Банкроты и маркетмейкеры. Почему обрушился крипторынок

За прошедшие сутки с 4 на 5 августа криптотрейдеры потеряли более $1,4 млрд, а общая капитализация криптовалют сократилась за последние 24 часа более чем на 17%. Катализатором падения могли стать слухи о том, что компания-маркетмейкер Jump Trading ликвидирует свой криптобизнес, по сообщению Coindesk.

По данным Coinglass, общий объем принудительно закрытых торговых позиций на биржах превысил за последние сутки $1,05 млрд. Более 90% ликвидаций составили лонг-позиции, но обвал рынка сказался и на более нишевой сфере децентрализованных финансов (DeFi). Потери более чем на $350 млн зафиксировали трейдеры, которые используют различные DeFi-приложения, по данным The Block. Большинство этих ликвидаций пришлось на три основных актива: позиции в ETH ликвидированы на $216 млн; «обернутые» ETH (wstETH) — на $97 млн; «обернутый» биткоин (wBTC) — на $35 млн.

Падение крипторынка произошло под влиянием совокупности факторов — ситуация на мировых рынках, продажи крупными игроками и общие настроения розничных трейдеров.

Преследование маркетмейкера и иена

Американская компания Jump Trading, выступающая одним из крупнейших маркетмейкеров на крипторынке, в выходные начала ликвидировать часть своих позиций, выводя Ethereum на биржи, сообщила аналитическая компания Spot On Chain в X.

За прошедшие сутки компания перевела на кошельки крупных криптобирж 17 576 ETH ($37 млн), а с 25 июля Jump Trading перевела на биржи порядка 105 066 ETH ($220 млн). В сообществе опасаются, что это связано с недавними новостями о расследовании деятельности организации Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), как сообщили Reuters в конце июня 2024 года.

Геополитика и макроэкономика

Падение совпало с подорожанием японской иены, курс которой вырос до семимесячного максимума относительно доллара США из-за возросших ожиданий дальнейшего повышения ставок Банком Японии, пишет Coindesk. Обостряет ситуацию геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и плохие отчеты о доходах технологических компаний.

Эксперты отметили, что волатильность на крипторынке может сохраняться весь август, который исторически считается неактивным месяцем. На котировки может повлиять и макроэкономическая ситуация в США, где ожидается возможное снижение ключевой ставки ФРС.

Давление банкротов

Обанкротившаяся компания Genesis Global начала распределение $4 млрд в криптовалютах среди пострадавших клиентов. Как сообщает Bloomberg, им возместят 51,28% от претензий в биткоине, владельцы Ethereum получат 65,87% от их претензий, владельцы Solana получат 29,58%.

Genesis выдавала кредиты под залог криптовалют различным криптокомпаниям и подала заявление о банкротстве в начале 2023 года. Прекращение деятельности компании затронуло пользователей американской биржи Gemini, у которой была программа кредитования под названием Earn в партнерстве с Genesis.

Согласно документам о банкротстве, Genesis имела более 100 тыс. кредиторов, а совокупные обязательства перед ними оценили в диапазоне от $1 млрд до $10 млрд. Активы компании также составили от $1 млрд до $10 млрд на момент подачи заявления о банкротстве.

Новость о распределения Genesis последовала на фоне продолжающихся выплат обанкротившейся биржи Mt. Gox.

Mt. Gox с 2010 по 2014 год была крупнейшей криптобиржей в мире. Но в результате серии хакерских атак с биржи было похищено 850 тыс. BTC, или более $50 млрд по курсу на начало июля 2024 года. В ходе многолетних судебных тяжб удалось восстановить около $9 млрд в биткоинах (BTC) и Bitcoin Cash (BCH).

На кошельках бывшей биржи осталось около 46,1 тыс. BTC, что по курсу на август составляет $2,4 млрд, согласно информации аналитической компании Arkham. Предполагается, что оставшиеся средства еще предстоит распределить клиентам.

Биткоин рухнул на фоне паники на мировых рынках. В чем причина

Что будет с биткоином в августе. Прогноз аналитиков

Крупнейший в США майнер продал более 50% добытых биткоинов во II квартале