ЦБ РФ отозвал лицензии у трех московских банков
Как сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитными организациями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Все кредитные организации допускали грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направляли в ФСФР сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере выполняли требования законодательства по идентификации клиентов.
В октябре-ноябре 2006г. клиентами КБ "Мигрос" были осуществлены в пользу нерезидентов платежи, имеющие признаки фиктивности, на общую сумму 12,6 млрд руб. В октябре 2006г. шести физическим лицам через кассу банка была выдана наличная иностранная валюта на общую сумму 0,9 млрд руб.
В деятельности ОАО "АКБ "Инвестиционные и банковские продукты" выявлено систематическое проведение его клиентами сомнительных операций: за семь месяцев 2006г. клиентом - физическим лицом АКБ "Инбанкпродукт" было совершено с банком конверсионных операций на сумму порядка 20 млрд руб. с финансовым результатом, равным нулю. Также за три месяца 2006г. клиентами было проведено через банк сомнительных платежей на сумму 3,2 млрд руб.
Во всех кредитных организациях назначены временные администрации по управлению банками сроком действия до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
C начала 2006 года в РФ лицензии на осуществление банковской деятельности были отозваны более чем у 40 кредитных организаций. Это на порядок больше, чем за весь прошлый и позапрошлый годы. Большинство банков было уличено в проведении сомнительных операций. Остальные лишились лицензий за плохой капитал, "дырки" в балансе и слабый кредитный портфель. Лицензий лишаются в основном малые и средние банки, что во многом способствует укреплению негативного к ним отношения со стороны населения.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
