США требуют от UBS рассекретить 50 тыс. клиентов
В новых документах, поданных ведомством в Окружной суд США, говорится, что UBS "систематически" нарушает американское законодательство. Судебное слушание по делу назначено на 13 июля с.г. UBS по-прежнему отказывается передавать американским властям данные о владельцах счетов, ссылаясь на швейцарские законы, касающиеся тайны банковских вкладов.
Правда, накануне появилась информация, что UBS уже с сегодняшнего дня собирается полностью закрыть доступ к счетам своих американских клиентов, которые власти США считают незадекларированными. По словам источника, знакомого с ситуацией, "с начала июля американские клиенты не смогут получить доступ к информации об их счетах, если не сообщат UBS о своем желании перевести средства в контролируемую властями США структуру или в другой банк".
Как утверждает источник, это решение швейцарского банка касается только депозитных счетов и не распространяется на текущие счета. При этом, несмотря на то, что UBS грозит значительный штраф, его клиенты не торопятся принимать решение. Между тем в UBS пока официально не подтвердили эту информацию.
Напомним, что в феврале 2009г. Министерство юстиции США подало иск в федеральный суд, потребовав от швейцарского банка UBS AG раскрыть конфиденциальные данные 52 тыс. его американских клиентов. Власти США утверждают, что их счета в UBS были незадекларированы и могли использоваться для уклонения от уплаты налогов. Активы, которые таким образом ушли от налогообложения, оцениваются Минюстом США в 14,8 млрд долл.
В свою очередь руководство банка согласилось выплатить США 780 млн долл., а также рассекретить сведения не более чем о 300 владельцах счетов, подозреваемых американскими властями в неуплате налогов.
Это не первый случай, когда UBS был заподозрен в пособничестве клиентам, уклоняющимся от уплаты налогов. В июле 2008г. американский суд одобрил запрос Налогового управления США на проверку счетов состоятельных американцев в UBS. Власти заподозрили швейцарский банк в пособничестве уклонению от налогов, после того как бывший банкир UBS признался в том, что сотрудники банка помогали клиентам скрывать от налоговиков свои активы.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
