Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Байден назвал историческими заявки о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Политика, 19:33
Как перевести деньги из России за границу: 3 рабочих варианта Инвестиции, 19:32
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 19:29
Хуснуллин заявил о платных поставках Украине энергии с Запорожской АЭС Политика, 19:28
Суд дал 8 лет колонии экс-главе производителя систем Ту-160 Общество, 19:25
Тарасова не увидела предательства в смене гражданства фигуристкой Спорт, 19:20
Заплатит ли «Газпром» дивиденды? Эксперты о главной интриге сезона Инвестиции, 19:15
В Подмосковье начали проверку после распыления баллончика в школе Общество, 19:11
Заменившая Россию на ЧМ по хоккею сборная одержала вторую победу Спорт, 19:08
Захарова пообещала Финляндии «сюрприз» в ответ на вступление в НАТО Политика, 19:02
Фишинг, уязвимости и защита данных: митап с экспертами кибербезопасности РБК и МегаФон, 19:00
Welt сообщила, что Кулеба «вышел из себя» в разговоре с министром ФРГ Политика, 18:57
Главные матчи и самые важные голы Фернандеса в сборной России Спорт, 18:52
Бабаев назвал уход Фернандеса серьезной потерей для ЦСКА Спорт, 18:50
Экономика ,  
0 

Банк Standard Chartered выплатит штраф в $300 млн за транзакции с Ираном

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка оштрафовал британский банк Standard Chartered за то, что тот не прекратил проводить «подозрительные транзакции» с иранскими клиентами. Накануне похожие обвинения и штраф в $25 млн получила аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.
Фото: REUTERS 2014
Фото: REUTERS 2014

Обвиняемый в многолетней работе с Ираном британский банк Standard Chartered должен будет выплатить американским властям $300 млн, говорится в сообщении нью-йоркского департамента. Кроме штрафа, банку запрещается проводить клиринговые транзакции от клиентов с высоким уровнем риска из Гонконга и разорвать отношения с «определенными клиентами» в ОАЭ. Новые клиенты, которые захотят открыть в банке долларовый счет, должны будут перед этим получить одобрение департамента финансовых услуг Нью-Йорка.

О нарушении Standard Chartered санкционного режима стало известно еще в 2012 году. Тогда Standard Chartered признал, что несколько лет работал с различными клиентами из Ирана, общая сумма проведенных транзакций, которые нарушали санкционный режим США, составляла $250 млрд.

По итогам расследования банк согласился выплатить $340 млн штрафа и допустить следователей департамента финансовых услуг к наблюдению за своими операциями. Штраф еще на $300 млн стал как раз следствием этого надзора: об окончании проверки, которая показала, что Standard Chartered не сдержал обещания прекратить сомнительные транзакции, было объявлено ранее в этом году.

«Если банк не держит своего слова, последствия неминуемы, — говорится в пресс-релизе департамента финансовых услуг. — В особенности, если это касается такой важной сферы, как борьба с отмыванием денег. Вести ее необходимо для предотвращения террористических актов и вопиющих нарушений прав человека».

Standard Chartered отметил в своем заявлении, что «чувствует ответственность и сожалеет об ошибках в политике своего отделения в Нью-Йорке». Долгое время банк утверждал, что речь идет не о намеренном нарушении, но о технической ошибке, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Тем не менее, было решено не доводить до суда спор с властями США и выплатить штраф.

Буквально накануне стало известно, что штраф по схожему делу выплатит аудиторское бюро PwC. В его случае следствие также проводил департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Американские власти обвиняли фирму в содействии отмыванию денег.

Расследование показало, что период с 2002-го по 2007 год Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ провел через свое подразделение в Нью-Йорке порядка 28 000 долларовых платежей на общую сумму около $100 млрд в интересах лиц и компаний из Ирана, Судана и Мьянмы (Бирмы), которые находятся под санкциями Министерства финансов США.

Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Что-то новое: как перевести работника в другую компанию на время простоя
Pro
Сотрудник переехал за границу: 4 варианта, как оформить работу
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Ошибка на $170 млн: зачем Amazon пыталась создать альтернативу iPhone
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно

PwC незаконно изменила отчет о проверке японского банка, чтобы вывести клиента из-под угрозы проверки американским регулятором. PwC должна будет выплатить штраф в $25 млн и в течение двух лет воздержаться от работы с банками, зарегистрированными в Нью-Йорке.

Георгий Макаренко

Материалы к статье
Теги