Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

Сумма исковых требований «Траста» к Ананьевым на Кипре превысила €500 млн

Банк непрофильных активов подал к братьям новый иск на Кипре, так как в банке выявили новые эпизоды предполагаемого незаконного вывода активов. Вместе с новыми требованиями общая сумма претензий на Кипре составляет €586 млн
Алексей Ананьев
Алексей Ананьев (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Банк непрофильных активов «Траст» подал новый иск на Кипре к бывшим совладельцам Промсвязьбанка братьям Алексею и Дмитрию Ананьевым на сумму €315 млн по делу о выводе активов из Промсвязьбанка и Автовазбанка, говорится в сообщении «Траста», поступившем в РБК.

В банке считают, что братья были ответственны за незаконный вывод активов из двух финансовых организаций с помощью сети компаний специального назначения (SPV, special purpose vehicle). По мнению «Траста», Промсвязьбанк и Автовазбанк выдавали таким компаниям, которые также контролировали Ананьевы, «необеспеченные или недостаточно обеспеченные кредиты, которые в итоге не были погашены полностью или в большей их части». В итоге схема привела к краху Промсвязьбанка и Автовазбанка, отмечают в банке.

«Траст» также указывает компании, которым, как утверждает банк, были выданы кредиты: Delvenisto (€74 млн), Klirinaso (Кипр, €68 млн), Fivolsenso (Кипр, €65 млн), ООО «Финанс Инвест» (Россия, €65 млн), Dimoresa (Кипр, €29 млн), ДВП (Россия, €7 млн), АО «ТД «Михайловский» (Россия, €7 млн).

Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в банке братьев Ананьевых
Общество
Алексей Ананьев

В банке подчеркнули, что новые исковые требования подаются в дополнение к уже поданным на Кипре на сумму €271 млн. «Мы продолжаем выявлять новые эпизоды вывода средств в рамках дела братьев Ананьевых. Наша задача — разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и вернуть выведенные активы», — приводятся в сообщении «Траста» слова президента — председателя правления банка Александра Соколова.

Адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев в разговоре с РБК заявил, что новые претензии «Траста» не обоснованы и являются «очередным фейком». «Некие иски поданы, насколько мы понимаем, поданы давно, и только сейчас нас уведомили о том, что они есть. Мы полагаем, что они абсолютно не обоснованы и это очередной фейк, придуманный «Трастом». Эти требования неоднократно дублировались в разных процессах и постоянно множатся. Наша сторона полагает, что это очередной способ давления путем подачи объективно не мотивированных исков, которые не могут быть удовлетворены», — сказал Ковалев.

«Траст» подал иск к братьям Ананьевым по делу на ₽113 млрд
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В свою очередь, в «Трасте» заявили, что судебные приставы, которые занимаются вручением документов, пытались вручить братьям уведомления о новых исках в течение нескольких недель. «Алексею Ананьеву недавно вручили документы в Вене, а Дмитрия Ананьева приставам удалось настичь в пятницу утром, когда он вышел через задний вход своего роскошного коттеджного комплекса на Кипре в сопровождении двух телохранителей», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста» со ссылкой на информацию международной юридической фирмы Hogan Lovells, которая возглавляет расследование.

Предыдущий иск к братьям, а также к их женам «Траст» подал на Кипре в ноябре 2020 года. Тогда банк заявлял, что сумма исковых требований составила €267 млн. В банке уточняли, что кипрская юрисдикция была выбрана из-за того, что «якорный» ответчик — Дмитрий Ананьев — живет в этой стране, также в предполагаемом мошенничестве участвовали в основном кипрские компании. В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн.

Заочно арестованный экс-владелец ПСБ назвал абсурдным новое обвинение
Финансы
Алексей Ананьев

В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.

Ананьевы покинули Россию, их объявили в международный розыск. Дмитрий Ананьев утверждал, что, назначая санацию Промсвязьбанка, ЦБ хотел национализировать организацию и сделать ее опорной для оборонно-промышленного комплекса.

В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в Москве иск к братьям на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка. В апреле 2021 года «Траст» подал в России иск к Ананьевым на 113,1 млрд руб.

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49)
Инвестиции, 01 мар, 17:16
В Ингушетии отменили режим контртеррористической операции Политика, 13:24
Судью матча клуба Месси заменили из-за его фото в футболке «Интер Майами» Спорт, 13:15
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 13:11
В Белоруссии впервые возбудили дело за «отрицание геноцида» белорусов Политика, 13:07
В Пакистане избрали нового премьер-министра Политика, 13:03
Турецкие бизнесмены пригрозили исками к США ради торговли с Россией Бизнес, 12:45
Бывшая лыжница выиграла общий зачет Кубка России по биатлону Спорт, 12:25
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Маск поддержал идею расформирования НАТО Политика, 12:22
НАК рассказал о бое во время спецоперации в Ингушетии Политика, 12:14
В Белгороде объявили о ракетной опасности Политика, 12:11
Российский призер чемпионата мира по дзюдо умер в 31 год Спорт, 12:11
Спецназ вступил в бой с «пенсионерами» «Фракции Красной армии» в Берлине Политика, 12:08
$69 тыс. в год и золотая виза: что сулят инвесторам недооцененные регионы Pro, 12:03
ХАМАС заявил о возможном достижении перемирия с Израилем в течение суток Политика, 11:56