. По информации издания, у каждого из этих офшоров была своя роль. Одни без обеспечения «получали сотни миллионов долларов» от кипрского RCB Bank, значительная доля в котором принадлежит государственному банку ВТБ, и затем распределяли эти средства другим компаниям на различные нужды. Другие офшоры использовались для контроля над крупными пакетами​ акций в российских предприятиях. Третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги, утверждало издание.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Оставьте заявку онлайн

Оформить прямо сейчас

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 апреля
EUR ЦБ: 98,71 (-0,2)
Инвестиции, 16:51
Курс доллара на 26 апреля
USD ЦБ: 92,13 (-0,37)
Инвестиции, 16:51
Анчелотти назвал сроки возвращения порвавшего «кресты» вратаря «Реала» Спорт, 17:07
«Тинькофф Инвестиции» назвали 8 самых перспективных акций на 2024 год Инвестиции, 17:06
Сайт, приложение, маркетплейс и офлайн: на чем построен успех e-commerce РБК и Яндекс Реклама, 17:06
Совфед предложил оценивать качество жилья, приобретаемого за маткапитал Недвижимость, 17:03
Президент Польши позвал премьера обсудить размещение ядерного оружия НАТО Политика, 16:55
Стали известны подробности дела экс-зампреда правительства Подмосковья Политика, 16:53
Путин убежден, что при установлении ставки ЦБ учтет тенденцию инфляции Финансы, 16:48
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Минспорт пообещал поддержку отобравшимся на Паралимпиаду россиянам Спорт, 16:45
Путин заявил, что «принцип талиона» не всегда выгоден для России Политика, 16:36
Путин назвал Шохина хозяином съезда РСПП Экономика, 16:31
Столтенберг впервые полетал на истребителе Eurofighter. Видео Политика, 16:31
Временного поверенного в делах Латвии вызвали в МИД России Политика, 16:26
Глава Мариуполя поспорил с Мироновым о жалобах жителей на мигрантов Политика, 16:21
В Израиле назвали сроки наступления на Рафах Политика, 16:19