Сумма исковых требований «Траста» к Ананьевым на Кипре превысила €500 млн
Банк непрофильных активов «Траст» подал новый иск на Кипре к бывшим совладельцам Промсвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым на сумму €315 млн по делу о выводе активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка, говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.
В банке считают, что братья были ответственны за незаконный вывод активов из двух финансовых организаций с помощью сети компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle). По мнению «Траста», Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали таким компаниям, которые также контролировали Ананьевы, «необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части». В итоге схема привела к краху Промсвязьбанка и Автовазбанка, отмечают в банке.
«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн).
В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Наша задача — разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и вернуть выведенные активы», — приводятся в сообщении «Траста» слова президента — председателя правления банка Александра Соколова.
Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев в разговоре с РБК заявил, что новые претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». «Некие иски поданы, насколько мы понимаем, поданы давно, и только сейчас нас уведомили о том, что они есть. Мы полагаем, что они абсолютно не обоснованы и это очередной фейк, придуманный «Трастом». Эти требования неоднократно дублировались в разных процессах и постоянно множатся. Наша сторона полагает, что это очередной способ давления путем подачи объективно не мотивированных исков, которые не могут быть удовлетворены», — сказал Ковалев.
В свою очередь, в «Трасте» заявили, что судебные приставы, которые занимаются вручением документов, пытались вручить братьям уведомления о новых исках в течение нескольких недель. «Алексею Ананьеву недавно вручили документы в Вене, а Дмитрия Ананьева приставам удалось настичь в пятницу утром, когда он вышел через задний вход своего роскошного коттеджного комплекса на Кипре в сопровождении двух телохранителей», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста» со ссылкой на информацию международной юридической фирмы Hogan Lovells, которая возглавляет расследование.
Предыдущий иск к братьям, а также к их женам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года. Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный» ответчик — Дмитрий Ананьев — живет в этой стране, также в предполагаемом мошенничестве участвовали в основном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн.
В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.
Ананьевы покинули Россию, их объявили в международный розыск. Дмитрий Ананьев утверждал, что, назначая санацию Промсвязьбанка, ЦБ хотел национализировать организацию и сделать ее опорной для оборонно-промышленного комплекса.
В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.
В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в Москве иск к братьям на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка. В апреле 2021 года «Траст» подал в России иск к Ананьевым на 113,1 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке
Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии
Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста
Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС
Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра
Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
