Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении 21:28, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в полуфинале Кубка Англии 21:27, Спорт Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд 21:16, Бизнес Кадыров пригласил и.о. главы Госдепа в грозненский СИЗО 21:02, Общество Артем Дзюба сыграет против «Зенита» в чемпионате России 20:44, Спорт НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте 20:29, Общество Депздрав Москвы сообщил о 17 пострадавших во время урагана 20:25, Общество Московский департамент культуры закрыл все парки из-за непогоды 20:08, Общество Названо место прощания с актрисой Ниной Дорошиной 19:27, Общество Собянин рассказал о гибели девочки в результате урагана в Москве 19:24, Общество В Дербенте ликвидировали девятерых готовивших теракт боевиков 19:21, Общество В Подмосковье во время урагана погиб человек 19:10, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:06, РБК и Билайн В Москве перекрыли движение на Садовом кольце 18:52, Общество Захарова прокомментировала иск Демократической партии США против России 18:34, Политика Последствия шторма в Москве. Фоторепортаж 18:30, Фотогалерея  ОЗХО сообщила о сборе инспекторами образцов в сирийской Думе 18:11, Политика Правительство предложило доработки в законопроект о цифровых деньгах 18:06, Финансы Более десяти человек пострадали из-за урагана в Москве 17:53, Общество Опубликовано видео с операции по задержанию сторонника ИГ в Ставрополье 17:44, Общество В Киеве задержали работавшего на военном предприятии «российского шпиона» 17:37, Политика Российская велогонщица погибла в ДТП в Краснодарском крае 17:19, Спорт Парк Горького закрыли для посетителей из-за непогоды 17:04, Общество Московские власти анонсировали запуск новой линии метро 16:51, Общество В Ереване задержаны более ста участников акции протеста 16:21, Общество МИД России заявил о выехавших в сирийскую Думу инспекторах ОЗХО 16:18, Политика Сокращаем расходы: как оптимизировать офисные траты 16:11, РБК и Brother СМИ анонсировали переход Олега Знарка из СКА в ЦСКА 16:05, Спорт
Банк Standard Chartered выплатит штраф в $300 млн за транзакции с Ираном
Экономика, 20 авг 2014, 14:03
0
Банк Standard Chartered выплатит штраф в $300 млн за транзакции с Ираном
Департамент финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовал британский банк Standard Chartered за то, что тот не прекратил проводить «подозрительные транзакции» с иранскими клиентами. Накануне похожие обвинения и штраф в $25 млн получила аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.
Фото: REUTERS 2014

Обвиняемый в многолетней работе с Ираном британский банк Standard Chartered должен будет выплатить американским властям $300 млн, говорится в сообщении нью-йоркского департамента. Кроме штрафа, банку запрещается проводить клиринговые транзакции от клиентов с высоким уровнем риска из Гонконга и разорвать отношения с «определенными клиентами» в ОАЭ. Новые клиенты, которые захотят открыть в банке долларовый счет, должны будут перед этим получить одобрение департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

О нарушении Standard Chartered санкционного режима стало известно еще в 2012 году. Тогда Standard Chartered признал, что несколько лет работал с различными клиентами из Ирана, общая сумма проведенных транзакций, которые нарушали санкционный режим США, составляла $250 млрд.

По итогам расследования банк согласился выплатить $340 млн штрафа и допустить следователей департамента финансовых услуг к наблюдению за своими операциями. Штраф еще на $300 млн стал как раз следствием этого надзора: об окончании проверки, которая показала, что Standard Chartered не сдержал обещания прекратить сомнительные транзакции, было объявлено ранее в этом году.

«Если банк не держит своего слова, последствия неминуемы, — говорится в пресс-релизе департамента финансовых услуг. — В особенности, если это касается такой важной сферы, как борьба с отмыванием денег. Вести ее необходимо для предотвращения террористических актов и вопиющих нарушений прав человека».

Standard Chartered отметил в своем заявлении, что «чувствует ответственность и сожалеет об ошибках в политике своего отделения в Нью-Йорке». Долгое время банк утверждал, что речь идет не о намеренном нарушении, но о технической ошибке, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Тем не менее, было решено не доводить до суда спор с властями США и выплатить штраф.

Буквально накануне стало известно, что штраф по схожему делу выплатит аудиторское бюро PwC. В его случае следствие также проводил департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Американские власти обвиняли фирму в содействии отмыванию денег.

Расследование показало, что период с 2002-го по 2007 год Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ провел через свое подразделение в Нью-Йорке порядка 28 000 долларовых платежей на общую сумму около $100 млрд в интересах лиц и компаний из Ирана, Судана и Мьянмы (Бирмы), которые находятся под санкциями Министерства финансов США.

PwC незаконно изменила отчет о проверке японского банка, чтобы вывести клиента из-под угрозы проверки американским регулятором. PwC должна будет выплатить штраф в $25 млн и в течение двух лет воздержаться от работы с банками, зарегистрированными в Нью-Йорке.

Георгий Макаренко

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.