Более $40 млрд в криптовалютах было получено незаконно в 2024 году

$40,9 млрд в криптовалютах получили преступники в 2024 году, согласно отчету аналитической компании Chainalysis. Сумма средств, переведенных на криптоадреса, которые аналитики связывают с незаконной деятельностью, снизилась по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году она составляла $46,1 млрд.

Chainalysis — это американская аналитическая компания, которая предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять кошельки злоумышленников. В марте 2022 года фирма начала отслеживать и помечать криптокошельки лиц и организаций, которые находятся под санкциями.

Данные отчета включают средства, отправленные на адреса, которые Chainalysis определили как незаконные, а также средства, украденные в результате криптовалютных взломов.

Сумма $40,9 млрд — это предварительная оценка, основанная на данных, имеющихся у аналитиков на текущий момент. По мере того как будут выявляться больше адресов, помеченных как незаконные, связанные с ними транзакции за 2024 год будут включены в итоговую сумму. По прогнозу Chainalysis, через год она может достигнуть $51 млрд.

Сумма переводов в криптовалютах на помеченные незаконными кошельки за 2020 - 2024 годы. Источник: Chainalysis

Рекорд пока зафиксирован в 2022 году — $54,3 млрд. Из них $8,7 млрд приходятся на требования кредиторов к криптобирже FTX. Это сумма была добавлена в статистику Chainalysis только после того, как суд признал экс-главу рухнувшей биржи Сэма Бэнкмана-Фрида мошенником.

Незаконные переводы в 2024 году составили 0,14% от общего объема блокчейн-транзакций, говорится в отчете. Годом ранее показатель равнялся 0,61%.

Доля разных видов криптовалют, используемых в незаконных транзакциях, за последние три года существенно не изменилась. В 2024 году 63% из таких переводов были совершены в стейблкоинах, оставшуюся часть транзакций поделили практически поровну биткоин и альткоины. Примерно та же картина наблюдалась в 2022 и 2023 годах. Анонимная криптовалюта Monero (XMR) в отчет включена не была.

Виды криптовалют, используемые преступниками. Источник: Chainalysis

В некоторых видах криптопреступлений, таких как использование программ-вымогателей и продажи в даркнете, по-прежнему доминируют платежи в BTC, отмечают аналитики. При мошенничестве или отмывании украденных средств используются все типы активов. Транзакции, связанные с нарушением санкций, перешли в основном на стейблкоины.

Аналитики посчитали, что в 2024 году 43,8% краж криптовалют были связаны с компрометацией приватных ключей от кошельков. Профессионализм хакеров растет, и они используют все более сложные технологии, включая искусственный интеллект, который помогает шантажировать жертв или обманывать сервисы верификаций на криптоплатформах.

В заключении исследования Chainalysis отмечает, что множество преступных группировок, в том числе транснациональные организованные преступные группировки, все чаще используют криптовалюту для совершения традиционных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, азартные игры, кража интеллектуальной собственности, отмывание денег.

Из общей суммы $40,9 млрд $10,8 млрд были получены «незаконными организациями» — сервисами и частными лицами, которые, согласно Chainalysis, напрямую совершают киберпреступления (взломщики, вымогатели), а также тех, кто содействует им, предоставляя инфраструктуру, инструменты и услуги.

Одним из крупнейших игроков этого рынка на текущий момент аналитики называют китайский маркетплейс Huione Guarantee. По их данным, на площадке с 2021 года было проведено транзакций на $70 млрд.

Суд в США оштрафовал биржу BitMEX еще на $100 млн. Что произошло

Курс биткоина снова превысил $100 тыс. Что случилось на крипторынке

Цена токена Ripple выросла в 2025 году почти на 40%. Почему подорожал XRP