Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

В Молдавии по делу о хищении $1 млрд задержан муж певицы Жасмин

Муж российской певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор задержан сотрудниками молдавских правоохранительных органов. Его обвиняют в причастности к хищению из банковской системы страны $1 млрд
Певица Жасмин и ее супруг, бизнесмен Илан Шор
Певица Жасмин и ее супруг, бизнесмен Илан Шор (Фото: PhotoXPress)

О задержании Шора сообщила пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии Анжела Старински. «Бизнесмен Илан Шор доставлен сегодня в центр в статусе обвиняемого по делу о махинациях вокруг трех банков», — цитирует ее ТАСС. Она добавила, что планируют задержания и других подозреваемых по этому делу.

О причастности Шора к хищениям говорится в секретном отчете компании Kroll, опубликованном в блоге спикера молдавского парламента Адриана Канду. По словам главы Национального банка Молдавии Дорина Дрэгуцану, в документе говорится, что в 2012–2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala выдали сомнительные кредиты на сумму примерно $740 млн, что привело к ухудшению финансового положения банков и переходу их под контроль злоумышленников.

В отчете также упоминаются бывший президент Молдавии Петр Лучинский, президент Федерации тенниса Молдавии Марина Таубер и руководитель представительства агентства «Россия сегодня» в Кишиневе Владимир Новосадюк, которые были получателями сомнительных кредитов.

Шор пока не прокомментировал свое задержание, а ранее заявлял о своей невиновности, сообщает издание MoldNews.

Как ранее сообщал РБК, сделки по выдаче займов на общую сумму $1 млрд банки заключили за нескольких дней до парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2014 года. Расследование махинаций началось под давлением основных финансовых доноров Молдавии — Всемирного банка, Евросоюза и США.

По информации французской газеты Le Monde, комиссия Европарламента в конфиденциальном докладе указывала, что получателями кредитов могли быть некие четыре российских банка.

По состоянию на 31 марта 2015 года (данные Нацбанка Молдавии), активы с учетом риска Banca de Economii составляли 12,334 млрд лей, Unibank — 2,557 млрд лей и Banca Sociala — 15,465 млрд лей. По этому показателю они занимали соответственно среди 14 коммерческих банков 2-е, 7-е и 1-е места.

Илан Шор занял 9-е место в рейтинге самых богатых людей Молдавии, составленном в 2010 году агентством Ava.md. Израильское издание IzRus, комментируя рейтинг, писало, что Шор, являющийся гражданином Израиля, родился в 1987 году в Тель-Авиве и унаследовал бизнес своего отца. По этим данным, он является президентом Молдавско-израильского центра внешнеэкономических связей, медицины и обучения, а также возгалвляет холдинг ShorHolding.

Интерфакс отмечает, что Илан Шор является гендиректором компании Dufremol, у которой в Молдавии есть сеть магазинов беспошлинной торговли, а также владеет долями в кишиневском аэропорте​ и трех банках, из которых были совершены хищения и в которых введено внешнее управление Нацбанка. Кроме того, по данным агентства, в конце января Шору был запрещен въезд в Россию.

Официально информация о запрете на въезд не подтверждалась. По сведениям российского издания «Сноб», въезд Шору был запрещен на шесть лет на основании части 1 статьи 27 закона «О порядке въезда», в которой данная мера объясняется необходимостью «обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения». «Сноб», ссылаясь на неподтвержденные данные, связывает запрет с делом о хищениях в молдавских банках, из-за которых пострадали Внешэкономбанк, Газпромбанк и другие российские финансовые учреждения.

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 28 мар, 16:51
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 16:11
НКР присвоило АО «Банк Акцепт» кредитный рейтинг BBB-.ru Кредитные рейтинги, 16:09
При атаке дрона на Белгород один человек погиб и двое пострадали Политика, 16:04
Центробанк вышел в прибыль впервые за шесть лет Финансы, 16:03
СК потребовал арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Политика, 16:02
В «БКС Мир инвестиций» назвали 5 акций для активных трейдеров на апрель Инвестиции, 15:58
В Одессе прогремели взрывы Политика, 15:57
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Росздравнадзор ответил на статьи о дефиците сверхбыстрого инсулина Общество, 15:56
Экс-главу МЧС Кузбасса освободили по делу о пожаре в «Зимней вишне» Общество, 15:47
ЦБ продлил запрет для недружественных инвесторов на вывод денег за рубеж Инвестиции, 15:37
Клуб НХЛ объявил о переходе разорвавшего контракт с ЦСКА Федотова Спорт, 15:36
Хуснуллин заявил о продлении маршрутов МЦД до 11 регионов Недвижимость, 15:32
Средняя цена самых дорогих домов Подмосковья из топ-100 превысила $30 млн Недвижимость, 15:27
Зеленский уволил посла Украины в Молдавии Политика, 15:23