Латвийский Интерпол передал России мошенника
Кредит на соответствующую сумму он сумел получить в Инкомбанке в 1996 году под фиктивный залог. Затем кредит был перечислен на счет зарегистрированной в Лихтенштейне фирмы Tetra Finance Establishment, откуда далее переведен на счет Bank of New York. На фирму Tetra Finance Establishment, через которую Инкомбанк еще до своего банкротства в 1998 году мог вывезти в оффшорные зоны большую часть своего капитала, спецслужбы Великобритании и США вышли осенью 1999 года.
Лихтенштейнской фирмой руководили лица, тесно связанные с руководством Инкомбанка. Выяснилось, что эта компания была связана также с руководством так называемого российского отделения Bank of New York, через который из России нелегальным путем вывозились средства. Весной 2000 года в ходе расследования так называемого дела об отмывании грязных денег через Bank of New York Соглаев попал в круг зрения ФБР и был объявлен в розыск. Задержан он был в Риге 5 ноября в результате совместной операции сотрудников Латвийского бюро Интерпола и пограничников.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
