Экс-партнер Мотылева стал фигурантом дела о вымогательстве
Инцидент в Новинском пассаже
В прошлую пятницу Тверской суд Москвы выдал решение на арест трех фигурантов уголовного дела по вымогательству в НПФ «Стратегия» (лишился лицензии Банка России 17 марта). Накануне, 30 марта, следователи задержали нескольких топ-менеджеров пенсионного фонда. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Тверского суда города Москвы Анастасия Дзюрко, до 16 мая были арестованы Андрей Куликов, Георгий Купрейшвили и Александр Белооков. Также по просьбе следствия арестованы еще несколько лиц, которых подозревают в причастности к вымогательству в отношении некоего Олега Щавельева. Согласно его заявлению, поданному в середине февраля 2016 года в Главное управление МВД Москвы, 10 февраля неизвестные лица, угрожая ему ножом, потребовали передать 20% акций НПФ «Стратегия». Все это, по его словам, происходило по адресу Новинский бульвар, 31 (кафе «Доможилов» в здании Новинского пассажа). После этого, как сообщил Щавельев, злоумышленники «открыто» похитили из его квартиры $7 тыс. Общую сумму ущерба потерпевший оценивает в 835 млн руб., отмечая, что «указанные лица» требуют у него еще $200 тыс. По версии следствия, сумма нанесенного ущерба значительно ниже — 126,6 млн руб. и включает 110,4 тыс. акций НПФ «Стратегия», которые Щавельев якобы передал злоумышленникам.
Андрей Куликов, который оказался среди задержанных, является бывшим партнером по пенсионному бизнесу Анатолия Мотылева, рассказал РБК бывший топ-менеджер одного из фондов Мотылева. Эту информацию подтвердил другой экс-сотрудник группы Мотылева. О том, что Куликов с декабря 2015 года работал в фонде «Стратегия», РБК рассказал его знакомый. «В конце года Андрей звонил мне и рассказывал, что готовит какую-то сделку. При этом он сказал, что работает в НПФ «Стратегия», — сообщил он. По информации собеседника, Куликов входил в число акционеров фонда с долей около 20%.
Согласно информации, указанной на сайте НПФ «Стратегия», Куликова в акционерах нет. Единственным акционером фонда является ОАО «УК «Стратегия» с долей владения 75% + одна акция от уставного капитала. Гендиректором пенсионного фонда является Петр Пьянков, которого следствие ранее задержало по подозрению в хищении 2 млрд руб. из фонда. Остальных акционеров фонд не раскрывает. Руководителем УК «Стратегия» также является Пьянков.
Корреспондент РБК не может связаться с Куликовым с прошлой пятницы, его мобильный недоступен.
Согласно материалам следствия, по заявлению Щавельева в отношении группы неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ст.163 ч.3. «б» УК («Вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере»). Если причастность к преступлению задержанных будет доказана, то им грозят максимальные сроки — от 7 до 15 лет.
Адвокат Куликова Валерия Кирсанова отказалась от комментариев, сославшись на то, что в отношении ее подзащитного проводятся следственные действия. Управляющий партнер BMS Law Firm (данная юридическая фирма защищает интересы других задержанных) Алим Бишенов утверждает, что вся эта история носит очень сомнительный характер. По его словам, в данный момент следствие устанавливает факт причастности к деятельности фонда «Стратегия» остальных задержанных: в уголовном деле помимо акционеров и сотрудников фонда фигурируют другие лица, прямо связать которых с деятельностью фонда в данный момент не представляется возможным, это, в частности, нотариус со своим помощником.
Налоговая признала сведения в ЕГРЮЛ недостоверными. Почему и что делать
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Как отдохнуть без чувства вины: 5 главных принципов
Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска
Главное — не дойти до Abibas: каким должен быть импортозамещающий бренд
«Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
По словам адвоката, сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания ГУ МВД России по городу Москве, следствие пытается установить их причастность к вымогательству.
След Мотылева
Ранее Куликов являлся акционером и входил в советы директоров НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия», НПФ «Сберфонд Солнечный берег» и НПФ «Уралоборонзаводский». Все три фонда входили в финансовую группу Мотылева. В июле 2015 года ЦБ отозвал лицензии у банков Мотылева, а в августе — у всех его пенсионных фондов. По сведениям Банка России, фонды нарушали права застрахованных лиц, инвестируя их средства в неликвидные активы — ипотечные сертификаты участия и низколиквидные облигации, а также не передавали средства пенсионных накоплений тех граждан, кто выбрал другой НПФ, новому страховщику. В фондах Мотылева было около 60 млрд руб. пенсионных накоплений и резервов более миллиона граждан. Из них, по оценкам регулятора, инвестиции в неликвидные активы составляли 35,6 млрд руб. В сентябре Мотылев уехал из России.
ЦБ пришлось из собственных средств компенсировать потери будущих пенсионеров, вернув в ПФР около 39 млрд руб. пенсионных накоплений. В сентябре регулятор аннулировал квалификационные аттестаты ряда руководителей фондов Мотылева, однако Андрея Куликова среди лишившихся доверия ЦБ топ-менеджеров не было. В начале марта 2016 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Куликов интересуется покупкой НПФ, однако сам он не подтвердил эту информацию. «Я никаких переговоров о покупке НПФ не вел и интереса к такой сделке не имею», — заявил он.
Топ-менеджеры двух действующих пенсионных фондов рассказали РБК, что общались с Куликовым в декабре 2015 года и его интересовала покупка небольших фондов. «Но никаких конкретных предложений от него не было. Он говорил, что действует в интересах каких-то инвесторов, которые интересуются вложениями в пенсионный бизнес», — рассказал один из топ-менеджеров.
17 марта Банк России аннулировал лицензию НПФ «Стратегия». Регулятор заявил, что пенсионный фонд нарушил требования закона «О негосударственных пенсионных фондах», а также требования по распространению, предоставлению или раскрытию информации, предусмотренные федеральными законами. ЦБ также сообщил, что установил факт манипулирования на рынке паев с ЗПИФН «Родные просторы», а также с облигациями ООО «Ротор», «Жилстрой», «СТП» на торгах ФБ ММВБ в период с января 2013 по апрель 2015 года. Эти действия были совершены с целью искусственного завышения стоимости активов, находящихся на балансе НПФ, и «свидетельствуют о намерении ввести в заблуждение инвесторов и регулятора относительно цены и ликвидности паев и облигаций для достижения НПФ «Стратегия» обязательных нормативов путем размещения управляющими компаниями средств пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ «Стратегия» в паи и облигации».
На 1 октября 2015 года активы НПФ «Стратегия» составляли 6,9 млрд руб., из них пенсионные накопления — 4,1 млрд руб. Его клиентами были 78,2 тыс. застрахованных лиц, участниками — 68,7 тыс. человек. НПФ «Стратегия» не вошел в систему гарантирования пенсий.
