ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков и небанковской организации
В понедельник утром ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Банка расчетов и сбережений. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных ст.6 и 7 (за исключением п.3 ст.7) федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативных актов Банка России. В банке назначена временная администрация.
«ООО «КБ «Банк расчетов и сбережений» допускало нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении регулятора. Кроме того, отмечает ЦБ, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. «При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — отмечается в сообщении регулятора.
Банк расчетов и сбережений — участник системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 июля, он занимал 322-е место по величине активов в банковской системе России.
Затем регулятор сообщил об отзыве лицензии у другого столичного банка — АКБ «Далетбанк».
«АКБ «Далетбанк» (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах», — говорится в сообщении регулятора.
Далетбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности на 1 июля 2015 года он занимал 722-е место по величине активов в банковской системе Российской Федерации.
Выплаты страховых возмещений вкладчикам Далетбанка и Банка расчетов и сбережений начнутся не позднее 17 августа 2015 года, говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов.
Затем стало известно об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у зарегистрированной в Астрахани расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Финансово-расчетный центр».
РНКО «Финансово-расчетный центр» (ФРЦ) не соблюдала требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, говорится в сообщении регулятора. При этом, отмечает ЦБ, РНКО «ФРЦ» была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. «Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — говорится в сообщении. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены, назначена временная администрация.
По данным отчетности на 1 июля, по величине активов РНКО «ФРЦ» занимала 791-е место в банковской системе Российской Федерации.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
