Лента новостей
NYT узнала о предложении куратора Мюллера отстранить от должности Трампа 21 сен, 23:36, Политика На ралли в Петербурге гоночный автомобиль врезался в дерево 21 сен, 23:16, Общество Сирийские военные сбили беспилотник боевиков в небе над Латакией 21 сен, 22:59, Политика Белорусскому банку снова отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка 21 сен, 22:39, Финансы СМИ узнали о взятке в ₽20 млн при строительстве стадиона на Крестовском 21 сен, 22:17, Общество BuzzFeed сообщил об интересе спецпрокурора США к Crocus Group 21 сен, 22:07, Политика Трамп решил отложить публикацию материалов «российского дела» 21 сен, 22:04, Политика «Я буду кровожадной»: Элла Памфилова — о выборах в Приморье 21 сен, 21:45, Политика  Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 21 сен, 21:28, РБК и Элитная недвижимость Сергей Мозякин первым в КХЛ набрал 800 очков 21 сен, 21:26, Спорт В ЦИК назвали возможную дату второго тура выборов главы Хакасии 21 сен, 21:19, Политика Финансиста «Хезболлы» задержали в Бразилии 21 сен, 21:03, Общество В Москве арестован глава одной из крупнейших ИТ-компаний России 21 сен, 20:55, Общество Памфилова объяснила снятие Зимина с выборов фразой «оценил возможности» 21 сен, 20:53, Политика Reuters узнал о планах UC Rusal создать торговую компанию в Китае 21 сен, 20:39, Бизнес Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 21 сен, 20:31, РБК и Мираторг Минфин предложил поднять налоги для нефтяников 21 сен, 20:27, Бизнес Власти Тайваня арестовали создателя чертежей оружия для 3D-печати 21 сен, 20:23, Общество СМИ узнали о поддержке властями слияния Deutsche Bank и Commerzbank 21 сен, 20:17, Бизнес В Донецкой области потребовали лишить русский язык статуса регионального 21 сен, 20:12, Общество Федерация футбола Испании запретила «Барселоне» играть в США 21 сен, 20:07, Спорт На жилье для россиян кабмин предложил выделить за 3 года 511 млрд руб. 21 сен, 19:59, Экономика Экс-глава Совбеза ДНР заявил о недопуске на выборы главы республики 21 сен, 19:57, Политика Единоросс Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии 21 сен, 19:48, Политика Объем предзаказов на новые iPhone превысил спрос на прошлые модели 21 сен, 19:44, Технологии и медиа Вредное производство: как офис влияет на здоровье сотрудников 21 сен, 19:28, Партнерский материал Генеральная репетиция: что решится на выборах мэра Еревана 21 сен, 19:26, Политика В Сбербанке прокомментировали сокращение валютных депозитов на $1,2 млрд 21 сен, 19:17, Бизнес
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков
Экономика, 31 авг 2006, 11:10
0
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков
Еще два столичных банка прекращают свою деятельность. На этот раз Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Объединенный транспортный банк" (ООО КБ "ОТБанк", г.Москва) и ООО "Банк "Трансрегиональная финансовая компания" (ООО "ТФК", г.Москва).

Согласно сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, оба банка лишились своих лицензий из-за одних и тех же нарушений. И "ОТБанк", и "ТФК" неоднократно в течение года нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативные акты Банка России, а также не исполняли законы, регулирующих банковскую деятельность.

Так, "Объединенный транспортный банк", по информации Центрального банка страны, не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял идентификацию своих клиентов. В июне-июле 2006г. "ОТБанк" из кассы выдал клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг.

В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов ЦБ в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к ООО "КБ "ОТБанк" неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия.

Банк "Трансрегиональная финансовая компания" обвиняется в нарушении порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, банк допускал недосоздание резервов на возможные потери и представление недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний ЦБ.

В июне 2006г., по сведениям Центробанка, обороты "ТФК" по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с предыдущим месяцем сократились в 3,5 раза. Одновременно банк "ТФК" резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле с.г. только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег на 5,6 млрд руб.

В связи с отзывом лицензии в обоих банках назначена временная администрация сроком действия до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банка банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации банка "ОТБанк" назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева.

Руководителем временной администрации банка "ТФК" назначена главный экономист отдела контроля за осуществлением кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Вера Христолюбова.

Таким образом, с начала 2006 года лицензии на осуществление банковской деятельности отозваны уже у 43 кредитных организаций. Это на 8 банков больше, чем за весь прошлый год, и на 12 – чем в 2004 году. По словам заместителя председателя правления Банка России Андрея Козлова, почти все эти банки были уличены в проведении сомнительных операций. Лишь 8 из них лишились лицензий за плохой капитал, "дырки" в балансе и слабый кредитный портфель.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"