МВД нашло в Башкирии финансовую пирамиду нового типа
В компании заявляли, что полученные от клиентов средства инвестируются в высокодоходные проекты, в том числе деятельность микрофинансовых организации, прибыли от которых хватает на расчеты с банками. На деле же кредиты в большинстве случаев не погашались вовсе, а соглашение с "ДревПромом" не освобождало заемщиков от обязательств перед банком. В последнем многие из них убедились, получив извещение о начислении штрафов и пеней.
При обысках в офисах "ДревПрома" полицейские изъяли множество письменных жалоб, а также досудебных претензий, авторы которых требовали от компании возврата денег. Среди изъятого оказались финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о выводе полученных средств на счета других фирм.
"На основании собранных сотрудниками полиции материалов в отношении руководства финансовой компании возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", сумма ущерба устанавливается”, - отмечается в сообщении МВД.
Ранее прокуратура Центрального района Оренбурга возбудила против "ДревПрома" административное дело в отношении общества по статье "Нарушение прав потребителей" (ч.2 ст.14.8 КоАП РФ).
"В договоры финансирования включаются условия о 30-кратном занижении предусмотренного законом минимального размера пени за просрочку исполнения обязательства, а также о возможном расторжении договора с вкладчиком в одностороннем порядке без судебных процедур", - отмечалось в сообщении прокуратуры.
В конце января 2014г. Главное управление Банка России по Тюменской области рассылало сообщение, в котором предупреждало о наличии у "ДревПрома" признаков финансовой пирамиды.
Согласно данным СПАРК, ООО "ДревПром" зарегистрировано в Стерлитамаке Республики Башкортостан в 2011г., у компании много видов деятельности, включая производство различных изделий из дерева, но основной - денежное посредничество. Генеральный директор и владелец - Евгений Сундуков. В госреестре микрофинансовых организаций компания отсутствует.
В августе компания увеличила уставной капитал на 100 млн руб. (до этого было 11 тыс. руб.). Ранее она работала в основном на территории Поволжья и Урала, но сейчас пришла в Москву, за последние четыре месяца в столице открылись восемь ее офисов.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
