Экономика⁠, 11 янв 2001, 15:16

Латвийский Интерпол передал России мошенника

Сегодня Латвийское отделение Интерпола передало России проходящего по делу Bank of New York российского гражданина Игоря Соглаева. Об этом сообщает евробюро РБК.

Кредит на соответствующую сумму он сумел получить в Инкомбанке в 1996 году под фиктивный залог. Затем кредит был перечислен на счет зарегистрированной в Лихтенштейне фирмы Tetra Finance Establishment, откуда далее переведен на счет Bank of New York. На фирму Tetra Finance Establishment, через которую Инкомбанк еще до своего банкротства в 1998 году мог вывезти в оффшорные зоны большую часть своего капитала, спецслужбы Великобритании и США вышли осенью 1999 года.

Лихтенштейнской фирмой руководили лица, тесно связанные с руководством Инкомбанка. Выяснилось, что эта компания была связана также с руководством так называемого российского отделения Bank of New York, через который из России нелегальным путем вывозились средства. Весной 2000 года в ходе расследования так называемого дела об отмывании грязных денег через Bank of New York Соглаев попал в круг зрения ФБР и был объявлен в розыск. Задержан он был в Риге 5 ноября в результате совместной операции сотрудников Латвийского бюро Интерпола и пограничников.