Сбербанк оштрафовали за нарушение антиотмывочного закона
Как рассказали "Коммерсанту" в самом Сбербанке, учреждение обязали выплатить минимальный штраф в размере 50 тыс. руб. за "нарушение срока (один день) предоставления сведений о двух операциях, совершенных в апреле 2011 года". В банке отметили, что нарушение носило единичный характер, и было вызвано техническим сбоем в системе контроля.
Закон об инсайде вступил в силу осенью 2011г. С начала 2011г. Банк России обязан штрафовать банки за любое нарушение антиотмывочного закона. В результате только за первую половину 2011 года ЦБ возбудил 450 дел об административных правонарушениях по данному основанию, при том что большинство нарушений связано с невозможностью банков соблюсти сроки подачи информации в Росфинмониторинг.
Публикация информации о нарушении антиотмывочного закона является обязательной мерой, при этом определить, является ли нарушение 115-ФЗ техническим или нет, не представляется возможным, так как объем раскрываемых сведений ограничен.
Эксперты уже обратили внимание на тот факт, что даже публикация информации о нарушениях банками антиотмывочного закона без детализации повышает риски, так как эти сведения могут негативно сказаться на репутации кредитных учреждения.
"Природу этих сообщений поймут только российские контрагенты банков, а зарубежные в тонкостях нашего законодательства могут запутаться", - заявила "Ъ" начальник департамента финансового мониторинга и валютного контроля Нордеа-банка Ирина Мусорина. "Технические нарушения допускаются всеми банками, и логично предположить, что чем больше банк, тем чаще в нем возможны ошибки", - отметил председатель комитета Ассоциации российских банков по вопросам противодействия отмыванию и комплаенса Александр Наумов.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
