США обвинили экс-директора дочки "Северстали" в неуплате налогов
Гражданин России Липухин, проживавший в американском городе Сент-Чарльз с 2001г., обвиняется в том, что скрыл на своих счетах от налогообложения сумму от $4 до 7,5 млн.
В Министерстве юстиции сообщают, что Липухин, гражданин России, ранее имевший вид на жительство в США, владел активами на сумму от $4 млн до $7,5 млн, размещенными на двух счетах в банке UBS в Швейцарии, как минимум с 2002 по 2007гг. "В 2002г. он, совместно с другим лицом, открыл счет в банке UBS на имя Old Orchard, фиктивного юридического лица на Багамских островах", - уточняют в ведомстве.
При этом начальное финансирование счета в размере $47 млн было сделано засчет перевода с ранее имевшегося счета UBS на Багамах. В 2003г. второе лицо утратило право на владение счетом, и Липухин остался единственным владельцем счета с правом подписи, полагают в Минюсте. Также его подозревают в том, что владел счетом в UBS в Швейцарии на имя Lone Star и проводил через эти счета транзакции. При этом, по данным Минюста, Липухин не сообщил о своем праве собственности на эти счета, а также не декларировал никакие доходы, поступавшие на эти счета, в своей налоговой отчетности.
Кроме того, Липухина подозревают в том, что он оформлял фиктивные ипотечные кредиты, чтобы скрыть факт покупки недвижимости в США на средства со счетов в UBS. "В ходе этой сделки было приобретено историческое здание по адресу 18 N. Fourth St, in St. Charles, Ill. за $900 тыс. на имя Charlestal LLC, американского юридического лица, подконтрольного Липухину", - заявили в Минюсте.
"Граждане США и постоянные жители обязаны сообщать доход от любого источника в своих налоговых декларациях, независимо от того, источник дохода находится внутри или за пределами Соединенных Штатов", - заявили в Министерстве юстиции США.
Пока неизвестно, обращался ли Липухин в консульство и будет ли он прибегать к помощи российской стороны. После 2007г. он переехал в Россию и работал во время подготовки Олимпиады в Сочи, сообщает Businessweek.
Позже сообщение прокоментировали в компании "Северсталь". "Сообщаем, что до 2002 года он работал в торговом офисе компании в США и никогда не являлся ее топ менеджером. В течение длительного времени Виктор Липухин не имеет никакого отношения к ОАО "Северсталь". Мы также не располагаем данными о том, чем он занимается и где в настоящее время находится", - заявили в компании.
Подозрения против Липухина были выдвинуты на фоне растущей напряженности между США и Россией в связи с ситуацией вокруг Крыма и санкций против лиц, приближенных к российскому президенту.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
