Лента новостей
Власти решили помочь попавшему под санкции банку Ротенбергов 04:55, Финансы Тело подростка обнаружили на крыше следовавшей в Москву электрички 04:20, Общество СМИ сообщили о состоянии единственной выжившей в авиакатастрофе на Кубе 03:52, Общество Экс-адвоката Трампа заподозрили в мошенничестве и уклонении от налогов 03:20, Политика Трамп сыграл в гольф с посетившим Россию сенатором-республиканцем 02:59, Политика В Верховной раде ответили США на обвинения в «ударе в спину» 02:19, Политика Минимальная цена водки любой крепости поднялась до 205 руб. 01:40, Экономика В Нидерландах полиция эвакуировала вокзал из-за сообщения о бомбе 01:38, Общество Жертвами нападения боевиков на деревню в Нигерии стали 19 человек 00:59, Общество Более 20 человек пострадали в результате пожара в пригороде Парижа 00:36, Общество Маск отказался менять свой «ужасно неэффективный» стиль работы 00:09, Бизнес Два человека пострадали в ДТП с участием восьми машин в центре Москвы 19 авг, 23:58, Общество Пожар произошел на складе Северного флота в Мурманске 19 авг, 23:33, Общество Кадыров прибыл в Саудовскую Аравию для встречи с королевской семьей 19 авг, 23:03, Политика Советник Трампа выступил за кибератаки в ответ на вмешательство в выборы 19 авг, 22:32, Политика Россияне задолжали банкам сравнимую с бюджетом Москвы сумму 19 авг, 22:32, Финансы Советник Трампа назвал день встречи с Патрушевым 19 авг, 22:19, Политика «МЮ» впервые за три года пропустил в премьер-лиге три гола в первом тайме 19 авг, 22:07, Спорт В Брюсселе Femen провело акцию против условий содержания детей мигрантов 19 авг, 21:29, Политика Руцкой сообщил о попытках Ельцина сбежать в посольство США во время путча 19 авг, 21:17, Политика «Зенит» во втором матче подряд победил с крупным счетом 19 авг, 21:06, Спорт На Украине при наезде полицейской машины пострадали пять человек 19 авг, 21:06, Общество Государство привлекает частных инвесторов в сферу образования 19 авг, 20:53, РБК и Сбербанк Pussy Riot сообщила о получении премии Herald Angels за свой спектакль 19 авг, 20:45, Общество Советник Трампа обвинил экс-главу ЦРУ в политизировании разведки 19 авг, 19:56, Политика Ужин после свадьбы: зачем Владимир Путин летал к Ангеле Меркель 19 авг, 19:48, Политика Sky News рассказал о росте продаж кнопочных телефонов без доступа к Сети 19 авг, 19:42, Технологии и медиа Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 19 авг, 19:33, РБК и Сбербанк
BNP Paribas признал вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд
Экономика, 01 июл 2014, 16:07
0
BNP Paribas признал вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд
Французский BNP Paribas стал первым международным банком, признавшим свою вину по уголовному делу о "широкомасштабном и систематическом" нарушении режима экономических санкций США. Сегодня банк и американские власти объявили о завершении многолетнего расследования: банк признал свою вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд за противозаконные услуги Судану, Ирану и Кубе.
Фото: AP

Дело BNP Paribas высоко поднимает ставки для тех, кто рискует идти против американского правительства в вопросах финансовых санкций в отношении других стран. До сегодняшнего дня крупнейший штраф за несоблюдение санкций был наложен на британский банк HSBC - $1,9 млрд в декабре 2012г.

"BNP Paribas использовал тщательно продуманные схемы, чтобы скрывать запрещенные транзакции, маскировать их происхождение и вводить в заблуждение власти США, что является серьезным нарушением законов Соединенных Штатов", - заявил генеральный прокурор Эрик Холдер (цитата по пресс-релизу Минюста США).

Банк сознался в том, что помогал лицам и компаниям, находящимся под санкциями, проводить финансовые операции через банковскую систему США. Эта практика продолжалась как минимум с 2004 по 2012г., следует из материалов следствия. Банк "осознанно и предумышленно" провел через американскую финансовую систему более $8,8 млрд в интересах структур, находящихся под санкциями. Особенно активно BNP Paribas работал с такими структурами в Судане, незаконно обслужив транзакции на $6,4 млрд.

В корпоративной переписке сотрудники BNP выражали беспокойство по поводу того, что банк помогает властям Судана, причастным к международному терроризму и нарушениям прав человека (в 1990-х гг. в Судане даже проживал Усама бен Ладен). Но, отмечает The New York Times, банк не прекращал незаконные операции вплоть до 2012г., когда американское расследование уже шло полным ходом.

Кроме того, операции на $1,7 млрд были проведены в интересах кубинских юрлиц, и более $650 млн - в интересах иранских. Согласно заявлению Минфина США, BNP посредничал при 3 тыс. 897 финансовых и торговых операций, которые нарушали санкционное законодательство в отношении Судана, Ирана, Кубы, а также Бирмы (Мьянмы).

Банк не только разрабатывал схему проведения подобных транзакций, чтобы не вызвать подозрения американских властей, но и инструктировал третьи банки не упоминать имена клиентов, от лица которых совершались платежи.

Помимо финансового наказания, французскому банку в течение года, начиная с 1 января 2015г., запрещено проводить клиринг долларовых операций по обслуживанию сделок с нефтью и газом, в которых участвуют подразделения BNP в Женеве, Сингапуре и Париже. Ограничения на долларовый клиринг также коснутся филиалов в Милане и Риме. Именно из этих подразделений исходили санкционные нарушения.

Еще в течение двух лет BNP Paribas не сможет выступать в качестве банка-корреспондента в Нью-Йорке и Лондоне для независимых банков при клиринге любых долларовых платежей.

В обвинениях по делу BNP Paribas участвовали Министерство юстиции США, прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк, департамент по финансовым услугам штата Нью-Йорк, Федеральная резервная система (ФРС) и управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов.

Штраф в размере $8,97 млрд от властей США приведет к разовому списанию 5,8 млрд евро в отчетности банка за II квартал этого года, сообщил BNP Paribas в пресс-релизе. Остальную сумму штрафа банк уже зарезервировал в начале года. Ограничения долларового клиринга "не повлияют существенно на отношения с клиентами", уверяет банк. Акции BNP Paribas на открытии сегодняшних торгов в Париже подорожали на 3,4% - об итоговой сумме штрафа было известно заранее из утечек в СМИ, дело урегулировано, теперь инвесторы могут вздохнуть с облегчением.

С середины февраля, когда BNP Paribas раскрыл потенциальный штраф, по 30 июня стоимость акций банка упала на 19%, рыночная капитализация BNP составляет 61 млрд евро.

Международное рейтинговое агентство Moody’s сегодня подтвердило долгосрочные рейтинги банка, но изменило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости на "негативный". Агентство отметило, что американский штраф не только непосредственно сказывается на капитале BNP Paribas, но и ставит под сомнение эффективность корпоративного управления и внутренних систем контроля банка, а также угрожает ему репутационным ущербом.

Алена Сухаревская, Иван Ткачев