Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

ЦБ РФ: 95% проверенных в 2005г. банков нарушали закон

В результате проверок Центробанком РФ кредитных организаций в 2005г. около 95% банков были уличены в операциях, противоречащих закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
ЦБ РФ: 95% проверенных в 2005г. банков нарушали закон

В результате проверок Центробанком РФ кредитных организаций в 2005г. около 95% банков были уличены в операциях, противоречащих закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Об этом сегодня сообщила директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Елена Ищенко, выступая на конференции "Актуальные вопросы и современные тенденции развития системы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в финансовом секторе России".

Е.Ищенко подчеркнула, что за 2005г. Банком России были осуществлены проверки в 797 кредитных организациях. По результатам проверок к 385 банкам были применены предупредительные меры воздействия, к 373 - принудительные меры, требования об устранении нарушений законодательства, на 284 банка были наложены штрафы и на 238 - запрет на осуществление определенных видов банковских операций.

В результате осуществленных проверок в 2005г. у 14 банков были отозваны лицензии на осуществление банковской деятельности из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем. Е.Ищенко также подчеркнула, что из числа тех кредитных организаций, которым было отказано во вступлении в систему страхования вкладов, порядка 40% имели отрицательные заключения в связи с неудовлетворительной работой службы внутреннего контроля в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Е.Ищенко также отметила, что в целом работа банков по соблюдению указанного законодательства улучшилась. В частности, количество возвращенных банкам Федеральной службой по финансовому мониторингу сообщений о сомнительных операциях, составленных с ошибками, сократилось с 10% в 2004г. до 4,9% в 2005г. При этом Е.Ищенко подчеркнула, что кредитная организация обязана информировать уполномоченные органы о сомнительных операциях на следующий день после их осуществления.

При этом, если кредитная организация предоставляет информацию о сомнительных операциях с ошибками, она также считается нарушившей законодательство, так как недостоверная информация приравнивается к факту непредоставления информации.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Магазин исследований Аналитика по теме "Банки"
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 13 дек, 18:37
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилейОбщество, 09:23
Google Play прекратит платежи разработчикам из России. Что это значитТехнологии и медиа, 09:18
Стартовали продажи седана для деловых людей Lada Aura: обзор автомобиляРБК и Автоваз, 09:10
Что будет с курсом юаня в 2025 году: прогнозы экспертовИнвестиции, 09:00
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:58
Фигурант дела о бронежилетах просил снять арест из-за участия в бояхПолитика, 08:37
Владимир Путин встретился с Нурсултаном НазарбаевымПолитика, 08:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Муж Блиновской обжаловал решение о ее банкротствеБизнес, 08:01
ФСБ около года вела наблюдение за бывшим рязанским губернаторомПолитика, 08:00
Таланты в условиях «голода»: как сохранить ценных сотрудниковРБК и Битрикс24, 07:59
Власти Киевской области сообщили о работе ПВОПолитика, 07:29
Bloomberg узнал, что США попросили Ирак не пускать оружие Ирана в СириюПолитика, 07:17
Над Россией за ночь сбили 37 дроновПолитика, 07:08
Финляндия оценит, нужны ли ее армии запрещенные противопехотные миныПолитика, 07:02