Перейти к основному контенту
Финансы ,  
0 

СМИ узнали о грядущих арестах по делу о махинациях главы Сбербанка Чечни

По делу об обналичивании 1 млрд руб. главой Сбербанка Чечни могут появиться новые фигуранты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Руководителя отделения Саид-Магомеда Джабраилова заподозрили в создании 12 фирм-однодневок
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следователи устанавливают возможных причастных к денежным махинациям в чеченском отделении Сбербанка, в которых следователи подозревают главу республиканского филиала кредитной организации Саид-Магомеда Джабраилова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.

«Устанавливаются все обстоятельства проведенных незаконных банковских операций на сумму более 1 млрд руб., организатором которых, по имеющимся данным, является руководитель чеченского отделения Сбербанка Джабраилов», — рассказали агентству.

Правоохранители не исключают, что в ближайшее время в рамках этого дела будут арестованы несколько человек, которые могут быть соучастниками «финансовой аферы». Также собеседник агентства добавил, что следователи уже организовали серию проверок в этом направлении.

Сам Джабраилов, уточнил источник, в настоящее время может находиться за границей. Его розыск продолжается.

​«Он объявлен в розыск, и есть основания полагать, что уже находится за пределами России. Проводится необходимый комплекс мероприятий, направленных на его задержание. Сколько времени это займет, сейчас говорить рано», — пояснил источник.

Главу Сбербанка в Чечне объявили в розыск за обналичивание 1 млрд руб.
Общество
Фото:Алексей Зотов / «Коммерсантъ»

Чеченское МВД объявило в розыск руководителя филиала Сбербанка по региону Саид-Магомеда Джабраилова 4 июля. Его заподозрили в организации фирм-однодневок для обналичивания денег. По данным правоохранительных органов, всего через расчетные счета таких организаций Джабраилов обналичил более 1 млрд руб. Государству, по предварительной оценке, в результате деятельности восьми из 12 этих фирм был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.

Представители Сбербанка в разговоре с РБК заявили, что не могут пока прокомментировать ситуацию, поскольку по факту полученной от МВД информации они проводят проверку.

По информации издания «Кавказ.Реалии» (проект «Радио Свобода»), Джабраилов был вынужден пойти на это из-за того, что у него вымогали деньги. Источники портала сообщили, что спикер парламента Чечни Магомед Дауров требовал от руководителя регионального Сбербанка 30 млн руб. В случае если он откажется предоставлять парламентарию эти деньги, в отношении него будет заведено уголовное дело о пособничестве боевикам. Сам Джабраилов не стал выполнять требование Даурова, ушел в отпуск и сразу после этого был объявлен в федеральный розыск, отмечает издание.

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов в разговоре с «Ведомостями» отметил, что сообщение о розыске Джабраилова он видел и не ставит его под сомнение. Публикацию «Кавказ.Реалии» Каримов комментировать отказался и подчеркнул, что «не считает нужным комментировать такую чушь».

Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 100,5 (-0,73)
Инвестиции, 18:04
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 96,78 (-0,49)
Инвестиции, 18:04
Небензя увидел в обвинениях против USAID доказательства правоты МосквыПолитика, 22:14
Посла России вызвали в МИД Финляндии из-за самолетаПолитика, 22:14
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку радиаторовОбщество, 21:37
«Краснодар» победил ЦСКА и занял третье место на Зимнем кубке РПЛСпорт, 21:36
World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерамСпорт, 21:30
Лавров раскрыл, как должны быть обеспечены интересы России на переговорахПолитика, 21:30
Почему премьер Японии ужесточил риторику по претензиям на КурилыПолитика, 21:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
Россельхознадзор нашел нарушения в точках сети «Светофор» в 11 регионахОбщество, 20:57
В греческом клубе заявили, что российскому футболисту не грозит тюрьмаСпорт, 20:54
Зеленский анонсировал визит «серьезных людей» из команды ТрампаПолитика, 20:51
Молния убила четырех человек на женском футбольном матче в КолумбииСпорт, 20:38
В «Союзмаше» назвали эффективные экспертные площадки по итогам годаПресс-релиз, 20:35
Бывшие подчиненные Попова опровергли в суде обвинения против генералаОбщество, 20:33