Власти США и Tether заморозили $52 млн в USDT у нелегального рынка Xinbi
Министерство юстиции США объявило о заморозке криптовалюты на сумму $52,8 млн, связанной с Xinbi Guarantee (Xinbi) — китаеязычным маркетплейсом, продающим инструменты и данные для мошеннических схем. По запросу американских властей эмитент стейблкоина USDT, компания Tether, конфисковала средства с двух кошельков, где было около $12 млн, и заморозила еще 47 кошельков с токенами на сумму порядка $40 млн.
Как утверждается в судебных документах, Xinbi — это нелегальный рынок, работающий в Telegram, где продавцы предлагают операторам мошеннических центров базы данных и такие услуги, как создание сайтов, отмывание денег и вербовка сотрудников. Xinbi также выступает в роли гаранта: после того как покупатель платит за услугу поставщика, платформа удерживает деньги до завершения работы.
Чтобы выявить и заморозить средства, американские правоохранители сотрудничали с компанией Elliptic, занимающейся блокчейн-аналитикой. Она отслеживала деятельность платформы Xinbi и инфраструктуру ее кошельков в течение нескольких лет, и эти данные напрямую повлияли на заморозку активов, а также на санкции, введенные против Xinbi властями США, заявили в Elliptic.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.
По данным Elliptic, с 2022 года через Xinbi прошло транзакций на сумму не менее $24 млрд, что делает ее вторым по величине нелегальным онлайн-рынком из всех, что когда-либо отслеживались. Только платформа Huione Guarantee обработала больше транзакций ($31 млрд), прежде чем Telegram закрыл ее в мае 2025 года, заявили аналитики.
После блокировки активов и введения санкций США Xinbi опубликовала заявление, в котором осудила «произвольное замораживание» своих средств и пообещала выплатить компенсацию клиентам, передает Decrypt. Оставшиеся у платформы $2,8 млн в USDT она конвертировала в USDD — стейблкоин из экосистемы Tron Джастина Сана. У этого токена нет центрального эмитента, способного заморозить кошельки, однако он частично обеспечивается USDT.
Борьбой с мошенническими сетями занимается спецподразделение Минюста США — группа Scam Center Strike Force, созданная в ноябре 2025 года. В нее входят прокуратура округа Колумбия, подразделения Минюста США, ФБР, Секретная служба и служба уголовных расследований Налогового управления США. За неполный год группа конфисковала связанную с мошенничеством криптовалюту на сумму $938 млн.
Мемкоин Хантера Байдена обвалился на 99%. Что пошло не так
Хакеры взломали почту Trezor и рассылают скам владельцам криптокошельков
«Продавцы не появились» — риски остались. Главное о криптовалютах на утро