Лента новостей
Чем определяется ценность мяса и его стоимость 21:04, РБК и Мираторг Власти призвали уволить главрача психбольницы в Магнитогорске 21:01, Общество Лавров пригрозил выходом России из Совета Европы 20:48, Политика Астронавт аварийного «Союза» Хейг поблагодарил космонавта Овчинина 20:38, Общество РПЦ разрешила посещать Афон в качестве туристов 20:27, Общество «Аэрофлот» прекратил продажу льготных билетов в Крым и на Дальний Восток 20:09, Общество Медведев и Волож прокатились на беспилотном автомобиле «Яндекса» 20:01, Технологии и медиа Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 19:59, РБК и Mastercard В Швейцарии арестовали счета Курченко на сумму $2 млн 19:33, Общество Матвиенко станет наставником в конкурсе «Лидеры России» 19:29, Политика Суд арестовал бывшего арбитражного управляющего «Трансаэро» 19:22, Общество Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 19:15, РБК и Thomson Reuters Пашинян объявил об уходе с поста премьер-министра Армении 19:07, Политика Польская компания оспорила решение ЕС закрыть дело против «Газпрома» 19:06, Бизнес ФСИН опровергла ухудшение состояния Олега Сенцова 19:04, Политика У пострадавшего в драке чиновника Минпромторга нет претензий к Мамаеву 18:56, Общество При крушении истребителя на Украине погиб летчик из США 18:53, Общество Минэкономразвития стало учредителем Центра стратегических разработок 18:46, Политика Как полюбить овощи и питаться правильнее 18:43, РБК и Philips Командующий ВМС Украины пригрозил применить силу в Азовском море 18:37, Политика Сбербанк и «Яндекс.Деньги» запустили сервис мгновенных платежей для юрлиц 18:33, Финансы Васильева ответила Грефу о математических школах как пережитке прошлого 18:20, Общество Кудрин сообщил о расхождении в финансировании нацпроектов на 1 трлн руб. 18:17, Экономика Когда продавать Ethereum Classic: криптовалюта подешевела до $9,75 18:16, Крипто Лавров связал расследователей из Bellingcat со спецслужбами Запада 18:15, Политика 6 правил путешествия с друзьями 18:14, РБК и Билайн Мамаеву предъявили первое обвинение 18:10, Общество Камеры начали фиксировать неостановку перед знаком «Стоп» 17:57, Авто
Бывший банк Елены Батуриной оказался замешан в уголовном деле
Экономика, 20 авг 2014, 18:35
0
Бывший банк Елены Батуриной оказался замешан в уголовном деле
Как стало известно РБК, в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. Если будет доказано, что клиент действовал в интересах банка, то к ответственности могут быть привлечены бывшие собственники и менеджмент банка.
Фото: ИТАР-ТАСС

В конце июня Управление внутренних дел по ЦАО возбудило уголовное дело по факту нарушения ст. 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». В постановлении о возбуждении уголовного дела (есть у РБК) сказано, что летом 2012 года ООО «Комплекс-СТ» со своего расчетного счета в Русском земельном банке (РЗБ) сделало два валютных перевода в адрес кипрской компании Geli Leines LTD. Эти деньги ($26,114 млн и €6,6 млн) были переведены в счет оплаты поставки электротехнического, электронного и строительного оборудования, соответствующие товарно-транспортные накладные компания предоставила в банк.

Но следствие установило, что предоставленные РЗБ накладные недействительны. Согласно валютному законодательству, «Комплекс-СТ» должна была вернуть в Россию деньги за товар, который так и не был ввезен на территорию РФ. Но возврат средств до настоящего времени осуществлен не был, сказано в постановлении УВД. Уголовное дело было возбуждено «в отношении неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК».

Ранее по факту злоупотреблений в самом банке в правоохранительные органы обращалась временная администрация ЦБ, которая зашла в РЗБ после отзыва у банка лицензии в марте 2014 года. На заседании Арбитражного суда 14 мая банк был признан банкротом. По данным Банка России, «дыра» в балансе РЗБ превысила 8 млрд руб.: суммарные обязательства составляли 10,97 млрд руб., а стоимость активов ЦБ оценил в 2,7 млрд руб. По оценке временной администрации, представленной на заседании суда, 95% выданных банком кредитов признаны невозвратными. По мнению представителя временной администрации, такой высокий показатель свидетельствует о выводе активов из банка. По его данным, большинство заемщиков банка — это компании, зарегистрированные по адресам массовой регистрации юрлиц.

«Если дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, то пока это — история одной компании-клиента. Если будет доказано, что клиент был как-то связан с банком, действовал в его интересах, тогда можно будет говорить о выводе активов из банка», — говорит управляющий партнер КИАП Андрей Корельский. Если будет доказано, что клиент действовал в сговоре и в интересах банка с целью вывода активов через внешнеэкономическую сделку, то существует вероятность, что к ответственности могут быть привлечены также бывшие собственники и менеджмент банка, говорит юрист.

Установить владельцев «Комплекс-СТ» по базе данных СПАРК невозможно. В постановлении о возбуждении уголовного дела отсутствуют реквизиты этой компании, а по названию СПАРК выдает целый ряд компаний с таким названием.

До 2010г. Русский земельный банк принадлежал жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной, которая продала 98% акций банка вскоре после ухода Юрия Лужкова с поста градоначальника. В роли покупателей тогда выступили шесть кипрских офшоров, которые были созданы за месяц до сделки. Участники рынка тогда не исключали, что сделка была фиктивной. Но с тех пор банк еще не раз менял собственников. В числе последних его акционеров был Александр Григорьев, купивший долю в банке в 2012 году, он также был совладельцем банка «Западный», который тоже лишился лицензии в этом году. Из капитала РЗБ Григорьев вышел осенью 2013 года (РБК пытается с ним связаться). С марта 2012 года по ноябрь 2013 года в совет директоров РЗБ входил двоюродный брат президента России Игорь Путин.

Татьяна Алешкина

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"