Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 18:27 СК показал кадры падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе Общество, 18:27 Акимов назвал сайт госуслуг вторым по посещаемости госпорталом в мире Технологии и медиа, 18:26 Сбербанк одобрил продажу «золотой акции» «Яндексу» за €1 Бизнес, 18:24 Премьер Белоруссии пошутил о тумане в отношениях с Россией Политика, 18:10 России разрешили поставлять мясо птицы в Гонконг Экономика, 18:09 Почему Binance не попала в топ-10 нового рейтинга криптобирж Крипто, 17:58 9 критериев выбора самой выгодной платежной карты Партнерский материал, 17:57 Акимов назвал сроки выпуска первой партии электронных паспортов Общество, 17:50 СМИ сообщили об угрозе лишения России права проведения Евро-2020 Спорт, 17:49 «Нафтогаз» посчитал срок окупаемости скидки от «Газпрома» Экономика, 17:48 Прощание с фирмами-прокладками: почему бесполезно прятать бизнес в офшоре Pro, 17:47 Глава ВТБ сообщил о мечте отказаться от непрофильных активов Финансы, 17:39 Госдума приняла во втором чтении закон о признании физлиц СМИ-иноагентами Политика, 17:37
Обвал рубля ,  
0 
Минфин предложил расширить права банков на отказ в валютной операции
Минфин предложил законодательно разрешить банкам отказать клиенту в проведении валютной операции, если она противоречит валютному законодательству. Сейчас такое право у банков отсутствует, отмечает ведомство
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Минфин разработал законопроект, предлагающий закрепить ​за уполномоченными банками право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям российского валютного законодательства. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект также устанавливает штрафы за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки. Их предлагается штрафовать на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное нарушение Минфин предлагает наказывать их дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В кратком описании ведомство указывает на «отсутствие права у уполномоченных банков отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Цель законопроекта — устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования, отмечает Минфин в пояснительной записке.

В настоящее время закон «О валютном регулировании и валютном контроле» дает банкам два основания для того, чтобы отказать клиенту в проведении валютной операции: если он не предоставил необходимые документы или если предоставленные им документы оказались недостоверными. Список документов, которые могут быть запрошены ​у клиента для валютного контроля, включен в закон. В частности, в него входят документы, удостоверяющие личность, документы о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для нерезидентов — документы, удостоверяющие статус юридического лица), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и т. д.

По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при формальном наличии всех документов банк может отказать в проведении операции только в случае, если заподозрит, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Магазин исследований: аналитика по теме "Финансы"