Лента новостей
В Белоруссии в результате взрыва на заводе пострадали три человека 12:28, Общество Россия обвинила западные страны в попытке политизировать ОЗХО 12:11, Политика В Кемерово ликвидировали охвативший 1 тыс. кв. м пожар 12:10, Общество Мосгорсуд признал законным арест экс-замгендиректора Спецстроя Мордовца 12:09, Общество Суд оставил под арестом тушившего «Зимнюю вишню» пожарного 12:08, Общество Gallery отказалась размещать рекламу на остановках «Мосгортранса» 12:01, Технологии и медиа Новый подход: как выращивать зелень в «космическом корабле» 11:55, РБК и Сбербанк Полпред главы Хабаровского края уволился после скандала с клубникой 11:55, Общество Как не потерять деньги: в кошельке Nano обнаружили критическую ошибку 11:49, Крипто Mail.Ru Group получит право на долю в капитале сервиса такси «Везёт» 11:47, Технологии и медиа Экс-замгендиректора Спецстроя обвинили в получении взятки в 33 млн руб. 11:45, Общество Гори ясно: почему электромобили — это головная боль пожарных 11:37, Авто Хорватия поставила Аргентину на грань вылета: лучшие моменты матча 11:35, Спорт  Циклическая мода: экономика и экология вашего гардероба 11:34, Партнерский материал Рогозин обозначил сроки сворачивания производства «Протонов» 11:33, Технологии и медиа ОФД: в период ЧМ-2018 выручка московских кафе сократилась на 22% 11:28, Потребрынок «Трибунал» в Луганске приговорил Порошенко к пожизненному заключению 11:27, Политика ВЦИОМ зафиксировал снижение доверия правительству и президенту 11:24, Политика Сталь, бетон и искусственный интеллект: «умные» здания через 10 лет 11:17, РБК и Schneider Electric Достучаться до сотрудника: как менеджеры создали «корпоративный YouTube» 11:12, Свое дело Руководитель аппарата Счетной палаты стал советником Набиуллиной 11:07, Финансы IT-компания из США попросила «не выгонять» «Лабораторию Касперского» 11:07, Технологии и медиа СМИ узнали о требовании аргентинских игроков немедленно уволить тренера 11:01, Спорт Россияне оценили перспективы сборной на ЧМ по футболу 10:56, Общество X5 Retail Group назначила нового гендиректора «Пятерочки» 10:52, Бизнес Спасатели поймали в квартире в Москве белую змею 10:49, Общество Сделайте ваш прогноз на исход матчей ЧМ-2018 10:47, Спецпроект РБК Спорт Глава «Роскосмоса» поручил принять российский сегмент МКС в эксплуатацию 10:45, Политика
Бывший банк Елены Батуриной оказался замешан в уголовном деле
Экономика, 20 авг 2014, 18:35
0
Бывший банк Елены Батуриной оказался замешан в уголовном деле
Как стало известно РБК, в конце июня правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода средств за рубеж клиентом Русского земельного банка. Если будет доказано, что клиент действовал в интересах банка, то к ответственности могут быть привлечены бывшие собственники и менеджмент банка.
Фото: ИТАР-ТАСС

В конце июня Управление внутренних дел по ЦАО возбудило уголовное дело по факту нарушения ст. 193 Уголовного кодекса «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». В постановлении о возбуждении уголовного дела (есть у РБК) сказано, что летом 2012 года ООО «Комплекс-СТ» со своего расчетного счета в Русском земельном банке (РЗБ) сделало два валютных перевода в адрес кипрской компании Geli Leines LTD. Эти деньги ($26,114 млн и €6,6 млн) были переведены в счет оплаты поставки электротехнического, электронного и строительного оборудования, соответствующие товарно-транспортные накладные компания предоставила в банк.

Но следствие установило, что предоставленные РЗБ накладные недействительны. Согласно валютному законодательству, «Комплекс-СТ» должна была вернуть в Россию деньги за товар, который так и не был ввезен на территорию РФ. Но возврат средств до настоящего времени осуществлен не был, сказано в постановлении УВД. Уголовное дело было возбуждено «в отношении неустановленных лиц, в действиях которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 193 УК».

Ранее по факту злоупотреблений в самом банке в правоохранительные органы обращалась временная администрация ЦБ, которая зашла в РЗБ после отзыва у банка лицензии в марте 2014 года. На заседании Арбитражного суда 14 мая банк был признан банкротом. По данным Банка России, «дыра» в балансе РЗБ превысила 8 млрд руб.: суммарные обязательства составляли 10,97 млрд руб., а стоимость активов ЦБ оценил в 2,7 млрд руб. По оценке временной администрации, представленной на заседании суда, 95% выданных банком кредитов признаны невозвратными. По мнению представителя временной администрации, такой высокий показатель свидетельствует о выводе активов из банка. По его данным, большинство заемщиков банка — это компании, зарегистрированные по адресам массовой регистрации юрлиц.

«Если дело возбуждено не в отношении конкретных лиц, то пока это — история одной компании-клиента. Если будет доказано, что клиент был как-то связан с банком, действовал в его интересах, тогда можно будет говорить о выводе активов из банка», — говорит управляющий партнер КИАП Андрей Корельский. Если будет доказано, что клиент действовал в сговоре и в интересах банка с целью вывода активов через внешнеэкономическую сделку, то существует вероятность, что к ответственности могут быть привлечены также бывшие собственники и менеджмент банка, говорит юрист.

Установить владельцев «Комплекс-СТ» по базе данных СПАРК невозможно. В постановлении о возбуждении уголовного дела отсутствуют реквизиты этой компании, а по названию СПАРК выдает целый ряд компаний с таким названием.

До 2010г. Русский земельный банк принадлежал жене бывшего мэра Москвы Елене Батуриной, которая продала 98% акций банка вскоре после ухода Юрия Лужкова с поста градоначальника. В роли покупателей тогда выступили шесть кипрских офшоров, которые были созданы за месяц до сделки. Участники рынка тогда не исключали, что сделка была фиктивной. Но с тех пор банк еще не раз менял собственников. В числе последних его акционеров был Александр Григорьев, купивший долю в банке в 2012 году, он также был совладельцем банка «Западный», который тоже лишился лицензии в этом году. Из капитала РЗБ Григорьев вышел осенью 2013 года (РБК пытается с ним связаться). С марта 2012 года по ноябрь 2013 года в совет директоров РЗБ входил двоюродный брат президента России Игорь Путин.

Татьяна Алешкина