Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Банк России отозвал лицензии еще у двух банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Сибирский экономический банк" (ОАО "Сибэкономбанк"), ООО "КБ "Новокубанский", а также у небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр", сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.
Банк России отозвал лицензии еще у двух банков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Сибирский экономический банк" (ОАО "Сибэкономбанк"), ООО "КБ "Новокубанский", а также у небанковской кредитной организации "Межрегиональный расчетный центр", сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

Решение о применении этой крайней меры воздействия было принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями данными организациями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В ходе проводимых Банком России инспекционных проверок в деятельности были выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов ЦБ в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банкам неоднократно применялись меры воздействия.

Банк "Новокубанский" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов. Также банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006г. клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд руб. В декабре 2006г. из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 млрд руб. на покупку ценных бумаг.

В сентябре-ноябре 2006г. клиентами ООО "НКО "Межрегиональный расчетный центр" были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд руб. в адрес организаций-нерезидентов. Начиная с декабря 2006г. у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности.

Также Межрегиональный расчетный центр не осуществлял в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдал порядок формирования обязательных резервов, допускал нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватную оценку рисков по выданным ссудам, а также представлял в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, НКО не исполнила требование предписания Банка России.

Во всех организациях с 18 января 2007г. назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Готовые квартиры в новых кварталах

В разных районах Москвы и области

Квартиры в столице 

с выгодой до ₽4,5 млн

Выгодные предложения 

для семей с детьми

Видовые квартиры 

в высотных башнях

Варианты с мебелью 

и встроенной техникой

Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 109,01 (-1,47)
Инвестиции, 18:37
Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 103,43 (-0,52)
Инвестиции, 18:37
Часть сирийских друзов попросила о присоединении к ИзраилюПолитика, 19:26
Житель Курска стал фигурантом дела о диверсии и госизменеПолитика, 19:21
Путин внес кандидатуру Дмитрия Зайцева на пост аудитора Счетной палатыОбщество, 19:18
Т-банк предупредил о возможных проблемах с картами Visa и MastercardФинансы, 19:05
Правительство Швейцарии не стало повышать налог на наследство для богачейОбщество, 19:03
Технологичное общение: от коротких номеров до коммуникационных системТренды, 19:02
Умер самый возрастной альпинист РоссииСпорт, 18:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Банк «Уралсиб» получил «Знак качества» за обслуживание МСБОтрасли, 18:59
В Германии назвали неактуальным вопрос об отправке войск на УкраинуПолитика, 18:56
ТАСС узнал о переговорах Москвы с властями Сирии о сохранении военных базПолитика, 18:50
Если у вас нет корпоратива: вечеринки, концерты и другие события декабряСтиль, 18:48
Руанда подала заявку на проведение этапа «Формулы-1»Спорт, 18:33
На конференции AI Journey выросло число участников Альянса в сфере ИИОтрасли, 18:33
В Тульской области раскрыли, зачем врач приписывал здоровым пациентам ракОбщество, 18:32