Лента новостей
Саграда-Фамилия заплатит $41 млн за 133 года строительства без лицензии 19:03, Общество ЕС постановил создать санкционный механизм в ответ на кибератаки 18:58, Политика Глушаков опроверг сообщения о требовании вернуть его в основу «Спартака» 18:56, Спорт Спецпредставитель США пообещал России санкции «каждые один-два месяца» 18:55, Политика ФИДЕ ограничила пребывание на посту президента организации двумя сроками 18:45, Общество Управляющая НПФ «Роснефти» компания арендует бывший офис FIFA в Москве 18:38, Бизнес Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 18:35, РБК и Mastercard АвтоВАЗ решил сократить более 700 человек до конца года 18:29, Бизнес Шесть пострадавших в Керчи детей доставили в московскую клинику 18:18, Общество Хранить или избавляться: Bitcoin Cash подешевел до $445 18:17, Крипто 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 18:05, РБК и Lenovo Путин рассказал о возросшей за годы любви к России 18:04, Политика Что в имени тебе моем: потребители ищут в брендах социальную позицию 17:51, Потребрынок  Умер солист группы «Нэнси» 17:47, Общество Акинфеев поступил в магистратуру РГУ нефти и газа 17:37, Общество Умер режиссер Александр Светлов 17:35, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 17:30, РБК и FW Raiffeisen «Мы, как мученики, попадем в рай»: о чем говорил Путин в Сочи 17:28, Политика В Польше пообещали восстановить полк на границе с Россией 17:23, Политика Трамп пригрозил отправить военных на границу с Мексикой из-за мигрантов 17:20, Политика Путин назвал себя самым эффективным националистом 17:04, Политика Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 17:02, РБК и Мираторг СМИ анонсировали переход нападающего «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус» 16:59, Спорт Как выглядит будущий дворец Романа Абрамовича на Манхэттене 16:57, Стиль Путин пообещал не наносить ядерный удар первым 16:45, Политика British American Tobacco закроет производство в Саратове 16:45, Бизнес Business Relations приглашают бизнес-команды участвовать в реалити-шоу 16:36, РБК и Volkswagen Путин не согласился со сравнением Трампа с тетеревом 16:34, Политика
ЦБ: Более 100 банков не соблюдают закон об отмывании денег
Экономика, 30 мая 2005, 13:12
0
ЦБ: Более 100 банков не соблюдают закон об отмывании денег
Из общего числа банков, не прошедших первый этап проверки на вступление в систему страхования вкладов, треть пришлась на банки, которые не соблюдали те или иные требования законодательства по отмыванию денег. С таким заявлением выступил сегодня на конференции Ассоциации российских банков (АРБ) по пресечению отмывания денег заместитель председателя Центрального банка России Виктор Мельников. "Это немалое количество банков", - отметил он.

Заметим, что всего ходатайства на вступление в систему страхования вкладов подали свыше 1100 банков. Из них 27,7%, или около 300 кредитных организаций, отбор так и не прошли. Если взять от них треть, то получается, что закон об отмывании денег не соблюдают примерно 100 российских банков.

Всего на первом этапе в систему страхования вкладов принято 824 банка из 79 регионов. Среди них 302 московских банка - 54,7% от общего количества банков Москвы. Объем их обязательств перед вкладчиками составляет 1 трлн 613,9 млрд руб. При этом из 100 крупнейших банков в систему страхования вкладов вошло 96 банков (объем обязательств - 1 трлн 760,2 млрд руб.).

По мнению В. Мельникова, использование банковского сектора с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма является мировой тенденцией. При этом он отметил, что Центробанк будет продолжать практику проведения проверок банков на предмет противодействия отмыванию денег.

По словам зампреда ЦБ, формальный подход ряда кредитных организаций к вопросу о противодействии отмыванию денег не является достаточным. "Необходимо реализовать практику мотивированного суждения, основываясь на достоверной информации", - считает чиновник. В частности, отметил он, Центробанк уже выпустил особые рекомендации банкам обращать большее внимание на операции физических лиц - на покупку физлицами ценных бумаг, валюты и снятие наличных денег.

Особого внимания, по мнению В. Мельникова, заслуживают тестирование и мониторинг деятельности банков. Так, Центральным банком разработаны новые технологии по проверке отчетности. Он сообщил, что в прошлом году ЦБ РФ осуществил более 2,5 тыс. инспекторских проверок кредитных организаций и филиалов, в 2003г. - около 1,7 тыс.

В. Мельников отметил, что до сих пор существуют кредитные организации, которые за три года не отправили в Росфинмониторинг ни одного сообщения по подозрительным сделкам. Всего же в 2004 году банками было подано около 2 миллионов таких сообщений, годом ранее - 950 тысяч.

Проведенные Центробанком в последнее время проверки показали рост на 40% количество выявленных нарушений в данной области. Во многом рост выявления нарушений связан с совершенствованием законодательства, переобучением инспекторов, а также, по словам В. Мельникова, часть банков "просто расслабилась". Он также привел данные исследования компании KPMG, согласно которым за последние 2-3 года банки на 61% увеличили затраты по противодействию отмыванию денег, и сокращать данные затраты банки не собираются.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"