Власти США проверят крупнейший банк страны на отмывание денег
Следствие ведется Управлением контролера по денежному обращению (The office of the Comptroller of the Currency), независимым отделом министерства финансов США, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.
На данном этапе неизвестен масштаб предполагаемых нарушений со стороны банка и возможная сумма штрафов. Представители JP Morgan Chase отказались от комментариев.
Сообщается, что в настоящий момент идет проверка банковских мер по отслеживанию и предотвращению незаконных финансовых операций, в том числе - отмыванию грязных денег.
В августе этого года в документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) JP Morgan Chase сообщил о повышенном внимании регуляторов к соблюдению банком уже существующих и новых правил в отношении транзакций.
Напомним, что летом 2012г. целый ряд британских банков, включая Barclays, Standard Chartered и HSBC Holdings были оштрафованы властями США за различные нарушения, включая манипуляции на рынке LIBOR и отмывание иранских денег.
По неофициальным данным, в ближайшее время может начаться расследования в отношении другого крупнейшего американского банка - Bank of America - по аналогичным обвинениям в нарушении законов против отмывания денег.
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
