ЦБ попросил банки помочь налоговикам разобраться в именах северокорейцев
Банк России подготовил информационное письмо (.pdf), адресованное российским банкам и их филиалам, в котором рекомендует четче указывать персональные данные касательно имен и фамилий своих потенциальных северокорейских клиентов при обращении в налоговую за информацией о наличии у них счетов.
В частности, регулятор рекомендует «наряду с другими сведениями, представляемыми в целях идентификации, указывать в запросе, что в персональных данных этих северокорейских граждан является фамилией, а что именем».
Письмо датировано 3 июля. Из него следует, что речь идет об аккредитованных в России северокорейских дипломатах и дипломатических сотрудниках консульских учреждений КНДР, которые обращаются в банки для открытия счетов.
В шапке письма говорится, что оно подготовлено в рамках реализации мер, предусмотренных пунктом 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 в отношении КНДР. Данный пункт гласит, что все государства обязаны принять меры «по ограничению числа банковских счетов одним счетом на каждое дипломатическое представительство и консульское учреждение КНДР и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения КНДР в банках на их территории».
Резолюция была принята в 2016 году в связи с продолжением Пхеньяном своих ядерных испытаний.
