Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
Лента новостей
Меню первого обеда на борту «Титаника» продали за $140 тыс. 04:40, Общество Эрдоган заявил об угрозе Турции со стороны США 03:53, Политика В Великобритании признали невозможность полной защиты от кибератаки 03:39, Политика В США ввели в строй военный корабль с лазерной пушкой 02:48, Технологии и медиа Умер игравший в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе актер 01:49, Общество Пользователи сообщили о проблемах с доступом к Google в России 01:37, Общество Число обесточенных населенных пунктов в Центральной России достигло 900 00:46, Общество Охрана сбила беспилотник над королевским дворцом в Эр-Рияде 00:33, Политика «Барселона» забила пять голов в финале Кубка Испании 00:22, Спорт В Подмосковье восстановлена часть нарушенного ураганом электроснабжения 00:15, Общество ЕС и Мексика предварительно договорились о зоне свободной торговли 21 апр, 23:35, Экономика Ураган обесточил 550 населенных пунктов в Центральной России 21 апр, 22:53, Общество Власти Подмосковья уточнили число пострадавших от урагана 21 апр, 22:06, Общество Сборная России по хоккею проиграла второй матч подряд после ухода Знарка 21 апр, 22:06, Спорт Лидер ереванских протестов рассказал о переговорах с президентом Армении 21 апр, 21:28, Общество «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу в полуфинале Кубка Англии 21 апр, 21:27, Спорт Reuters узнал о заморозке активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд 21 апр, 21:16, Бизнес Кадыров пригласил и.о. главы Госдепа в грозненский СИЗО 21 апр, 21:02, Общество Артем Дзюба сыграет против «Зенита» в чемпионате России 21 апр, 20:44, Спорт НАК опубликовал видео ликвидации боевиков в Дербенте 21 апр, 20:29, Общество Депздрав Москвы сообщил о 17 пострадавших во время урагана 21 апр, 20:25, Общество Московский департамент культуры закрыл все парки из-за непогоды 21 апр, 20:08, Общество Названо место прощания с актрисой Ниной Дорошиной 21 апр, 19:27, Общество Собянин рассказал о гибели девочки в результате урагана в Москве 21 апр, 19:24, Общество В Дербенте ликвидировали девятерых готовивших теракт боевиков 21 апр, 19:21, Общество В Подмосковье во время урагана погиб человек 21 апр, 19:10, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 21 апр, 19:06, РБК и Билайн В Москве перекрыли движение на Садовом кольце 21 апр, 18:52, Общество
Российская компания "отмыла" 7,2 млрд долларов
Экономика, 15 янв 2001, 20:20
0
Российская компания "отмыла" 7,2 млрд долларов
Немецкие следователи объявили, что ведут расследование об "отмывании" одной из российских компаний 15 млрд марок (7,2 млрд долларов).

Прокурор Дюссельдорфа Михаэль Шварц подтвердил информацию о том, что расследование ведется. Он, однако, отказался сообщить какие-либо детали того, что журнал Spiegel назвал самым крупным из когда-либо проводившихся расследований о незаконном "отмывании" средств в Германии.

Spiegel сообщает, что российская компания, имя которой не называется, подозревается в том, что с 1997 года перевела через четыре германских банка 7 млрд марок (3,4 млрд долларов) и еще 8 млрд марок (3,8 млрд долларов) - через другие европейские финансовые институты.

Следователи считают, что 3,7 млрд марок (1,8 млрд долларов) прошли через Westdeutsche Landesbank. Большая часть этих средств была переведена со счетов фирм, зарегистрированных на Британских Вергинских островах и островах в Карибском море.

Михаэль Шварц указал, что немецким банкам не предъявляется никаких обвинений в этой связи. А Westdeutsche Landesbank отказался от комментариев по делу, сославшись на закон о тайне банковских вкладов.

Тем временем в Страсбурге началась сессия Комитета экспертов Совета Европы по борьбе с "отмыванием" капиталов, которая имеет прямое отношение и к проблеме российских криминальных денег. Среди главных тем – представление и обсуждение первого доклада по России, который подготовлен по итогам поездки экспертов в Москву летом 2000 года.

Напомним, визиту предшествовало включение России в "черный список" государств, в которых "отмываются" криминальные деньги, а эффективной борьбы с этим явлением не ведется. Евросоюз даже пообещал странам из списка экономические санкции с июня 2001 года.

Судя по всему, такая перспектива стала одной из причин того, что российские власти всерьез задумались о создании финансовой разведки. Директор Федеральной службы налоговой полиции Вячеслав Солтаганов уже заявлял, что проект закона о новом ведомстве может появиться в первом квартале 2001 года. Сейчас над проектом трудится рабочая группа из экспертов ФСНП и Минфина.

Скорее всего, финансовая разведка будет создана как подразделение Министерства финансов. Подобные органы давно существуют во многих развитых странах. Вероятно, "разведчики" получат доступ к финансовой и банковской тайне, а подготовленные ими аналитические материалы будут затем передаваться правоохранительным органам. Одним словом, финансовая разведка призвана вести борьбу – эффективную, как предполагается – с отмыванием криминальных доходов, на которой так настаивает Запад.

×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.