Экономика⁠, 22 мая 2008, 16:50

Два банка лишились лицензий за отмывание денег

Еще две кредитные организации лишились лицензии на осуществление банковских операций, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Так, у ООО "КБ "Красбанк" и ЗАО "АКБ "Кредитсоюзкомбанк" лицензии отозваны за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Оба банка не соблюдали сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также не проводили надлежащую идентификацию своих клиентов. Кроме того, кредитные организации несвоевременно осуществляли расчеты по счетам клиентов и представляли в Банк России недостоверную отчетность.

В соответствии с приказом Банка России от 21 мая, в оба банка назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

rbc.group

Также в четверг стало известно, что 23 мая государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с 23 мая 2008г. начнет выплачивать страховое возмещение вкладчикам Инвестиционно-коммерческого банка развития медицинской промышленности и здравоохранения ООО "Мединвестбанк". Речь идет о выплате около 24 млн руб.

rbc.group

Лицензия на осуществление банковских операций у Мединвестбанка была отобрана 12 мая. Как выяснилось, он проводил рискованную кредитную политику и допускал неадекватное формирование резервов на возможные потери по ссудам.