Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
СК показал видео работы следователей на месте стрельбы в Благовещенске Общество, 11:57 Минобороны подало иск к «Туполеву» на ₽4,6 млрд Общество, 11:55 Благая цель тормозит: почему субсидии мешают промышленности развиваться Pro, 11:52 Adidas ответил на недовольство сборной России по футболу новой формой Спорт, 11:50 Умер экс-депутат Госдумы Михаил Кошкин Общество, 11:49 Власти сообщили о неиспользованной тревожной кнопке в Благовещенске Общество, 11:45 Соцсеть YY сделала ставку на видео: как это сказалось на акциях Quote, 11:38 6 подводных камней в бизнесе с Китаем РБК и Открытие, 11:37 7 видов соли, которые стоит попробовать Pink, 11:31 Андрей Ломакин – «РБК Стиль»: «Я не стал бы мерить успех в деньгах» Стиль, 11:24 Почему глава Morgan Creek Capital призвал инвестировать в Bitcoin Крипто, 11:10 Как законы физики влияют на поведение машины в заносах. Видео РБК и Cordiant, 11:07 У стрелявшего в колледже студента не заметили асоциального поведения Общество, 11:05 Идеи из-за океана: маркетинг для мужчин и актерские курсы для директоров Pro, 10:50
Обвал рубля ,  
0 
Минфин предложил расширить права банков на отказ в валютной операции
Минфин предложил законодательно разрешить банкам отказать клиенту в проведении валютной операции, если она противоречит валютному законодательству. Сейчас такое право у банков отсутствует, отмечает ведомство
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Минфин разработал законопроект, предлагающий закрепить ​за уполномоченными банками право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям российского валютного законодательства. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект также устанавливает штрафы за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки. Их предлагается штрафовать на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное нарушение Минфин предлагает наказывать их дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В кратком описании ведомство указывает на «отсутствие права у уполномоченных банков отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Цель законопроекта — устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования, отмечает Минфин в пояснительной записке.

В настоящее время закон «О валютном регулировании и валютном контроле» дает банкам два основания для того, чтобы отказать клиенту в проведении валютной операции: если он не предоставил необходимые документы или если предоставленные им документы оказались недостоверными. Список документов, которые могут быть запрошены ​у клиента для валютного контроля, включен в закон. В частности, в него входят документы, удостоверяющие личность, документы о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для нерезидентов — документы, удостоверяющие статус юридического лица), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и т. д.

По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при формальном наличии всех документов банк может отказать в проведении операции только в случае, если заподозрит, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Магазин исследований: аналитика по теме "Финансы"