Лента новостей
Россия перебросила в Киргизию ракетные комплексы «Искандер-М» 05:56, Политика Осужденный в США россиянин Ярошенко пожаловался на недопуск в госпиталь 05:27, Общество Fox узнал о включении России в список угроз кибербезопасности Пентагона 04:59, Политика В Приморье приехала комиссия ЦИК 04:28, Политика «Коммерсантъ» узнал о планах правительства сменить главу Фонда кино 04:07, Общество Запрет смартфонов в школах поддержали 73% россиян 03:52, Общество В Венесуэле потребовали отправить главу ОАГ в отставку 03:19, Политика The Sun назвала имена госпитализированных из ресторана в Солсбери 02:52, Общество Глава Пентагона прокомментировал слухи о своей отставке в ноябре 02:42, Политика Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море 02:11, Политика Президент Польши подтвердил намерение создать в стране военные базы США 01:38, Политика Порошенко показал видео испытаний сверхзвуковых снарядов «Оскол» 01:36, Политика В МИД Испании рассказали об идее Трампа построить стену в Сахаре 01:00, Политика «Галатасарай» разгромил «Локомотив» в Лиге чемпионов 00:44, Спорт В Киеве задержали сына бывшего полпреда главы Чечни на Украине 00:24, Общество Экипаж МКС выйдет в космос и вскроет обшивку «Союза» из-за дыры 00:18, Общество Минэкономразвития оценило долю крупнейших регионов в экономике 00:00, Экономика Счетная палата нашла системные недоработки на стройках Северного Кавказа 00:00, Бизнес Число погибших в столкновении двух автобусов под Воронежем выросло до 5 18 сен, 23:36, Общество Трамп заявил об отсутствии планов вводить санкции за «Северный поток-2» 18 сен, 23:26, Политика Долгосрочный ущерб: кто пострадает от торговой войны между США и Китаем 18 сен, 23:19, Экономика Трамп прокомментировал уничтожение российского Ил-20 в Сирии 18 сен, 23:10, Политика Спор о 19 протоколах: как КПРФ пытается изменить итоги выборов в Приморье 18 сен, 23:05, Политика В данных Минобороны о сбившей над Украиной Boeing ракете нашли нестыковки 18 сен, 23:01, Политика В США заявили об отсутствии иллюзий о шагах России во избежание санкций 18 сен, 22:59, Политика Под дружественным огнем: почему в Сирии был сбит российский Ил-20 18 сен, 22:27, Политика СК возбудил дело после гибели Ил-20 в Сирии 18 сен, 22:15, Политика Новак обещал бюджету около 7 трлн руб. от роста добычи нефти в Сибири 18 сен, 22:10, Бизнес
Банк России отозвал лицензии еще у двух банков
Экономика, 18 янв 2007, 11:30
0
Банк России отозвал лицензии еще у двух банков
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Сибирский экономический банк" (ОАО "Сибэкономбанк"), ООО "КБ "Новокубанский", а также у небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр", сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Сибирский экономический банк" (ОАО "Сибэкономбанк"), ООО "КБ "Новокубанский", а также у небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр", сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Решение о применении этой крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями данными организациями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В ходе проводимых Банком России инспекционных проверок в деятельности были выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банкам неоднократно применялись меры воздействия.

Банк "Новокубанский" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. Также банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд руб. В декабре 2006г. из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 млрд руб. на покупку ценных бумаг.

В сентябре-ноябре 2006г. клиентами ООО "НКО "Межрегиональный расчетный центр" были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд руб. в адрес организаций-нерезидентов. Начиная с декабря 2006г. у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности.

Также Межрегиональный расчетный центр не осуществлял в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдал порядок формирования обязательных резервов, допускал нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватную оценку рисков по выданным ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, НКО не исполнила требование предписания Банка России.

Во всех организациях с 18 января 2007г. назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.