Экономика , 11 янв 2008, 11:53

ЦБ РФ отозвал лицензию у очередного банка

Банк России приказом от 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Объединенного регионального банка" (ООО "ОРБ"). Как сообщили в ЦБ РФ, решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением требований федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным Центробанка, ОРБ допускал нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не проводил надлежащую идентификацию своих клиентов.

Во второй и третьей декадах декабря 2007г. на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории России поступило более 9 млрд руб. По их поручениям денежные средства переводились в пользу других нерезидентов, являющихся клиентами банков Киргизии, Латвии, Украины, Литвы, Молдавии. В этот же период банком ежедневно выдавались двум клиентам наличные денежные средства по основанию "на покупку ценных бумаг", общий объем которых превысил 7 млрд руб.

В соответствии с приказом Банка России в ОРБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.