Перейти к основному контенту
Экономика ,  
0 

Власти Германии завели дело на немецкое отделение UBS

Федеральное ведомство надзора за финансовой деятельностью Германии Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) начало расследование в отношении дочернего подразделения швейцарского банка UBS. Власти подозревают немецкое отделение банка в отмывании денег и пособничестве в уклонении от налогов, передает Reuters.
Власти Германии завели дело на немецкое отделение UBS

Детали расследования пока не разглашаются. Однако известно, что действия BaFin связаны с начатым ранее расследованием прокуратуры г.Франкфурта, в которую обратился один из клиентов банка. Представители немецкого подразделения UBS отметили, что банк активно сотрудничает с BaFin.

Расследование стало результатом конфликта одного из клиентов немецкого отделения с банком. В разгар кризиса в 2008г. данный клиент понес многомиллионные убытки в результате инвестиционной деятельности UBS. После года безуспешных попыток вернуть деньги, в феврале 2010г. клиент обратился в прокуратуру Франкфурта-на-Майне с жалобой.

Помимо прочего, клиент признался, что UBS помогал ему в создании схемы, которая позволила ему уклониться от налогов в Германии. Так, банк зарегистрировал клиента как проживающего в Цюрихе (Швейцария), а также зарегистрировал на его имя фонд в Сингапуре. С помощью этих фиктивных данных клиенту удалось недоплатить немецким налоговым органам около 40 млн евро.

Это уже не первый скандал за последнее время, в центре которого оказался многострадальный швейцарский банк. Серьезный удар по репутации UBS нанесла многолетняя тяжба с министерством юстиции США, подозревающей банк в помощи американским вкладчикам в уклонении от налогов. Итогом противостояния стал штраф в размере 780 млн долл., который для урегулирования претензий согласился заплатить UBS, а также договоренность о выдаче данных тысяч клиентов из США американским налоговым органам.

Прецедент заметно пошатнул уверенность клиентов в одном из основных брендов Швейцарии - знаменитой банковской тайне, и вызвал резонанс на межгосударственном уровне. Для самого UBS, едва не разорившегося в кризис, это закончилось массовым оттоком депозитов клиентов.

Швейцарский банк UBS был основан более ста лет назад, однако в своем нынешнем виде был сформирован в 1998г., после слияния Union Bank of Switzerland и Swiss Bank Corporation. В настоящее время это международная компания, предоставляющая финансовые услуги частным, корпоративным и институциональным клиентам. Штаб-квартиры банка расположены в Базеле и Цюрихе.

Число сотрудников банка превышает 65 тыс. человек, а его офисы расположены в 50 странах мира (хотя подавляющее большинство представительств UBS находятся в Европе и Северной Америке). Акции банка торгуются на биржах Швецарии, Нью-Йоркской(NYSE) и Токийской фондовых биржах.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 99,71 (-0,56)
Инвестиции, 16:51
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 92,26 (-0,33)
Инвестиции, 16:51
У FTX остались токены Solana на $7,5 млрд. Кто на них претендует Крипто, 20:21
Telecinco узнал о «вечеринке до утра» после выхода Дани Алвеса под залог Спорт, 20:20
В Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры Политика, 20:20
«Яндекс» до 30 апреля закроет первый этап сделки по продаже активов Инвестиции, 20:16
Минфин возобновил закупки алмазов у АЛРОСА впервые с 2008–2009 годов Бизнес, 20:10
«Ваньки», «голубчики» и «лихачи»: история такси и извоза РБК и Яндекс Go, 20:04
ФАС допустила повышение норматива продаж топлива на срочном рынке Экономика, 19:59
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу Политика, 19:52
Директора по капитальным вложениям «Росатома» арестовали по делу о взятке Общество, 19:46
На школьницу завели дело из-за шуточного предложения о теракте Политика, 19:44
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 19:37
Летевший из Уфы в Ярославль самолет сел в Казани из-за трещины в стекле Общество, 19:34
«Спартак» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина Спорт, 19:30
Суд приговорил Мифтахова к четырем годам по делу об оправдании терроризма Общество, 19:29