Deutsche Bank проверит информацию об отмывании $6 млрд в России
Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании $6 млрд более чем за четыре года, сообщает Bloomberg. Речь идет о причастности сотрудников московского филиала к отмыванию денег российских клиентов.
Банк проверяет данные с 2001 по начало 2015 года и уже уведомил об этом британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin.
По данным собеседника Bloomberg, Банк России еще в октябре обратился в Deutsche Bank с просьбой проверить операции по торговле акциям на российском рынке.
«Мы продолжим содействовать международному расследованию, направленному на выявление и пресечение подозрительной деятельности, и принимаем жесткие меры, если находим свидетельства неправомерным действиям», — говорится в заявлении банка, распространенном в пятницу по электронной почте. «Мы отстранили от работы некоторых сотрудников нашего московского офиса до получения результатов служебной проверки», — сообщили в Deutsche Bank.
О сомнительных сделках на «сотни миллионов евро» первым сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin. По данным издания, сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники издания сообщили, что происхождение денег неизвестно, по их словам, сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов.
Один источник Bloomberg не исключает, что сумма сомнительных сделок может оказаться выше. Расследование еще продолжается, отметил он. Кроме того, пересматривается роль сотрудников Deutsche Bank в этом деле.
Руководитель отдела по работе с акциями Тим Визвел — среди тех сотрудников, которые были отстранены от работы, говорит собеседник агентства. Сам Визвел отказался комментировать Bloomberg ситуацию.
Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в России и насчитывает более 1000 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейший банк Германии был оштрафован на $2,5 млрд в апреле регуляторами США и Великобритании за попытки манипулирования средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR). Это самый крупный штраф, выплаченный Deutsche Bank за все время.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
