Лента новостей
Медведев провел совещание по пенсионной реформе 21:52, Общество Парламент Венгрии одобрил закон «Стоп Сорос» 21:26, Политика Трамп пообещал не разлучать семьи нелегальных мигрантов 21:20, Политика Тест: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 21:12, Спецпроект РБК Спорт Суд оштрафовал издание «7×7» на 800 тыс. руб. за пропаганду наркотиков 21:00, Общество Путин поправил Козака после слов о миллиардных потерях нефтяников 20:39, Экономика Верховный суд признал законным перевод трассы М-4 «Дон» на платную основу 20:38, Общество Во Франции задержали пытавшегося ранить прохожих ножом мужчину 20:38, Общество «Норникель» создал компанию для проекта с «Русской платиной» 20:28, Бизнес The Guardian назвала лоббиста Дерипаски самым частым из гостей Ассанжа 20:28, Общество Адвокат рассказал о предложении Сенцову от ЕСПЧ прекратить голодовку 20:20, Общество В Госдуме предложили вывезти из Польши советские памятники 20:09, Политика В «Единой России» заявили об исчерпании ресурсов пенсионной системы 20:07, Общество Бывшего директора «Анжи» арестовали по обвинению в мошенничестве 20:05, Общество ФАС выявила нарушения при распространении рекламы «Фонбет» 20:04, Общество Уругвай гарантировал себе место в 1/8 финала ЧМ-2018 19:53, Спорт Сборная России впервые вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу 19:52, Спорт Экстрадированного в Россию по обвинению в 60 убийствах арестовали 19:44, Общество Мосгорсуд оставил в силе арест братьев Магомедовых 19:43, Общество Путин не обсуждал на совещании с правительством пенсионную реформу 19:35, Общество В МИДе ответили на обвинения в нарушении условий перемирия с Грузией 19:32, Политика Американский демарш: как Белый дом исключает из повестки права человека 19:31, Политика Адвокаты сообщили о найденных в «деле сайентологов» пометках ФСБ 19:19, Общество Россияне перестали винить Сталина в больших потерях во время войны 19:11, Общество Как сыр в масле: «Молвест» вел подготовку к импортозамещению с 2011 года 19:05, РБК и Сбербанк Верховная рада поддержала переименование двух областей Украины 19:04, Политика ЦСКА объявил о трансфере футболиста сборной Исландии 19:00, Спорт Большой десантный корабль «Иван Грен» вошел в состав ВМФ 18:59, Политика
Со счетов Трансмашхолдинга в Швейцарии похитили 100 млн евро
Экономика, 16 авг 2012, 11:57
0
Со счетов Трансмашхолдинга в Швейцарии похитили 100 млн евро
ОАО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) признало, что в конце 2010г. стало жертвой мошенников, сумевших похитить со счета компании в швейцарском банке 100 млн евро, пишет сегодня "РБК daily". Из опубликованной Трансмашхолдингом пояснительной записки к отчетности за 2011г. следует, что в начале прошлого года компания обнаружила недостачу на своих счетах в швейцарском LGT Bank. В документах холдинга речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд руб.). Как выяснилось, эти деньги в декабре 2010г. были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем "частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги".
Фото: Depositphotos

Расследованием пропажи в июне 2011г. занялась прокуратура Швейцарии. По ее инициативе была заморожена сумма, эквивалентная 1,98 млрд руб., в другом швейцарском банке - Clariden Leu. ТМХ указывает в отчете, что эти деньги принадлежат ему, но он не может ими воспользоваться до окончания уголовного расследования. Следы еще части похищенных денег ведут в Гонконг: там компания с октября 2011г. участвует в судебных разбирательствах, пытаясь вернуть 20 млн евро (833 млн руб.).

Источник издания, знакомый с ситуацией, пояснил, что "все эти события - звенья одной цепи". По его словам, ТМХ наряду с еще несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках. "Похищенные средства были распылены по всему миру; так, например, часть денег ТМХ была обнаружена в Гонконге", - говорит источник.

В пресс-службе ТМХ газете отказались комментировать ситуацию, заявив лишь, что сейчас у них нет никаких проблем с недостачей денег на международных счетах. Это подтвердил и источник в ТМХ. "Действительно, - говорит он, - на сегодняшний день расследование завершено, вся похищенная сумма возвращена". Он также указал на то, что российская компания - не единственная в этом деле потерпевшая сторона.

Между тем ни в швейцарских, ни в международных открытых источниках никакой информации об этой афере нет. В швейцарской прокуратуре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. При этом сотрудник прокуратуры был несказанно удивлен, услышав о хищении столь крупных сумм из швейцарского банка.

В LGT Bank и Clariden Leu (входит в Credit Suisse Group) не ответили на запрос газеты. В Credit Suisse Group отказались комментировать ситуацию, сославшись на "конфиденциальность взаимоотношений с реальными и возможными клиентами".