Кабмин одобрил ужесточение закона об отмывании денег
Как отметил и.о. министра финансов Алексей Кудрин, организации будут обязаны представлять уполномоченному органу сведения о каждой операции клиента, если при совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб.
При этом А.Кудрин подчеркнул, что речь идет об ограниченном количестве организаций, в числе которых - банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, компании по торговле драгоценными камнями, риэлторы.
По словам и.о.министра финансов , поправки в закон "не расширяют круг организаций, обязанных отчитываться перед Росфинмониторингом о крупных операциях наличными средствами. При этом он добавил,что суть законопроекта состоит в отмене списка операций, по которым должен вестись отчет.
Как уточнил А.Кудрин, сохранен перечень юридических и физических лиц, проводящих операции с денежными средствами, которые должны направлять информацию в Росфинмониторинг. А.Кудрин напомнил, что ранее список операций был закрытым и состоял примерно из 10 пунктов. Однако впоследствии было принято решение отменить его. "Никаких новых учреждений (в перечень) не введено. Порог (начиная с которого операции подлежат учету) остался тот же, изменения только по списку операций", - сказал и.о.министра финансов. Он добавил, что на 99% учету будут подлежать все те же операции, что и раньше. Изменения, по словам А.Кудрина, приняты для того, чтобы отследить операции, проводимые в нетипичной форме, но по всем остальным формальным признакам (объем, учреждение-оператор) подлежат контролю.
Кроме того, А.Кудрин сообщил, что на сегодняшний день большинство подозрительных операций удается выявлять с использованием современного программного обеспечения. В автоматическом режиме отслеживаются такие схемы, как повтор операций с одного счета или ряд операций, замыкающихся на одном лице и другие. А.Кудрин добавил, что на сегодняшний день судебные перспективы имеют тысячи дел, информацию о которых Росфинмониторинг направляет в суды в соответствии с нормами данного закона.
Премьер-министр РФ Виктор Зубков отметил, что данный законопроект является "нормальным", подобная система действует в других странах мира. "Здесь для честного бизнеса нет препятствий, он никак не пострадает", - подчеркнул премьер. По его словам, речь идет об обеспечении большей прозрачности финансовой системы.
В свою очередь, и.о. первого вице-премьера Дмитрий Медведев предложил учесть в законопроекте расчеты дорожными чеками. А.Кудрин, отвечая на предложение Д.Медведева, отметил, что такая норма в законопроекте не предусмотрена, поскольку наличными средствами являются банкноты и монеты. Вместе с тем он подчеркнул, что такой вид расчетов может подлежать контролю, в связи с чем Минфин проработает данный вопрос.
Ужесточение закона об отмывании денег наилучшим образом вписывается в объявленную новым премьером РФ кампанию по борьбе с коррупцией. Сегодня, открывая заседание правительства, В.Зубков заявил, что борьба с коррупцией является одной из основ преемственности государственной политики. По словам В.Зубкова, в настоящее время контролируются лишь некоторые денежные операции, однако появляются новые формы и системы расчета, позволяющие обходить контроль, "чем жулики и коррупционеры активно пользуются". Премьер отметил, что, в соответствии с данными поправками, будет обязателен контроль за операциями, объем которых равен 600 тыс. руб. или эквивалентной сумме в валюте или превышает данную сумму.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
