В КФМ поступило 40 тысяч сообщений об отмывании денег
Зубков отметил, что на очередной июньской сессии будет добиваться исключения России из "черного списка" стран, не борющихся с легализацией преступных доходов. "Я буду докладывать о том, что нами сделано, чтобы Россия была в ближайшие месяцы после июньской сессии, исключена из этого "черного" списка", - сказал он. Он также сообщил, что российская сторона предпринимает активные меры для выхода из "черного списка". В частности, в указ президента и закон об отмывании "грязных" денег, в положение о КФМ РФ и в другие документы уже включены все вопросы, которые инкриминировались России, когда она была включена в "черный список". "То есть юридически в этих документах вопросы все решены", - считает глава КФМ РФ.
Зубков также сообщил, что КФМ РФ подготовил проект постановления правительства о перечне государств, информация о денежных операциях с гражданами и организациями которых должна направляться в комитет. По словам председателя КФМ Зубкова, проект постановления по данному вопросу согласован со всеми министерствами, ведомствами и направлен в правительство. В настоящее время в правительстве идет доработка этого постановления. Список включает 54 страны-оффшора, некоторые из которых не входят в международные "черные" списки, а некоторые - включены в них.
Между тем, по словам Зубкова, КФМ приступивший к работе с 1 февраля 2002г., уже выявил ряд случаев "отмывания" преступных доходов. По его словам, за два месяца своей работы в комитет поступило уже около 40 тысяч сообщений. "Мы внимательно анализируем все сообщения, и у нас уже есть вопросы к ряду юридических и физических лиц, которые, на наш взгляд, сегодня занимаются тем, что прописано в законе, - отмывают "грязные" деньги", - заявил В.Зубков.
Зубков напомнил, что, согласно закону о противодействии легализации преступных доходов, банки и некоммерческие организации должны сообщать в КФМ РФ о денежных переводах и операциях на сумму 600 тысяч рублей и более, а также о сделках на меньшую сумму, имеющих сомнительные признаки. При этом все организации должны иметь службы внутреннего контроля для выявления подобных операций.
Глава комитета сообщил также о начале формирования территориальных КФМ РФ, намеченном на май-июнь 2002 года. По словам Зубкова, КФМ будет создавать свои территориальные органы на базе семи федеральных округов. Количество работающих в них, по его словам, будет "незначительным" и составит 105 человек, функции которых сейчас определяются. В основном это будут контрольные функции и получение дополнительной информации, помимо обязательных сообщений, которые направляются в центральный аппарат комитета из коммерческих банков и некоммерческих организаций. "Я думаю, что в течение года во всех федеральных округах территориальные органы будут сформированы", - подчеркнул глава КФМ.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
