Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
СМИ узнали о начале расследования дела Скрипалей прокуратурой Германии Общество, 00:07 В кафе в Москве произошла драка со стрельбой Общество, 06 дек, 23:51 Охотники за нейтрино: как Байкал стал инструментом астрофизиков РБК и Нацпроект «Наука», 06 дек, 23:40 Открывший стрельбу на базе ВМС США оказался военным из Саудовской Аравии Общество, 06 дек, 23:15 Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК о самолетах Политика, 06 дек, 23:14 Порошенко посоветовал властям Украины строить стену на границе с Россией Политика, 06 дек, 23:03 Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Спорт, 06 дек, 22:50 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 06 дек, 22:50 Власти в Ленобласти созовут комиссию из-за видео с матерящейся чиновницей Общество, 06 дек, 22:44 «Пророссийские казаки» ответили на обвинения Украины о казнях в Донбассе Политика, 06 дек, 22:42 Шнуров фразой «руки прочь» поддержал футбольных болельщиков Спорт, 06 дек, 22:37 Минэнерго заявило о разработке в срок всех актов по «умным» счетчикам Экономика, 06 дек, 22:26 «ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах Общество, 06 дек, 22:20 Не отступать и не сдаваться: как добиться успеха в бизнесе. Тест РБК и ВТБ, 06 дек, 22:10
Обвал рубля ,  
0 
Минфин предложил расширить права банков на отказ в валютной операции
Минфин предложил законодательно разрешить банкам отказать клиенту в проведении валютной операции, если она противоречит валютному законодательству. Сейчас такое право у банков отсутствует, отмечает ведомство
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Минфин разработал законопроект, предлагающий закрепить ​за уполномоченными банками право отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям российского валютного законодательства. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Законопроект также устанавливает штрафы за осуществление незаконных валютных операций для должностных лиц и лиц, ответственных за проведение внешнеторговой сделки. Их предлагается штрафовать на сумму от 4 тыс. до 5 тыс. руб. За повторное нарушение Минфин предлагает наказывать их дисквалификацией на срок от шести месяцев до трех лет. Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

В кратком описании ведомство указывает на «отсутствие права у уполномоченных банков отказывать клиентам в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Цель законопроекта — устранение условий, способствующих нарушениям в сфере валютного регулирования, отмечает Минфин в пояснительной записке.

В настоящее время закон «О валютном регулировании и валютном контроле» дает банкам два основания для того, чтобы отказать клиенту в проведении валютной операции: если он не предоставил необходимые документы или если предоставленные им документы оказались недостоверными. Список документов, которые могут быть запрошены ​у клиента для валютного контроля, включен в закон. В частности, в него входят документы, удостоверяющие личность, документы о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица (для нерезидентов — документы, удостоверяющие статус юридического лица), свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и т. д.

По закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при формальном наличии всех документов банк может отказать в проведении операции только в случае, если заподозрит, что операция совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Магазин исследований: аналитика по теме "Финансы"