В деле Банка Москвы всплыли кредиты более чем на $6 млрд
Кроме того, А.Бородину и Д.Акулинину может быть инкриминирован еще один эпизод - о махинациях с акциями "Инвестлеспрома". При этом некоторые сделки А.Бородин "визировал", рисуя в документах кружок с крестиком, пишет сегодня "Коммерсантъ".
По данным следственного департамента МВД, практически все кредиты выдавались кипрским офшорным компаниям, имеющим расчетные счета в одном местном банке - Marfin Popular Bank Public Co Ltd. При этом процентная ставка была беспрецедентно низкой - не более 9% годовых. На всех имеющихся у следствия документах о выдаче кредитов стоит подпись Д.Акулинина.
Впрочем, в правоохранительных органах уверены, что без ведома А.Бородина выдача кредитов состояться не могла. Правда, свое согласие на сделку он давал весьма своеобразно: вместо подписи президент банка, до недавнего времени занимавшего пятое место в России по активам и капиталу, рисовал кружок, внутри которого ставил крестик.
По версии следствия, бюджетные деньги выводились в офшоры, которые, вероятнее всего, так или иначе были связаны с самим А.Бородиным. Затем эти деньги вновь переводились в Россию под проекты либо того же Банка Москвы, либо лично А.Бородина. Например, следствие полагает, что именно по такой схеме структурой А.Бородина финансировалось строительство крупного торгово-развлекательного комплекса "Ривер Молл", расположенного рядом со станциями метро "Автозаводская" и "Тульская".
Что касается "Инвестлеспрома" (в состав входит более 60 предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятий по производству бумажной упаковки), изначально Банку Москвы через две дочерние структуры принадлежало 100% акций компании. В феврале 2006г. 99% акций были проданы ЗАО "Лесонавигатор" за 9,9 тыс. руб. Еще одна акция, как установили следователи, за 100 руб. досталась некоему гражданину Афонину Е.Н. Практически тут же все акции были перепроданы нерезидентам - пяти кипрским компаниям. Каждая получила по 20% акций, заплатив за них по 3 тыс. руб.
Начиная с июля 2007г., по версии следствия, Банк Москвы начал "накачивать" "Инвестлеспром" бюджетными деньгами, заключив с ним 40 кредитных договоров на 15 млрд руб. А 29 декабря 2008г. Банк Москвы по договору купли-продажи через один из кипрских офшоров приобрел 19,9% акций "Инвестлеспрома" за $199 млн. Таким образом, полагают в следственном департаменте МВД РФ, Д.Акулинин, подписи которого стоят на всех договорах, сделал Банк Москвы заложником, обязав его кредитовать "Инвестлеспром".
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
