Экономика⁠, 24 фев 2014, 09:03

ЦБ отозвал лицензию у двух ингушских банков

Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух ингушских банков - "Русско-Ингушский" и "Сунжа". Первый неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба Центробанка.

Фото: РБК

По данным ЦБ, ООО КБ "Русско-Ингушский" (ООО КБ "РИнгкомбанк", Республика Ингушетия, Назрань) "было вовлечено в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также со счетов физических лиц". Общий объем таких операций за 2013г. составил около 6 млрд руб.

Банк не обеспечил соответствие Правил внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требованиям Банка России, а также не направлял своевременно в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В КБ "РИнгкомбанк" назначена временная администрация. ООО КБ "РИнгкомбанк" является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 февраля 2014г. банк занимал 746-е место в банковской системе России.

Сегодня ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Сунжа" (регистрационный номер 2023, Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Орджоникидзевская).