Арбитраж Москвы рассмотрит иск НЛМК к Н.Максимову 13 апреля

Фото: ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что основатель"Макси-Групп" Николай Максимов, конфликт которого с НЛМК рассматривается в различных судах уже несколько лет, привлечен судом к субсидиарной ответственности на беспрецедентную сумму - почти 6,4 млрд руб. Как отмечает Ольга Плешанова на zakon.ru, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27 февраля, опубликованное сейчас, можно считать революционным по целому ряду аспектов. Это редчайший пример, когда к субсидиарной ответственности привлекается лицо из небанковской сферы (основные дела такого рода были связаны с банками), а главное в том, что Николай Максимов не числился ни владельцем, ни руководителем обанкротившегося ООО "УралСнабКомплект", по долгам которого его привлекают к ответственности.

В постановлении, изложенном на 36 страницах, суд проследил, каким образом Н.Максимов и принадлежавшая ему "Макси-Групп" осуществляли контроль над компанией, формально не являвшейся даже структурой холдинга. Суд указал, что в ч.4 ст.10 закона о банкротстве использованы термины "иные лица", "иным образом определять". Суд посчитал, что благодаря этим терминам данная норма распространяется "не только на лиц, имеющих право определять действия должника в силу наличия на то формальных оснований (единоличный исполнительный орган, члены коллегиального исполнительного органа, участник общества и др.), но и на лиц, осуществляющих фактический неформальный контроль за деятельностью должника через формально контролирующих лиц".

Требование о привлечении Н.Максимова к ответственности предъявил конкурсный управляющий "УралСнабКомплекта" в рамках дела о банкротстве, наступившего в 2009г. Арбитражный суд Свердловской области требование отклонил, но апелляционный суд вынес постановление о привлечении Н.Максимова к субсидиарной ответственности.

По мнению конкурсного управляющего, Н.Максимов неформально контролировал деятельность должника, органы управления которого действовали номинально. "УралСнабКомплект" был учрежден в 2004г. и основные сделки совершал до заключения между ОАО "НЛМК", ОАО "Макси-Групп" и Н.Максимовым соглашения от 22 ноября 2007г., по которому право корпоративного контроля за холдингом "Макси-Групп" перешло к ОАО"НЛМК". По утверждению управляющего "УралСнабКомплекта", Н.Максимов, являясь единственным акционером и президентом ОАО "Макси-Групп", "использовал в личных незаконных целях по выводу имущества из группы компаний ОАО "Макси-Групп" специально созданные для этих целей лжепредприятия (в том числе должника), формально не входящие в структуру холдинга, но осуществлявшие деятельность в интересах Максимова Н.В.".

Апелляционный суд с этим выводом согласился. Суд установил, что учредителями "УралСнабКомплекта" выступали физические лица, которые занимали различные руководящие должности в организациях, так или иначе имеющих отношение к группе компаний "Макси" и лично Н.Максимову (его доля в ОАО "Макси-Групп" по состоянию на 31 декабря 2006г. составляла 99,99975%). Ставшие впоследствии участниками "УралСнабКомплекта" юридические лица также контролировались Н.Максимовым. По мнению суда, фактический контроль за деятельностью "УралСнабКомплекта" принадлежал Н.Максимову, который мог определять действия органов управления должника. А одной из целей учреждения ООО "УралСнабКомплект" "явилось установление фактического контроля над организацией, формально не входящей в структуру холдинга, с целью придания видимости ее участия в гражданском обороте как независимого общества.

Суд подробно исследовал сделки "УралСнабКомплекта". В частности, в результате последовательных сделок "УралСнабКомплект" купил облигации ОАО "Макси-Групп" на заемные средства, полученные от самой "Макси-Групп". Позже средства, вырученные от продажи облигаций, были перечислены другим компаниям, ставшим банкротами. Эти компании, сделал вывод суд, тоже "являлись организациями, формально не входящими в группу компаний “Макси", но находящимися под контролем Максимова Н.В.". Исходя из этого, суд поддержал "довод конкурсного управляющего должника о том, что посредством описанных сделок производился вывод денежных средств из организаций, входивших в холдинг “Макси-Групп", на счета организаций, находящихся под контролем Максимова Н.В.".

Анализ исследованных сделок, по мнению суда, "показывает, что они совершались при отсутствии какого-либо экономического интереса для должника и в ущерб как его имущественным интересам в виде утраты ликвидных активов (денежных средств, банковских векселей), так и имущественным интересам организаций, входивших в группу предприятий "Макси". Доказательств добросовестности и разумности при совершении таких сделок Н.Максимов суду не представил, и суд решил, что "данные действия осознанно были направлены на причинение существенных убытков должнику и его кредиторам". Суд счел "обоснованным вывод конкурсного управляющего должника о наличии признаков преднамеренного банкротства". В постановлении также отмечается, что обязательства должника были сформированы преимущественно перед производственными организациями, входящими в холдинговую группу (их требования в основном и были включены в реестр), а дебиторская задолженность - перед подконтрольными Н.Максимову "лжепредприятиями", которые к настоящему времени признаны несостоятельными (банкротами).

Придя к выводу, что действия Н.Максимова довели "УралСнабКомплект" до банкротства, суд определил размер его субсидиарной ответственности как размер требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, то есть в сумме около 6,4 млрд руб. Ликвидных активов у "УралСнабКомплекта" выявлено не было.

Однако постановление апелляционного суда не является окончательным: 19 марта ФАС Уральского округа принял кассационную жалобу Н.Максимова и по его ходатайству приостановил исполнение постановления апелляционного суда. Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 18 апреля.