Криптобиржа KuCoin согласилась выплатить в США штраф в $300 млн. За что

Криптобиржа KuCoin согласилась выплатить около $300 млн для урегулирования судебного разбирательства с властями США. Согласно пресс-релизу Минюста США, в рамках этого дела оператор биржи компания Peken признала вину в ведении бизнеса по переводам денежных средств без лицензии.

Обвинения состояли в том, что KuCoin нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег, не внедрив эффективные программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC), не сообщала о подозрительных транзакциях и работала с американскими клиентами, не зарегистрировавшись в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

Основанная в 2017 году и зарегистрированная на Сейшельских островах биржа KuCoin занимает шестое место среди криптобирж по объемам торгов, согласно данным CoinGecko. На 28 января суточный объем торгов на ней составляет $1,9 млрд. Площадка пользуется популярностью у россиян: доля российского трафика на KuCoin в октябре 2024 года достигла 6%.

Согласно судебным документам, KuCoin обслуживала около 1,5 млн пользователей из США и заработала в виде комиссий от них не менее $184,5 млн. А из-за того, что KuCoin не соблюдала требования программ AML и KYC, через нее проходили «миллиарды подозрительных транзакций и потенциально преступных доходов, в том числе доходы от даркнет-рынков и вредоносных программ, программ-вымогателей и мошеннических схем», говорится в сообщении.

Министерство юстиции США подало иск к KuCoin и ее основателям Гану и Тангу в марте 2024 года. После выдвинутых обвинений дневной объем торгов на криптовалютной бирже снизился на 74% — с $2 млрд до $520 млн, доля рынка KuCoin тогда сократилась на 50%.

Для урегулирования претензий от властей США оператор KuCoin согласился выплатить в общей сложности более $297 млн. В частности, у платформы конфискуют $184,5 млн заработанных на американских клиентах комиссий и вдобавок она выплатит штраф в размере около $112,9 млн.

Также биржа покинет рынок США как минимум на два года, а два ее основателя — Чун Ган и Ке Танг больше не будут участвовать в управлении или работе KuCoin. Суд отложил судебное преследование Гана и Танга на два года, а они согласились вернуть еще примерно $2,7 млн, полученных в результате деятельности KuCoin в США.

Два года назад, в декабре 2023 года, KuCoin согласилась выплатить $22 млн и заблокировать пользователям из штата Нью-Йорк доступ к своей платформе, чтобы урегулировать судебный иск от властей штата. Тогда обвинения состояли в том, что платформа предлагает без надлежащей регистрации токены, которые соответствуют определению ценной бумаги. Это был один из первых случаев, когда власти приравняли к ценным бумагам криптовалюту Ethereum (ETH).

На прошлой неделе, 16 января, суд в США дополнительно оштрафовал биржу BitMEX за то, что она ранее не внедрила сервисы AML и KYC. Платформа уже согласилась на штраф в размере $110 млн летом 2024 года, но теперь судья посчитал это недостаточным и обязал BitMEX доплатить еще $100 млн.

Биткоин отыграл падение ниже $100 тыс. Что произошло на крипторынке

Крупные криптобиржи захотели обновить условия листинга. На какие и почему

MicroStrategy разместит 2,5 млн акций для привлечения средств на биткоины