Экс-партнер Мотылева стал фигурантом дела о вымогательстве

Согласно материалам следствия, по заявлению Щавельева в отношении группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ст.163 ч.3. «б» УК («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»). Если причастность к преступлению задержанных будет доказана, то им грозят максимальные сроки — от 7 до 15 лет.

Адвокат Куликова Валерия Кирсанова отказалась от комментариев, сославшись на то, что в отношении ее подзащитного проводятся следственные действия. Управляющий партнер BMS Law Firm (данная юридическая фирма защищает интересы других задержанных) Алим Бишенов утверждает, что вся эта история носит очень сомнительный характер. По его словам, в данный момент следствие устанавливает факт причастности к деятельности фонда «Стратегия» остальных задержанных: в уголовном деле помимо акционеров и сотрудников фонда фигурируют другие лица, прямо связать которых с деятельностью фонда в данный момент не представляется возможным, это, в частности, нотариус со своим помощником.

Читайте на РБК Pro

Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом

По словам адвоката, сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания ГУ МВД России по городу Москве, следствие пытается установить их причастность к вымогательству.

След Мотылева

Ранее Куликов являлся акционером и входил в советы директоров НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», НПФ «Сберфонд Солнечный берег» и НПФ «Уралоборонзаводский». Все три фонда входили в финансовую группу Мотылева. В июле 2015 года ЦБ отозвал лицензии у банков Мотылева, а в августе — у всех его пенсионных фондов. По сведениям Банка России, фонды нарушали права застрахованных лиц, инвестируя их средства в неликвидные активы — ипотечные сертификаты участия и низколиквидные облигации, а также не передавали средства пенсионных накоплений тех граждан, кто выбрал другой НПФ, новому страховщику. В фондах Мотылева было около 60 млрд руб. пенсионных накоплений и резервов более миллиона граждан. Из них, по оценкам регулятора, инвестиции в неликвидные активы составляли 35,6 млрд руб. В сентябре Мотылев уехал из России.

ЦБ пришлось из собственных средств компенсировать потери будущих пенсионеров, вернув в ПФР ​около 39 млрд руб. пенсионных накоплений. В сентябре регулятор аннулировал квалификационные аттестаты ряда руководителей фондов Мотылева, однако Андрея Куликова среди лишившихся доверия ЦБ топ-менеджеров не было. В начале марта 2016 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Куликов интересуется покупкой НПФ, однако сам он не подтвердил эту информацию. «Я никаких переговоров о покупке НПФ не вел и интереса к такой сделке не имею», — заявил он.

Топ-менеджеры двух действующих пенсионных фондов рассказали РБК, что общались с Куликовым в декабре 2015 года и его интересовала покупка небольших фондов. «Но никаких конкретных предложений от него не было. Он говорил, что действует в интересах каких-то инвесторов, которые интересуются вложениями в пенсионный бизнес», — рассказал один из топ-менеджеров.

17 марта Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия». Регулятор заявил, что пенсионный фонд нарушил требования закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требования по распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами. ЦБ также сообщил, что установил факт манипулирования на рынке паев с ЗПИФН «Родные просторы», а также с облигациями ООО «Ротор», «Жилстрой», «СТП» на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013 по апрель 2015 года. Эти действия были совершены с целью искусственного завышения стоимости активов, находящихся на балансе НПФ, и «свидетельствуют о намерении ввести в заблуждение инвесторов и регулятора относительно цены и ликвидности паев и облигаций для достижения НПФ «Стратегия» обязательных нормативов путем размещения управляющими компаниями средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «Стратегия» в паи и облигации».

На 1 октября 2015 года активы НПФ «Стратегия» составляли 6,9 млрд руб.​, из них пенсионные накопления — 4,1 млрд руб. Его клиентами были 78,2 тыс. застрахованных лиц, участниками — 68,7 тыс. человек. НПФ «Стратегия» не вошел в систему гарантирования пенсий.