Перейти к основному контенту
Финансы ,  
10 

Deutsche Bank проверит информацию об отмывании $6 млрд в России

Deutsche Bank проводит внутреннее расследование по факту возможного отмывания денег в московском филиале на сумму $6 млрд
Фото: REUTERS 2015
Фото: REUTERS 2015

Deutsche Bank AG проводит внутреннюю проверку по подозрению в возможном отмывании $6 млрд более чем за четыре года, сообщает Bloomberg. Речь идет о причастности сотрудников московского филиала к отмыванию денег российских клиентов.

Банк проверяет данные с 2001 по начало 2015 года и уже уведомил об этом британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin.

По данным собеседника Bloomberg, Банк России еще в октябре обратился в Deutsche Bank с просьбой проверить операции по торговле акциям на российском рынке.

«Мы продолжим содействовать международному расследованию, направленному на выявление и пресечение подозрительной деятельности, и принимаем жесткие меры, если находим свидетельства неправомерным действиям», — говорится в заявлении банка, распространенном в пятницу по электронной почте. «Мы отстранили от работы некоторых сотрудников нашего московского офиса до получения результатов служебной проверки», — сообщили в Deutsche Bank.

О сомнительных сделках на «сотни миллионов евро» первым сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin. По данным издания, сначала была проведена внебиржевая сделка по покупке деривативов в Москве, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники издания сообщили, что происхождение денег неизвестно, по их словам, сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов.

Один источник Bloomberg не исключает, что сумма сомнительных сделок может оказаться выше. Расследование еще продолжается, отметил он. Кроме того, пересматривается роль сотрудников Deutsche Bank в этом деле.

Руководитель отдела по работе с акциями Тим Визвел — среди тех сотрудников, которые были отстранены от работы, говорит собеседник агентства. Сам Визвел отказался комментировать Bloomberg ситуацию.

Deutsche Bank является одним из крупнейших иностранных инвестиционных банков в России и насчитывает более 1000 сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге. Крупнейший банк Германии был оштрафован на $2,5 млрд в апреле регуляторами США и Великобритании за попытки манипулирования средневзвешенной процентной ставкой кредитования на лондонском межбанковском рынке (LIBOR). Это самый крупный штраф, выплаченный Deutsche Bank за все время.​​

Визионерский взгляд

1 из 6

Особый взгляд

Герои проекта «РБК Визионеры» рассказывают, как связаны современные инновации и визионерство

2 из 6

Кристина Судеревская

О том, как вырастить из хобби бизнес-империю и почему самое
важное — это атмосфера

3 из 6

VOYAH DREAM

Узнайте о комфортабельном пространстве премиального гибридного минивэна, где ваши переговоры или отдых никто не потревожит

4 из 6

Алексей Буров

Об особенностях создания концепций, философии ресторанов и премиализации бизнеса 

5 из 6

VOYAH FREE

Узнайте о преимуществах гибридного кроссовера премиум-класса с дерзким характером, увеличенным запасом хода и господдержкой

6 из 6

Айрат Багаутдинов

О том, как малое становится большим, о сложностях делегирования и высокой планке качества

Перейти
Авторы
Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Лента новостей
Прокуратура взяла на контроль выяснение причин задымления на «Таганской» Общество, 01:09
Келлог заявил, что у Путина и Трампа сложились «сильные» личные отношения Политика, 00:53
Дрон повредил здание больницы и несколько домов в Курске Политика, 00:52
Апелляционный суд США временно восстановил пошлины Трампа Политика, 00:45
На курсирующем между Петербургом и Москвой теплоходе нашли норовирус Общество, 00:20
В Подмосковье впервые за сезон зафиксировали 30 градусов жары Общество, 00:17
В каких городах России предлагают самые высокие зарплатыПодписка на РБК, 00:00
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Аналитики ЦБ заявили о «структурном сдвиге» в питании россиянПодписка на РБК, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 29 мая, 23:59
Украина призвала Россию передать меморандум перед новыми переговорами Политика, 29 мая, 23:55
Госдеп не ответил, будут ли США участвовать в переговорах в Стамбуле Политика, 29 мая, 23:53
Дептранс опроверг информацию о задымлении состава на станции «Таганская» Общество, 29 мая, 23:39
Как восстановить утраченные данные и сократить расходы на их хранение РБК и RuBackup, 29 мая, 23:30
Дудаев опроверг «чеченский след» в гибели участника военной операции Политика, 29 мая, 23:02