США: Белорусский банк отмывал деньги для С.Хусейна
Инфобанк обвиняется в том, что он проводил деньги через иностранные банки и подставные компании, а затем возвращал их правительству Ирака. К концу 2003г. активы Инфобанка составляли 52,9 млн долл.
Также в легализации средств, полученных преступными путями обвиняется турецкий банк First Merchant Bank, имеющий лицензию непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Владельцы банка обвиняются в связях с организованной преступностью.
Минфин США заявил, что запретит американским финансовым учреждениям иметь корреспондентские счета этих банков. "Это также и сигнал другим: последствия для тех, кто отмывает деньги или занимается чем-либо подобным, будут значительными: мы отрежем вас от финансовой системы США", - заявил замглавы Минфина по вопросам терроризма и финансовой разведки Стюарт Леви.
Стоит отметить, что белорусский и турецкий банки оказались в одном списке подозреваемых с американской Exxon Mobil Corp., у которой прокуратура Нью-Йорка затребовала в июне ряд документов по программе "Нефть в обмен на продовольствие" и которую также обвиняли в отмывании сомнительных средств.
Напомним, что в конце апреля программа "Нефть в обмен на продовольствие" стала объектом расследования со стороны Организации Объединенных Наций. Скандал вокруг этой программы подняли несколько американских конгрессменов. Они заявили, что миллиарды долларов от иракской нефтедобычи попали к Саддаму Хусейну, в чем якобы виноваты функционеры ООН.
Программа "Нефть в обмен на продовольствие" появилась в 1996 году для предотвращения гуманитарного кризиса в Ираке вследствие санкций, наложенных ООН после войны в Кувейте. Багдад получал право продавать часть своей нефти, а на вырученные средства приобретать продовольствие и медикаменты. Деньги в рамках программы шли через специальный счет, который курировали чиновники ООН.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
