Лента новостей
Почему подешевел Ethereum: хардфорк криптовалюты вновь отложили 10:27, Крипто Близкие в меня не верят: успешный IT-бизнес в Ульяновске 10:24, РБК и «Билайн» Бизнес Адвокат назвал дату депортации Лесли и Рыбки в Россию и Белоруссию 10:21, Общество Сильнейший теннисист России впервые вышел в третий круг Australian Open 10:16, Спорт Путин и Лукашенко поздравили Василия Ланового с юбилеем 10:11, Общество Прокурор запросил для обвиняемых в убийстве фигуриста Тена 20 лет тюрьмы 10:06, Общество Искусственный интеллект написал трогательный сценарий рекламного ролика 09:55, РБК и Lexus Администрация США вызвала на работу из отпуска 50 тыс. госслужащих 09:51, Политика Акции Rusal в Гонконге подешевели на фоне обсуждения в США снятия санкций 09:44, Бизнес Суд узнал о способности Манафорта назначать нужных людей в Белый дом 09:43, Политика Рианна подала иск к отцу из-за использования их общей фамилии 09:33, Общество Уберизация рынка грузоперевозок: персональный подход 09:20, РБК и Scania Три человека пострадали при наезде легковушки на остановку под Саратовом 09:15, Общество Пострадавший на месте отравления Скрипалей полицейский вернулся к службе 09:10, Общество Минприроды увидело риск невыполнения указа Путина по развитию Севморпути 09:01, Бизнес Песков рассказал о своей работе чиновником в СССР и после его распада 08:57, Политика Украина решила возобновить производство самолетов Ан-124 «Руслан» 08:53, Общество В гостях у сказки: куда съездить на выходных с детьми 08:40, РБК и Mitsubishi Outlander В Петербурге несколько машин провалились в яму из-за прорыва трубы 08:37, Общество Согреют ли новые пошлины российский ретейл 08:36, PRO Avon запустила экспресс-доставку косметики: акции рванули вверх 08:28, Quote Песков сообщил о способности Путина сказать «так, что кровь стынет» 08:22, Политика «Ашан» отказался от развития сети Lillapois в России 08:03, Бизнес Французы отступают: почему «Ашан» отказывается от формата дрогери 08:00, PRO Успеть за 180 секунд: как портативные дефибрилляторы спасают жизни 07:45, РБК и Philips Кремль отверг возможность вредящего жителям Курил договора с Японией 07:44, Политика Иранский телеканал заявил о задержании своей ведущей в США 07:37, Политика Минюст отказался смягчить требования к отчетам НКО по просьбе Федотова 07:31, Общество
Россия обвинила Украину в "отмывании" денег
Экономика, 20 окт 2003, 17:16
0
Россия обвинила Украину в "отмывании" денег
Комитет по финансовому мониторингу России (КФМ) определил список стран и территорий, которые не сотрудничают с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в борьбе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Как сообщает пресс-служба КФМ РФ, в этот список вошли Украина, острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины. Причем данные списки полностью совпадают с "черным списком" FATF. Минюст России 15 октября 2003г. утвердил распоряжение КФМ N18, в котором определены эти страны.

Напомним, FATF была учреждена "семеркой" ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989г. В настоящее время членами FATF являются 31 страна и 2 международные организации. Россия была принята в постоянные члены FATF на пленарном заседании в июне 2003г.

Стоит отметить, что Украина планирует вступить в FATF в течение 2004г. При этом страна уже попадала в "черный список" организации в 2001г. В декабре 2002г. Украине было рекомендовано ввести усиленный контроль над финансовыми операциями с участием украинских компаний, который был отменен через два месяца. По требованию FATF на Украине был также принят закон о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, вступивший в силу 11 июня 2003г. Кроме того, был создан государственный департамент финансового мониторинга для отслеживания сомнительных банковских операций.

Россия вступила в FATF в июне 2003г. До этого, в сентябре 2002г. и в апреле 2003г. члены Международной организации по борьбе с преступными доходами (FATF) приезжали в РФ со специальными проверками. Они высоко оценили деятельность проверенных российских банков (проверки были осуществлены в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Екатеринбурге и других городах России). После проверки и было принято решение о возможности вступления РФ в FATF.