Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Суд Гватемалы отменил приговор семье из России за подделку документов 07:21, Общество Ким Чен Ын привез главе Южной Кореи лапшу нэнмён 06:33, Политика Крупный пожар произошел на лесозаготовительной базе в Приморском крае 05:58, Общество Сокращаем расходы: как оптимизировать офисные траты 05:42, РБК и Brother США приветствовали «историческую» встречу глав Северной и Южной Корей 05:37, Политика Генпрокурор США отклонил идею назначения второго спецпрокурора 05:27, Политика Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя в России на 40% 04:56, Общество Минобороны за неделю перехватило 10 самолетов-разведчиков у границ России 04:16, Политика Лидеры двух Корей начали переговоры в демилитаризованной зоне 03:50, Политика СМИ узнали о планах Трампа встретиться с Елизаветой II в Британии 03:36, Политика Мадуро договорился с Панамой возобновить авиасообщение и вернуть послов 02:59, Политика Мэттис призвал Россию помочь найти пути к стабильности на Ближнем Востоке 02:39, Политика Главы Северной и Южной Корей выехали к месту проведения переговоров 02:32, Политика Минфин Армении заявил о позитивной реакции стран на отставку Саргсяна 01:57, Экономика Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на встречу с президентом Южной Кореи 01:15, Политика Матвиенко посчитала невозможной замену депутатов на роботов 01:10, Политика Белый дом опубликовал фотографии тайной встречи Помпео с Ким Чен Ыном 00:43, Политика Джина Хаспел официально стала первой женщиной во главе ЦРУ 00:36, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 00:34, РБК и Билайн Ночная репетиция Парада Победы в Москве. Фоторепортаж 00:08, Фотогалерея  «Атлетико» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Арсеналом» 00:04, Спорт Представитель Хлопонина отверг обвинение во взятке при продаже виллы 26 апр, 23:52, Политика Гран-при юбилейного ММКФ достался фильму о священной птице в Якутии 26 апр, 23:49, Общество Россия обвинила США в бойкотировании брифинга ОЗХО по «химатаке» в Сирии 26 апр, 23:31, Политика Собчак опровергла сообщения о планах поездки в Крым 26 апр, 23:10, Политика Путин сформулировал семь угроз границам России 26 апр, 22:58, Общество Присяжные признали комика Билли Косби виновным в сексуальном насилии 26 апр, 22:50, Общество UC Rusal назвала вымыслом слова источников Reuters и Bloomberg 26 апр, 22:30, Бизнес
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков
Экономика, 31 авг 2006, 11:10
0
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков
Еще два столичных банка прекращают свою деятельность. На этот раз Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у ООО "КБ "Объединенный транспортный банк" (ООО КБ "ОТБанк", г.Москва) и ООО "Банк "Трансрегиональная финансовая компания" (ООО "ТФК", г.Москва).

Согласно сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, оба банка лишились своих лицензий из-за одних и тех же нарушений. И "ОТБанк", и "ТФК" неоднократно в течение года нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативные акты Банка России, а также не исполняли законы, регулирующих банковскую деятельность.

Так, "Объединенный транспортный банк", по информации Центрального банка страны, не направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не соблюдал порядок представления информации в уполномоченный орган, не осуществлял идентификацию своих клиентов. В июне-июле 2006г. "ОТБанк" из кассы выдал клиентам более 16 млрд руб. на покупку ценных бумаг.

В деятельности банка выявлены нарушения нормативных актов ЦБ в части осуществления кассовых операций, порядка ведения бухгалтерского учета и обязательного резервирования. Банком не обеспечивалась сохранность денежных средств и ценностей, проводилась рискованная кредитная политика. За указанные нарушения к ООО "КБ "ОТБанк" неоднократно применялись предупредительные и принудительные меры воздействия.

Банк "Трансрегиональная финансовая компания" обвиняется в нарушении порядка и сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, банк допускал недосоздание резервов на возможные потери и представление недостоверной отчетности, не выполнял требования предписаний ЦБ.

В июне 2006г., по сведениям Центробанка, обороты "ТФК" по банковским операциям, не относящимся к сомнительным, по сравнению с предыдущим месяцем сократились в 3,5 раза. Одновременно банк "ТФК" резко активизировал операции, конечной целью которых являлось снятие со счетов наличных денежных средств в крупных размерах. В июле с.г. только на закупку сельскохозяйственной продукции из кассы банка было выдано 9,5 млрд руб., в кассы других кредитных организаций переведено наличных денег на 5,6 млрд руб.

В связи с отзывом лицензии в обоих банках назначена временная администрация сроком действия до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банка банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.

Руководителем временной администрации банка "ОТБанк" назначена заместитель начальника отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Галина Алексенцева.

Руководителем временной администрации банка "ТФК" назначена главный экономист отдела контроля за осуществлением кредитными организациями мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Вера Христолюбова.

Таким образом, с начала 2006 года лицензии на осуществление банковской деятельности отозваны уже у 43 кредитных организаций. Это на 8 банков больше, чем за весь прошлый год, и на 12 – чем в 2004 году. По словам заместителя председателя правления Банка России Андрея Козлова, почти все эти банки были уличены в проведении сомнительных операций. Лишь 8 из них лишились лицензий за плохой капитал, "дырки" в балансе и слабый кредитный портфель.

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.