ЕC выделил 3,5 млн евро на борьбу с российскими "прачечными"
"Проблема отмывания денег и финансирования терроризма является общим интересом России и Европы", - подчеркнул П.Вандоре. В то же время заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин отметил, что опыт европейских коллег в борьбе с отмыванием денег "очень пригодится в России". "Отмывочные системы создавались в Европе раньше, чем в России, и опыт Европы может быть нам полезен. Не надо наступать на те грабли, на которые они уже наступали", - сказал он.
В рамках проекта планируется проводить стажировки для сотрудников Росфинмониторинга в странах ЕС, а также тренинги в России для сотрудников правоохранительных органов. Члены Еврокомиссии, презентовавшие в Москве совместный проект, выразили надежду, что средства, которые выделит Евросоюз на эти цели, будут потрачены "эффективно и в нужном направлении".
Отметим, что по мнению российских властей, ситуация с отмыванием денежный средств в РФ в последнее время улучшается. Так, в конце 2006г. министр финансов РФ Алексей Кудрин заявил, что за прошедший год она изменилась кардинально. По словам министра, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в 2006г. возбудила более 200 дел по отмыванию преступных доходов. Также А.Кудрин отметил, что Центробанк в 2006г. отозвал у банков более 50 лицензий. Он подчеркнул, что за предыдущие два года было отозвано более 70 лицензий.
"Это говорит о том, что мы находим банки, которые проводят сомнительные операции, - сказал министр. - На компьютерах Росфинмониторинга большинство таких операций отражается, и задача заключается в том, чтобы доказать в судебном порядке наличие сомнительных операций".
Напомним, что только в мае 2007г. ЦБ РФ лишил лицензии 6 банков, обвиненных в нарушении законодательства при оказании банковских услуг.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
