Лента новостей
Адвокат сообщил о возбуждении нового дела о пытках в ярославской колонии 19:30, Общество Как производят мраморную говядину в России 19:24, РБК и Мираторг США сертифицировали российский Ту-214 для наблюдательных полетов 19:24, Политика Путин пострелял из снайперской винтовки 19:15, Политика Выборы через край: к чему приведет отмена итогов голосования в Приморье 19:12, Политика Россия предложит изменить соглашение по Донбассу после гибели Захарченко 19:11, Политика Глава «Газпром нефти» допустил рост добычи углеводородов до 200 млн тонн 19:09, Экономика Главный тренер «Монако» анонсировал дебют Александра Головина 19:04, Спорт Как заработать на Ethereum: криптовалюта подорожала до $210 18:51, Крипто Идущая на второй тур Орлова обратилась к владимирцам «просто как человек» 18:44, Политика «Хабр» первым в России отчитался о запросах властей о пользователях 18:39, Технологии и медиа Тарасенко уйдет с должности врио губернатора Приморья 18:36, Политика Mitsubishi отозвала в России 21 тыс. Outlander из-за дефекта люка в крыше 18:31, Бизнес В США заявили о надежде на новую ядерную и ракетную сделки с Ираном 18:28, Политика Как Памфилова призвала отменить выборы в Приморье 18:20, Политика  Поврежденный «Союз» допустили к продолжению полета 18:09, Общество В Кабардино-Балкарии произошли столкновения силовиков с местными жителями 17:58, Политика «Укринформ» рассказало о выдаче венгерских паспортов в Закарпатье 17:45, Политика «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 17:32, РБК и Schneider Electric В «ВИМ-Авиа» сочли невозможным финансовое оздоровление компании 17:31, Бизнес Порошенко отреагировал на сообщение о сбившей Boeing украинской ракете 17:15, Общество Майнинг-пул AntPool будет спонсировать команду NBA 17:10, Крипто В Нижегородской области разбился истребитель МиГ-31 16:54, Общество Во ФСИН рассказали о краже заключенным записи пыток в ярославской колонии 16:51, Общество Зюганов потребовал отставки Тарасенко с поста врио губернатора Приморья 16:39, Политика Экс-кандидат в президенты Сурайкин стал зампредом ульяновского парламента 16:36, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 16:29, РБК и Сбербанк Умерла 15-кратная чемпионка СССР по художественной гимнастике 16:16, Общество
Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков
Экономика, 07 июн 2006, 11:10
0
Центробанк отозвал лицензии у двух столичных банков
Сегодня ЦБ России отозвал лицензии у двух столичных банков - "Европейского расчетного банка" (ЕРКБ)и Моспромбанка. Как сообщается, лишение лицензий было обусловлено нарушениями законов о банковской деятельности, в частности в части легализации преступных доходов.

Так, по заявлению Центробанка, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Европейский расчетный банк" (ЕРКБ) было принято ЦБ РФ в связи с неисполнением вышеуказанной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. ЕРКБ допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе не направлял, а также направлял несвоевременно в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. В марте-апреле 2006г. клиентами ЕРКБ было "обналичено" через кассу банка более 20,6 млрд руб. при валюте баланса банка - 562,8 млн руб. по состоянию на 1 апреля 2006г.

Кроме того, КБ "ЕРКБ" несвоевременно осуществлял расчеты по поручению клиентов, проводил рискованную кредитную политику и не соблюдал обязательные нормативы. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

С 7 июня 2006г. в ЕРКБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

Коммерческий Банк "Европейский Расчетный Банк" (Общество с ограниченной ответственностью) был зарегистрирован ЦБ РФ 28 октября 1994 года.

Также Центробанк сегодня отозвал лицензию и у Моспромбанка (Московская область, п.Шереметьевский) (регистрационный номер Банка России 1890, дата регистрации Банком России - 29.05.1992).

Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с тем, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов ООО "Моспромбанк" проводило банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В I квартале 2006г. обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 млрд руб. до 1,4 млрд руб.

Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание ООО "Моспромбанк" резерва на возможные потери.

В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России.

С 7 июня 2006г., в соответствии с приказом Банка России, в ООО "Моспромбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения, в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", конкурсного управляющего либо назначения, в соответствии со статьей 23.1 федерального закона "О банках и банковской деятельности", ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

Магазин исследований: аналитика по теме "Банки"