Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

ЦБ РФ отозвал лицензию у столичных банков

Центральный банк РФ приказами от 23 августа 2006г. с 24 августа 2006г. отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у ЗАО "Федеральный промышленный банк" (ЗАО "ФПБ", г.Москва), а также у ООО "УКБ "Центурион" (г.Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
ЦБ РФ отозвал лицензию у столичных банков

Центральный банк РФ приказами от 23 августа 2006г. с 24 августа 2006г. отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у ЗАО "Федеральный промышленный банк" (ЗАО "ФПБ", г.Москва), а также у ООО "УКБ "Центурион" (г.Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.

По информации Центробанка, деятельность ФПБ была связана с проведением платежей клиентов в целях вывода средств за рубеж и уклонения от обязательных таможенных процедур. В период с июня 2005г. по март 2006г. общий объем вывода за рубеж денежных средств, в основном в офшорные зоны, составил 31,5 млрд руб. ООО "Центурион" лишилось лицензии из-за того, что с июня 2005г. по май 2006г. клиенты банка осуществили "сомнительные" операции по перечислению за границу денежных средств в пользу нерезидентов в сумме 5,5 млрд руб.

Кроме того, решение об отзыве лицензий на осуществление банковских операций также было принято в связи с неисполнением кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

Банк "Центурион", по информации ЦБ РФ, не создавал адекватные резервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. При этом в Банк России представлялась отчетность, скрывающая фактическое наличие у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).

Обе коммерческие структуры, в том числе, направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ) с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляли надлежащую классификацию операций, подлежащих обязательному контролю, не выполняли в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, не создавали адекватные резервы на возможные потери по ссудам. За допущенные нарушения в течение последних 12 месяцев к кредитных организациях неоднократно применялись принудительные меры воздействия.

С 24 августа 2006г. в соответствии с приказом Банка России в ЗАО "ФПБ" и ООО "УКБ "Центурион" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов обоих банков в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 108,56 (+2,36)
Инвестиции, 17:50
Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 103,27 (+3,24)
Инвестиции, 17:50
Роналду назвал сбывшейся мечтой выбор Португалии одной из хозяек ЧМ-2030Спорт, 22:19
Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации ТрампаПолитика, 22:18
Минпросвещения ответило на идею вернуть оценки за поведение в школахОбщество, 22:10
Представитель Ивлеевой подтвердил, что она вышла замуж за Филиппа БегакаLife, 22:04
Австрийская OMV расторгла заключенный до 2040 года контракт с «Газпромом»Бизнес, 22:03
Муратов сделал фото у здания ТАСС после новости агентства о своем отъездеОбщество, 22:01
Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на ЧМ по плаваниюСпорт, 21:56
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Как раскрыть потенциал своих детейРБК и ГК «Родина», 21:55
К каким последствиям может привести размещение «Орешника» в БелоруссииПолитика, 21:33
Аэропорт Сочи временно прекратил принимать и отправлять рейсыОбщество, 21:25
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 21:12
В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбойТехнологии и медиа, 21:10
Над Черным морем близ Севастополя сбили два дронаПолитика, 21:00
Восстанавливающийся от перелома Овечкин потренировал броски c БэкстремомСпорт, 20:56